کشاورزی و دامپروری یاسوج

• تاریخ نامه ثبت:1403/05/21
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی:

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 901 و شناسه ملی 10861984260

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص کشاورزی و دامپروری یاسوج به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت 901 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/03/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند 1) صورت وضعیت مالی شرکت در تاریخ 29/12/1402 و صورتهای سود و زیان تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور و یادداشتهای همراه مورد تصویب قرار گرفت. (2) مبلغ 615.000 میلیون ریال به عنوان سود تقسیمی و مبلغ 2،500،000،000 ریال به عنوان پاداش هیئت مدیره مورد تصویب مجمع قرار گرفت به شرح جدول صفحه بعد). ) موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به تاریخ 30/12/1403 انتخاب و در خصوص تعیین حق الزحمه مربوطه به هیات مدیره شرکت تفویض اختیار گردید. (4) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. 5 حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره ماهانه به مبلغ 45000000 ریال به صورت ناخالص برای سال 1403 مورد تصویب قرار گرفت. حق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی عضو) غیر موظف هیات مدیره و عضو مستقل در سال 1403 به صورت ناخالص و به ازای هر جلسه حداکثر دو جلسه در ماه مبلغ 20,000,000 مورد تصویب قرار گرفت برنامه و بودجه سال 1403 شرکت مطرح تصویب و ابلاغ شد. کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت. 9 تکالیف مجمع طی 7 بند به شرح پیوست جهت احرا به هیات مدیره شرکت ابلاغ و مقرر گردید شرکت گزارش پیشرفت تکالیف را در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده حداکثر ظرف شش ماه آینده به اطلاع سهامداران رساند. در خصوص بند 3 گزارش حسابرس مستقل و بازرس ،قانونی با توجه به توضیحات هیات مدیره مجمع موارد زیر را تکلیف نمود 1-1- در ارتباط با وصول مبلغ 39 میلیارد ریال طلب سنواتی از مدیر بازرگانی سابق شرکت که منتج به اخذ وثیقه ملکی گردیده، مقرر شد پیگیریهای لازم از طریق مراجع قضایی تا تعیین تکلیف نهایی پرونده مذکور بعمل آید و نتایج اقدامات انجام شده در بازه های زمانی 2 ماهه به هلدینگ ارسال شود. 1-2- در ارتباط با پرونده حقوقی فروش 91 تن شیر به یکی از مشتریان مقرر شد پیگیریهای لازم از طریق مراجع قضایی تا حصول نتیجه نهایی بعمل آید و گزارش اقدامات انجام شده به هلدینگ ارسال شود. 2- در خصوص بند 71- گزارش حسابرس مستقل و بازرس ،قانونی رعایت مفاد ماده 122 اصلاحیه قانون تجارت مورد قرار گرفت. تاکید مجمع در خصوص بند 10 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی با توجه به توضیحات هیات مدیره مجمع موارد زیر را تکلیف نمود 3-1- در ارتباط با موضوع عدم کنترل سنجش درصد چربی شیر فروخته شده و رطوبت ذرت علوفه ای خریداری شده، مقرر گردید به منظور بهبود کنترلهای داخلی نسبت به تجهیز و خرید لوازم آزمایشگاهی جهت آنالیز شیر فروخته شده و اندازه گیری رطوبت ذرت علوفه ای خریداری شده اقدام و گزارشات مربوطه را در اختیار حسابرس قرار دهند. -3-2- در ارتباط با افزایش تعداد کارکنان شرکتهای خدماتی و ساعات اضافه کاری علیرغم عدم افزایش مقدار تولید شیر و تعداد دام افزایش تلفات و مرده زایی گوساله و نامساعد بودن عملکرد شرکت نسبت به سنوات ،گذشته مقرر گردید هیات مدیره دلایل توجیهی خود به همراه مدارک و مستندات را حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ مجمع به هلدینگ ارائه نماید. 4- در خصوص بند 11 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی رعایت کامل مفاد نظام راهبری مطلوب مورد تاکید مجمع قرار گرفت و مقرر گردید گزارش اقدامات اصلاحی انجام شده در این خصوص ظرف مدت 2 ماه به هلدینگ ارسال گردد. 5- در خصوص بند 12 گزارش حسابرس مستقل و بازرس ،قانونی مجمع مقرر نمود موارد عدم رعایت چک لیستهای ابلاغی مرتبط با مفاد قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که توسط حسابرس به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده اخذ و نسبت به رفع موارد مذکور اقدام و گزارش اقدامات انجام شده به هلدینگ ارائه شود. 6- با توجه به صورت جریانهای نقدی شرکت در سال مالی 1402، درخصوص مدیریت نقدینگی و تامین سرمایه در گردش مقرر گردید هیات مدیره ترتیبی اتخاذ نماید که حدالامکان وجوه پرداختی برای تحصیل داراییهای زیستی مولد از محل وجوه دریافتی حاصل از فروش داراییهای زیستی مولد تامین گردد.

• تاریخ نامه ثبت:1403/05/21
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی:

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 901 و شناسه ملی 10861984260

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص کشاورزی و دامپروری یاسوج به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت 901 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/03/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند 1) صورت وضعیت مالی شرکت در تاریخ 29/12/1402 و صورتهای سود و زیان تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور و یادداشتهای همراه مورد تصویب قرار گرفت. (2) مبلغ 615.000 میلیون ریال به عنوان سود تقسیمی و مبلغ 2،500،000،000 ریال به عنوان پاداش هیئت مدیره مورد تصویب مجمع قرار گرفت به شرح جدول صفحه بعد). ) موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به تاریخ 30/12/1403 انتخاب و در خصوص تعیین حق الزحمه مربوطه به هیات مدیره شرکت تفویض اختیار گردید. (4) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. 5 حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره ماهانه به مبلغ 45000000 ریال به صورت ناخالص برای سال 1403 مورد تصویب قرار گرفت. حق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی عضو) غیر موظف هیات مدیره و عضو مستقل در سال 1403 به صورت ناخالص و به ازای هر جلسه حداکثر دو جلسه در ماه مبلغ 20,000,000 مورد تصویب قرار گرفت برنامه و بودجه سال 1403 شرکت مطرح تصویب و ابلاغ شد. کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت. 9 تکالیف مجمع طی 7 بند به شرح پیوست جهت احرا به هیات مدیره شرکت ابلاغ و مقرر گردید شرکت گزارش پیشرفت تکالیف را در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده حداکثر ظرف شش ماه آینده به اطلاع سهامداران رساند. در خصوص بند 3 گزارش حسابرس مستقل و بازرس ،قانونی با توجه به توضیحات هیات مدیره مجمع موارد زیر را تکلیف نمود 1-1- در ارتباط با وصول مبلغ 39 میلیارد ریال طلب سنواتی از مدیر بازرگانی سابق شرکت که منتج به اخذ وثیقه ملکی گردیده، مقرر شد پیگیریهای لازم از طریق مراجع قضایی تا تعیین تکلیف نهایی پرونده مذکور بعمل آید و نتایج اقدامات انجام شده در بازه های زمانی 2 ماهه به هلدینگ ارسال شود. 1-2- در ارتباط با پرونده حقوقی فروش 91 تن شیر به یکی از مشتریان مقرر شد پیگیریهای لازم از طریق مراجع قضایی تا حصول نتیجه نهایی بعمل آید و گزارش اقدامات انجام شده به هلدینگ ارسال شود. 2- در خصوص بند 71- گزارش حسابرس مستقل و بازرس ،قانونی رعایت مفاد ماده 122 اصلاحیه قانون تجارت مورد قرار گرفت. تاکید مجمع در خصوص بند 10 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی با توجه به توضیحات هیات مدیره مجمع موارد زیر را تکلیف نمود 3-1- در ارتباط با موضوع عدم کنترل سنجش درصد چربی شیر فروخته شده و رطوبت ذرت علوفه ای خریداری شده، مقرر گردید به منظور بهبود کنترلهای داخلی نسبت به تجهیز و خرید لوازم آزمایشگاهی جهت آنالیز شیر فروخته شده و اندازه گیری رطوبت ذرت علوفه ای خریداری شده اقدام و گزارشات مربوطه را در اختیار حسابرس قرار دهند. -3-2- در ارتباط با افزایش تعداد کارکنان شرکتهای خدماتی و ساعات اضافه کاری علیرغم عدم افزایش مقدار تولید شیر و تعداد دام افزایش تلفات و مرده زایی گوساله و نامساعد بودن عملکرد شرکت نسبت به سنوات ،گذشته مقرر گردید هیات مدیره دلایل توجیهی خود به همراه مدارک و مستندات را حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ مجمع به هلدینگ ارائه نماید. 4- در خصوص بند 11 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی رعایت کامل مفاد نظام راهبری مطلوب مورد تاکید مجمع قرار گرفت و مقرر گردید گزارش اقدامات اصلاحی انجام شده در این خصوص ظرف مدت 2 ماه به هلدینگ ارسال گردد. 5- در خصوص بند 12 گزارش حسابرس مستقل و بازرس ،قانونی مجمع مقرر نمود موارد عدم رعایت چک لیستهای ابلاغی مرتبط با مفاد قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که توسط حسابرس به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده اخذ و نسبت به رفع موارد مذکور اقدام و گزارش اقدامات انجام شده به هلدینگ ارائه شود. 6- با توجه به صورت جریانهای نقدی شرکت در سال مالی 1402، درخصوص مدیریت نقدینگی و تامین سرمایه در گردش مقرر گردید هیات مدیره ترتیبی اتخاذ نماید که حدالامکان وجوه پرداختی برای تحصیل داراییهای زیستی مولد از محل وجوه دریافتی حاصل از فروش داراییهای زیستی مولد تامین گردد.

