کشتیرانی کیش

1401

• تاریخ نامه ثبت:1403/06/18
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/07/09

آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی کیش ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره 845 و شناسه ملی 10861524880

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/03/1403 ، هیئت مدیره مورخ 1403.03.17 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : 1- صورتهای مالی مشتمل بر صورت وضعیت ،صورت سود و زیان ، صورت تغییرات حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به 29/12/1402 به تصویب رسید. 2-موسسه حسابرسی حافظ گام با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 3-روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه محلی اقتصاد کیش جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. 4-آقای امین سامری با کد ملی 1815369604 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرا دریای نیک قشم( سهامی خاص ) با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای رضا نامنی با کد ملی 0049915991 به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ( سهامی عام ) با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت رئیس و عضو (موظف) هیئت مدیره ، آقای رسول شمس الدین سعید با کد ملی 3179835966 به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش ( سهامی خاص ) با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، آقای حسین ابراهیمی با کد ملی 5209831681 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش ( سهامی خاص ) با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و آقای محمد رفیعی با کد ملی 0012867861 به نمایندگی از شرکت کشتیرانی اقیانوس خروشان کیش ( سهامی خاص ) با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . 5-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . 6-هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده 37 اساسنامه را بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود : « 1) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی 2) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت 3)- تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر 4) اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، 5)- اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر عوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، اداعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل، حق امضای قراردادها حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب( با حق صلح یا بدون آن ) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکم به و وجوه ایداعی و تعقیب انها مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر 6) -پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده »