گروه صنایع شفا فارمد

• تاریخ نامه ثبت:1402/10/03
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/10/05

آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع شفا فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4771 و شناسه ملی 10700029110

• تاریخ نامه ثبت:1403/02/16
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/02/20

آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع شفا فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4771 و شناسه ملی 10700029110

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص گروه صنایع شفا فارمد به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/01/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد جناب آقای محمد احمدیان به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] طی حکم شماره 84 مورخ 18/01/1403نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به عنوان عضو موظف و رئیس هیات مدیره. و جناب آقای علیرضا رئیسی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] طی حکم شماره 4150 مورخ 23/03/1401 نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به عنوان عضو غیر موظف و نائب رئیس هیات مدیره. و جناب آقای مهدی نظافتی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] طی حکم شماره 316 مورخ 27/01/1403 نماینده شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به عنوان مدیر عامل و عضو موظف هیات مدیره. و جناب آقای داود نظریان به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] طی حکم شماره 7365 مورخ 13/09/1402نماینده شرکت سبحان دارو (سهامی عام) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به عنوان عضو موظف هیات مدیره. و جناب آقای مهدی هاشمی سیاوشانی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] طی حکم شماره 7444 مورخ 15/09/1402نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] بعنوان عضو غیر موظف هیات مدیره. برای باقی مدت زمان تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره، همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد . حدود اختیارات و مسئولیت های مدیر عامل: در اجرای ماده 40 اساسنامه، حدود اختیارات و مسئولیت های مدیر عامل شرکت به شرح زیر تعیین و به تصویب رسید: - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. - پیشنهاد تصویب آئین نامه های مورد نیاز شرکت به هیات مدیره. - پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران. - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. - برآورد و پیش بینی بودجه و اعتبارات مورد نیاز برای اداره کردن شرکت و پیشنهاد آن جهت تصویب به هیات مدیره. - پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و موسسات. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. - عقد هر نوع قرارداد تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور تا سقف های مقرر در آئین نامه معاملات مصوب هیات مدیره شرکت. - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری پس از تصویب هیات مدیره. - پیشنهاد تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و موسسات و هر نوع استقراض. - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا تسلیم به دعوی استقراض. - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا تسلیم به دعوی اعم از حقوقی، مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش تعیین وکیل اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. - تعیین میزان استهلاک ها. - تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرسی شرکت. - تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. - دعوت به مجمع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیات مدیره. تبصره: مدیر عامل می تواند به مسئولیت خود، قسمتی از وظایف، مسئولیت ها و حدود اختیارات خود را به هر یک از معاونین و مدیران شرکت تفویض نماید.

• تاریخ نامه ثبت:1403/02/16
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/02/20

آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع شفا فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4771 و شناسه ملی 10700029110

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص گروه صنایع شفا فارمد به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/01/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد جناب آقای محمد احمدیان به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] طی حکم شماره 84 مورخ 18/01/1403نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به عنوان عضو موظف و رئیس هیات مدیره. و جناب آقای علیرضا رئیسی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] طی حکم شماره 4150 مورخ 23/03/1401 نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به عنوان عضو غیر موظف و نائب رئیس هیات مدیره. و جناب آقای مهدی نظافتی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] طی حکم شماره 316 مورخ 27/01/1403 نماینده شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به عنوان مدیر عامل و عضو موظف هیات مدیره. و جناب آقای داود نظریان به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] طی حکم شماره 7365 مورخ 13/09/1402نماینده شرکت سبحان دارو (سهامی عام) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به عنوان عضو موظف هیات مدیره. و جناب آقای مهدی هاشمی سیاوشانی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] طی حکم شماره 7444 مورخ 15/09/1402نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] بعنوان عضو غیر موظف هیات مدیره. برای باقی مدت زمان تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره، همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد . حدود اختیارات و مسئولیت های مدیر عامل: در اجرای ماده 40 اساسنامه، حدود اختیارات و مسئولیت های مدیر عامل شرکت به شرح زیر تعیین و به تصویب رسید: - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. - پیشنهاد تصویب آئین نامه های مورد نیاز شرکت به هیات مدیره. - پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران. - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. - برآورد و پیش بینی بودجه و اعتبارات مورد نیاز برای اداره کردن شرکت و پیشنهاد آن جهت تصویب به هیات مدیره. - پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و موسسات. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. - عقد هر نوع قرارداد تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور تا سقف های مقرر در آئین نامه معاملات مصوب هیات مدیره شرکت. - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری پس از تصویب هیات مدیره. - پیشنهاد تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و موسسات و هر نوع استقراض. - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا تسلیم به دعوی استقراض. - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا تسلیم به دعوی اعم از حقوقی، مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش تعیین وکیل اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. - تعیین میزان استهلاک ها. - تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرسی شرکت. - تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. - دعوت به مجمع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیات مدیره. تبصره: مدیر عامل می تواند به مسئولیت خود، قسمتی از وظایف، مسئولیت ها و حدود اختیارات خود را به هر یک از معاونین و مدیران شرکت تفویض نماید.

