گروه دارویی برکت

1401

• تاریخ نامه ثبت:1402/10/27
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/11/03

آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت شرکت سهامی عام به شماره ثبت 377665 و شناسه ملی 10320275643

1401

• تاریخ نامه ثبت:1403/08/16
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/08/19

آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت شرکت سهامی عام به شماره ثبت 377665 و شناسه ملی 10320275643

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام گروه دارویی برکت به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/04/1403 و مجوز شماره 162887/122مورخ 30/7/1403سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1402 به تصویب رسید.

1401

• تاریخ نامه ثبت:1403/08/15
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/08/19

آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت شرکت سهامی عام به شماره ثبت 377665 و شناسه ملی 10320275643

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام گروه دارویی برکت به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/04/1403 و مجوز شماره 161954/122مورخ 15/7/1403سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد برخی از مواد اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید . 1- اصلاح ماده 3 اساسنامه در خصوص موضوع فعالیت شرکت عبارت «سرمایه گذاری در مسکوکات و فلزات گرانبها» از بند 1 قسمت ب ماده 3 حذف می گردد. - اصلاح ماده 16 اساسنامه در خصوص اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم ماده 16 به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن نیز به این ماده اضافه می گردد: «گواهی نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین نشانی اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنـامـه کثیـر الانتشـار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)، به اطلاع سهامداران برسد.» تبصره: «در خصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرآیندهای الکترونیکی الزامی می باشد.» 3- اصلاح ماده 20 اساسنامه در خصوص وظایف و اختیارات مجامع عمومی قسمت (ز) بند 1 ماده 20 اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح می گردد: «تعیین روزنامه/روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)؛» 4- اصلاح ماده 21 اساسنامه در خصوص شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری ماده 21 اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح می گردد: «در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی میتوانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک حق رای خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت که مطابق ماده 88 اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد» تبصره 1: حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. تبصره 2: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده ی وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که براساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادرمی گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت: 1- گواهینامه نقل و انتقال و سپرده ی سهام 2- تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه ی وجوه به صورت انفرادی یا جمعی 5- اصلاح ماده 22 اساسنامه در خصوص آگهی دعوت به مجامع عمومی ماده 22 اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح می گردد: «برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد» تبصره 1: دعوت کننده باید حداقل 10روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع عمومی، سازمان را با ارسال دستور جلسه که حاوی تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع می باشد، از طریق پست سفارشی یا تسلیم دعوتنامه به دبیرخانه سازمان، یا از طریق دیگری که سازمان تعیین میکند، برای حضور در مجمع دعوت کند. تبصره 2: چنانچه انتخاب اعضای هیات مدیره در دستور کار مجمع قرار داشته باشد، علاوه بر انتشارآگهی دعوت به مجمع در موعد مقرر مطابق ماده 98 اصلاحیه ی قانون تجارت که در روزنامه های کثیرالانتشار شرکت درج می شود، موضوع دستور جلسه مذکور باید حداقل 30 روز قبل از برگزاری مجمع در سایت اینترنتی رسمی شرکت نیز درج شود. تبصره 3: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست. 6- اصلاح ماده 30 اساسنامه در خصوص تعداد اعضای هیات مدیره تبصره ماده 30 اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح می گردد: «مجمع عمومی عادی می تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضای علی البدل هیات مدیره و تعیین ترتیب جانشین شدن آنها به جای اعضای اصلی، اقدام نماید. در صورتی که تعداد سهامداران شرکت بیش از 50 شخص باشد، مجمع عمومی عادی باید نسبت به انتخاب حداقل دو عضو علی البدل هیات مدیره اقدام کند» 7- اصلاح ماده 32 اساسنامه در خصوص تکمیل اعضای هیات مدیره ماده 32 به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن نیز به این ماده اضافه می گردد: «در صورتی که بنا به هر دلیل عده ی اعضای هیات مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیات مدیره دعوت نماید» تبصره: «در صورتی که شخص حقوقی عضو هیات مدیره، نماینده حقیقی خود را جهت انجام وظایف مدیریت، حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع، معرفی ننماید یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلاتصدی بماند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیات مدیره می باشد»

1401

• تاریخ نامه ثبت:1403/08/15
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/08/20

آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت شرکت سهامی عام به شماره ثبت 377665 و شناسه ملی 10320275643

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام گروه دارویی برکت به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/04/1403 و مجوز شماره 159823/122مورخ 7/6/1403سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی علی مرتضوی تبریزی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 04/04/1404 شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی محمدودود حیدری به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 04/04/1404 شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی علی فلاح پور به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 04/04/1404 شرکت سرمایه گذاری پویا به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی فرشید مرادی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 04/04/1404 شرکت کار اندیش دوران معاصر به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی حسن جلیلی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل تا تاریخ 04/04/1404انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفّق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفّق دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید وظایف و مسئولیت های کلی: - اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره و یافتن شیوه های عملی اجرای مصوبات مزبور. - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضائی با حق توکیل به غیر و حل و فصل آن ها. - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به هیات مدیره برای بررسی و تایید و تقدیم به مجمع عمومی. - تهیه گزارش عملکرد شرکت در هر سه ماه و شش ماه یکبار و تسلیم آن به هیات مدیره. - تهیه برنامه و بودجه سالانه شرکت در هر سال و ارائه آن به هیات مدیره جهت تایید و تصویب نهایی. - نظارت مستمر بر شرکت های وابسته و کنترل عملیات آن ها با توجه به اهداف کلی از تاسیس شرکت ها و مفاد اساسنامه آن ها و گزارش موارد مهم بنا به تشخیص مدیرعامل به هیات مدیره. بــرنامه ریـــزی: - انجام برنامه ریزی لازم بمنظور تهیه و تدوین استراتژی ها و خط مشی های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت شرکت با توجه به اهداف و موضوع آن و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت تصویب نهایی. - انجام برنامه ریزی لازم جهت تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت. - انجام برنامه ریزی لازم بمنظور تامین و جذب منابع انسانی مورد نیاز شرکت. - ارزیابی مستمر از روند فعالیت های شرکت و شرکت های تابعه و پیشنهاد تصحیح خط مشی ها و استراتژی های تعیین شده و ارائه گزارشات لازم به هیات مدیره. - تعیین و شناخت اثرات قوانین و مقررات جدید بر فعالیت و اهداف شرکت و ارائه پیشنهاد لازم به هیات مدیره در این رابطه. - برنامه ریزی و هماهنگی بین قسمت های مختلف شرکت بمنظور تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن جهت سیر مراحل تصویب. - شناخت فرصت های سرمایه گذاری مطلوب و یافتن ایده های مناسب. کنتــرل و نظـــارت: - کنترل و نظارت مداوم بر حسن جریان فعالیت کلیه قسمت های شرکت و هدایت و راهبری آن ها در جهت هماهنگی با سایر قسمت ها بمنظور تطابق با سیاست ها، خط مشی و بودجه مصوب شرکت. - برقراری سیستم کنترلی و نظارتی از طریق استقرار سیستم ‹‹ گزارشات مدیریت›› بمنظور دسترسی سریع به آمار، ارقام و اطلاعات مالی و عملیاتی از نتیجه فعالیت و عملکرد شرکت و کلیه شرکت های تابعه و مقایسه آن ها با بودجه های مصوب و تجزیه و تحلیل روند حرکت هر شرکت و ارائه نتایج حاصله به هیات مدیره هر سه ماه یکبار. - اجرای به موقع مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره شرکت. - ایجاد و استقرار سیستم های مکانیزه در واحدهای مختلف شرکت بمنظور تجزیه و تحلیل سریع تر اطلاعات و ایجاد سرعت بیشتر در اتخاذ تصمیمات توسط مدیریت. امــور مالی و اداری: - انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب و مصوبات هیات مدیره و اختیارات مفوضه با رعایت آئین نامه های مربوطه. - تهیه و تنظیم آئین نامه ها و دستورالعمل های داخلی، مالی و اداری و نظام پرداخت های شرکت جهت ارائه آن به هیات مدیره و طی مراحل تصویب. - تهیه و تنظیم برنامه های مصوب برای حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول شرکت. - پیشنهاد و ارائه نمودار سازمانی مناسب و تعیین شرح وظایف و اختیارات و مسئولیت های قسمت های مختلف شرکت به هیات مدیره جهت سیر مراحل تصویب. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و کارمزد و متفرعات. - تدوین برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان (بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت) در داخل کشور بمنظور ارتقاء دانش حرفه ای و مهارت های تخصصی کارکنان و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب نهایی. - تهیه و اجرای طرح های رفاهی بمنظور حمایت و حفظ نیروی انسانی موجود شرکت و ایجاد انگیزه های لازم جهت جذب نیروی کارآمد مورد نیاز. اختیارات پرسنلـــی: - تعیین حقوق و مزایای پرسنل. - تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج از خدمت کلیه کارکنان و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها. - پرداخت عیدی و پاداش و کارانه به کارکنان. - تصویب نهایی مرخصی بدون حقوق کارکنان. - اعزام کارکنان به دوره های آموزشی و تخصصی داخلی. - اعطاء وام و تسهیلات رفاهی به کارکنان. اختیــارات مالـــی: - دستور انجام هزینه های جاری شرکت با توجه به سقف بودجه مصوب و همچنین رعایت آئین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و انعقاد قراردادهای لازم حسب مورد. - انجام هزینه های سرمایه ای و انعقاد قرارداد های مربوطه با رعایت بودجه مصوب و آئین نامه معاملات. - انجام معاملات مربوط به خرید و فروش سهام شرکت ها و نقل و انتقال سهام آن ها. - پیشنهاد سپرده گذاری نزد بانک ها و یا ابطال سپرده های بانکی موجود شرکت حسب شرایط نقدینگی از طریق حساب های بانکی به هیات مدیره شرکت. - صدور مجوز پرداخت وجوه موقت به شرکت های تابعه با توجه به ضرورت های پیش آمده. - امضاء کلیه اوراق بهادار، چک ها، سفته ها و بروات به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره. - امضاء کلیه قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره. - تایید نهایی و صدور دستور خرید اموال منقول و خدماتی که به تشخیص واحد مربوطه منحصر بفرد بوده و بایستی از شمول استعلام بهاء و مناقصه مستثنی باشد. حدود و اختیارات در امور مربوط به شرکت های تابعه و وابسته: - پیشنهاد عزل و نصب اعضاء موظف هیات مدیره شرکت های تابعه و وابسته. - پیشنهاد عزل و نصب اعضاء غیر موظف هیات مدیره شرکت های تابعه و وابسته. - تعیین نمایندگی در مجامع عمومی شرکت های سرمایه پذیر و اتخاذ تصمیمات لازم در مجامع عمومی عادی و فوق العاده. - تعیین حقوق، دستمزد و حق الزحمه اعضاء هیات مدیره در شرکتهای تابعه. - پرداخت پاداش عملکرد اعضاء هیات مدیره شرکت های تابعه با اطلاع هیات مدیره. اختیارات اداری و حقوقی: - انجام کلیه مکاتبات اداری جاری با سازمان ها، ادارات، شرکت ها و موسسات مختلف. - صدور و امضاء کلیه احکام استخدامی کارکنان. - صدور و امضاء کلیه احکام مربوط به ترفیعات، تنبیهات، خاتمه خدمت و موافقت نهایی با استعفاء کارکنان شرکت. - تدوین و اعمال مقررات انضباطی از جمله ضوابط حضور و غیاب کارکنان. - اتخاذ تصمیم درزمینه استفاده از خدمات مشاوره حقوقی، مالی، مالیاتی، اقتصادی و بازرگانی. - اقدام و انجام کلیه دعاوی حقوقی و قانونی به نیابت و وکالت از طرف شرکت در مراجع ذیصلاح بمنظور رعایت صرفه و صلاح و حفظ و نگهداری از اموال شرکت. - مدیرعامل میتواند به مسئولیت خود قسمتی از وظایف، مسئولیت ها و حدود اختیارات خود را به هر یک از معاونین و مدیران شرکت تفویض نماید.