ایران در مبارزه با پولشویی موفق عمل کرده است

دسته بندی : تاریخ انتشار : 1403/04/21

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، اجلاس منطقه ای گروه اوراسیا که از سال 2016 ایران به عنوان عضو ناظر آن انتخاب شد، در خرداد سال‏ جاری در کشور قرقیزستان برگزار شد که در این بین برای اولین بار هیئت ایرانی با نماینده ای از سازمان امور مالیاتی و دیگر نهادهای اجرایی و نظارتی اقتصادی در آن حضور یافتند.

در این اجلاس، نمایندگان ایرانی در کارگروه «گونه شناسی» ‌که به عنوان مهمترین کمیته این اجلاس نیز محسوب می شود، گزارش تجربیات و اقدامات خود را پیرامون مبارزه با پولشویی و شناسایی جرائم منشا فساد اقتصادی ارائه دادند.

آقای مسیح سفارزاده نماینده سازمان امور مالیاتی کشور ایران ضمن بیان تجربیات مبارزه با فرار مالیاتی در سرفصل نحوه شناسایی و کشف شرکت‏های کاغذی و فاقد اعتبار، بیان کرد: شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فرآیند مذکور را جرم تلقی می‌کند.

سفارزاده ادامه داد: قانون مالیات‌های مستقیم این نوع جرائم را شامل مجازات‎های قانونی مرتبط با مبارزه با پولشویی می‌داند، لذا در این خصوص کلیه نهادها و مراجع ذیربط در یک اقدام مشترک و هماهنگ اقدام به شناسایی و کشف موارد تخلف فرار مالیاتی و پولشویی کرده‌اند.

در پایان پس از ارائه گزارشات و آمارهای اقدامات اجرایی صورت گرفته در جمهوری اسلامی ایران، هیات اجرایی اجلاس ضمن اذعان آنکه اقدامات مشترک در ایران فراتر از تصور بود و بالاترین سیاست‌ها و استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی رعایت شده، خواهان به اشتراک‌گذاری تجربیات و دانش مرتبط با دیگر اعضا اجلاس شدند.

میز آموزش دوره کارورزی حسابداری

دور میز کار کارورزی حسابداری یک دوره جامع حسابداری است که میتوانید صفر تا صد حسابداری را از طریق این دوره پارت به پارت خرید مطالعه و تمرین کنید...

مشاهده قیمت و جزییات دوره

تعیین سطح آنلاین

جدیدترین اخبار

۵ دقیقه

حسابرسی سیستمی، بر فضای سرمایه‌گذاری اثر مثبت می گذارد

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حسابرسی سیستمی، به‌صورت مستقیم بر فضای سرمایه‌گذاری اثر دارد، گفت: حسابرسی داده‌محور، با اتکا به اطلاعات فروش، به سرمایه‌گذار نشان می‌دهد که در یک ساختار منطقی فعالیت می‌کند.

1404/02/18 تیم تحریریه

۵ دقیقه

تمرکز بر کشف مودیان جدید به واسطه حسابرسی سیستمی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در سایه هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور از مسیر تقویت حسابرسی سیستمی فرصتی برای تمرکز بر کشف مودیان جدید، مقابله با فراریان مالیاتی و اعمال مالیات بر فعالیت‌های مخرب و سوداگرانه به وجود می‌آید.

1404/02/18 تیم تحریریه

۵ دقیقه

تمدید دوره استفاده آموزشی از سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی تا 20 خرداد 1404

سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید دوره استفاده آموزشی از سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی تا 20 خرداد 1404 خبر داد.

1404/02/18 تیم تحریریه

۵ دقیقه

نگاه جامعه به مالیات نسبت به گذشته مطلوب‌تر شده است

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در اجلاس سراسری مدیران نظام مالیاتی کشور با بیان اینکه توقع از سازمان بالا است و تکالیف سازمان امسال سنگین‌تر شده است گفت: باور ما این است که تصویر سازمان در جامعه در دو سه سال اخیر ارتقا پیدا کرده است.

1404/02/17 تیم تحریریه