• تاریخ نامه ثبت:1403/04/17
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/04/19

آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع شفا فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4771 و شناسه ملی 10700029110

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص گروه صنایع شفا فارمد به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/02/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد - صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 30/09/1402 به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. - شرکت های گروه دارویی برکت (سهامی عام) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید]، گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید]، گروه دارویی سبحان(سهامی عام) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید]، سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و شهرک صنعتی دارویی برکت (سهامی خاص) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

• تاریخ نامه ثبت:1403/04/17
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/04/19

آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع شفا فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4771 و شناسه ملی 10700029110

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص گروه صنایع شفا فارمد به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/02/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد - صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 30/09/1402 به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. - شرکت های گروه دارویی برکت (سهامی عام) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید]، گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید]، گروه دارویی سبحان(سهامی عام) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید]، سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و شهرک صنعتی دارویی برکت (سهامی خاص) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

• تاریخ نامه ثبت:1403/06/10
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/06/15

آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع شفا فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4771 و شناسه ملی 10700029110

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص گروه صنایع شفا فارمد به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/05/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای محمد احمدیان به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] طی حکم شماره 3079 مورخ 24/05/1403 نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به عنوان عضو موظف و رئیس هیات مدیره. و آقای علیرضا رئیسی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] طی حکم شماره 3080 مورخ 24/05/1403 نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به عنوان عضو غیر موظف و نائب رئیس هیات مدیره. و آقای میثم خرقانی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] طی حکم شماره 3047 مورخ 23/05/1403 نماینده شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به عنوان مدیر عامل و عضو موظف هیات مدیره. و آقای میر فیض اله سید اکبری به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] طی حکم شماره 3045 مورخ 23/05/1403 نماینده شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت (سهامی خاص) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به عنوان عضو موظف هیات مدیره. و آقای مهدی هاشمی سیاوشانی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] طی حکم شماره 3078 مورخ 24/05/1403 نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] بعنوان عضو غیر موظف هیات مدیره. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره، همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. در اجرای ماده 40 اساسنامه، حدود اختیارات و مسئولیت های مدیر عامل شرکت به شرح زیر تعیین و به تصویب رسید: - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. - پیشنهاد تصویب آئین نامه های مورد نیاز شرکت به هیات مدیره. - پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران. - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. - برآورد و پیش بینی بودجه و اعتبارات مورد نیاز برای اداره کردن شرکت و پیشنهاد آن جهت تصویب به هیات مدیره. - پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و موسسات. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری پس از تصویب هیات مدیره. - پیشنهاد تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و موسسات و هر نوع استقراض. - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا تسلیم به دعوی استقراض. - تعیین میزان استهلاک ها. - تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرسی شرکت. - تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. - دعوت به مجمع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیات مدیره. تبصره: مدیر عامل می تواند به مسئولیت خود، قسمتی از وظایف، مسئولیت ها و حدود اختیارات خود را به هر یک از معاونین و مدیران شرکت تفویض نماید.