• تاریخ نامه ثبت:1403/05/21
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی:

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 901 و شناسه ملی 10861984260

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص کشاورزی و دامپروری یاسوج به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت 901 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/03/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند 1) صورت وضعیت مالی شرکت در تاریخ 29/12/1402 و صورتهای سود و زیان تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور و یادداشتهای همراه مورد تصویب قرار گرفت. (2) مبلغ 615.000 میلیون ریال به عنوان سود تقسیمی و مبلغ 2،500،000،000 ریال به عنوان پاداش هیئت مدیره مورد تصویب مجمع قرار گرفت به شرح جدول صفحه بعد). ) موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به تاریخ 30/12/1403 انتخاب و در خصوص تعیین حق الزحمه مربوطه به هیات مدیره شرکت تفویض اختیار گردید. (4) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. 5 حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره ماهانه به مبلغ 45000000 ریال به صورت ناخالص برای سال 1403 مورد تصویب قرار گرفت. حق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی عضو) غیر موظف هیات مدیره و عضو مستقل در سال 1403 به صورت ناخالص و به ازای هر جلسه حداکثر دو جلسه در ماه مبلغ 20,000,000 مورد تصویب قرار گرفت برنامه و بودجه سال 1403 شرکت مطرح تصویب و ابلاغ شد. کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت. 9 تکالیف مجمع طی 7 بند به شرح پیوست جهت احرا به هیات مدیره شرکت ابلاغ و مقرر گردید شرکت گزارش پیشرفت تکالیف را در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده حداکثر ظرف شش ماه آینده به اطلاع سهامداران رساند. در خصوص بند 3 گزارش حسابرس مستقل و بازرس ،قانونی با توجه به توضیحات هیات مدیره مجمع موارد زیر را تکلیف نمود 1-1- در ارتباط با وصول مبلغ 39 میلیارد ریال طلب سنواتی از مدیر بازرگانی سابق شرکت که منتج به اخذ وثیقه ملکی گردیده، مقرر شد پیگیریهای لازم از طریق مراجع قضایی تا تعیین تکلیف نهایی پرونده مذکور بعمل آید و نتایج اقدامات انجام شده در بازه های زمانی 2 ماهه به هلدینگ ارسال شود. 1-2- در ارتباط با پرونده حقوقی فروش 91 تن شیر به یکی از مشتریان مقرر شد پیگیریهای لازم از طریق مراجع قضایی تا حصول نتیجه نهایی بعمل آید و گزارش اقدامات انجام شده به هلدینگ ارسال شود. 2- در خصوص بند 71- گزارش حسابرس مستقل و بازرس ،قانونی رعایت مفاد ماده 122 اصلاحیه قانون تجارت مورد قرار گرفت. تاکید مجمع در خصوص بند 10 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی با توجه به توضیحات هیات مدیره مجمع موارد زیر را تکلیف نمود 3-1- در ارتباط با موضوع عدم کنترل سنجش درصد چربی شیر فروخته شده و رطوبت ذرت علوفه ای خریداری شده، مقرر گردید به منظور بهبود کنترلهای داخلی نسبت به تجهیز و خرید لوازم آزمایشگاهی جهت آنالیز شیر فروخته شده و اندازه گیری رطوبت ذرت علوفه ای خریداری شده اقدام و گزارشات مربوطه را در اختیار حسابرس قرار دهند. -3-2- در ارتباط با افزایش تعداد کارکنان شرکتهای خدماتی و ساعات اضافه کاری علیرغم عدم افزایش مقدار تولید شیر و تعداد دام افزایش تلفات و مرده زایی گوساله و نامساعد بودن عملکرد شرکت نسبت به سنوات ،گذشته مقرر گردید هیات مدیره دلایل توجیهی خود به همراه مدارک و مستندات را حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ مجمع به هلدینگ ارائه نماید. 4- در خصوص بند 11 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی رعایت کامل مفاد نظام راهبری مطلوب مورد تاکید مجمع قرار گرفت و مقرر گردید گزارش اقدامات اصلاحی انجام شده در این خصوص ظرف مدت 2 ماه به هلدینگ ارسال گردد. 5- در خصوص بند 12 گزارش حسابرس مستقل و بازرس ،قانونی مجمع مقرر نمود موارد عدم رعایت چک لیستهای ابلاغی مرتبط با مفاد قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که توسط حسابرس به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده اخذ و نسبت به رفع موارد مذکور اقدام و گزارش اقدامات انجام شده به هلدینگ ارائه شود. 6- با توجه به صورت جریانهای نقدی شرکت در سال مالی 1402، درخصوص مدیریت نقدینگی و تامین سرمایه در گردش مقرر گردید هیات مدیره ترتیبی اتخاذ نماید که حدالامکان وجوه پرداختی برای تحصیل داراییهای زیستی مولد از محل وجوه دریافتی حاصل از فروش داراییهای زیستی مولد تامین گردد.

• تاریخ نامه ثبت:1402/08/20
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/09/16

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 901 و شناسه ملی 10861984260

• تاریخ نامه ثبت:1402/11/24
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/11/29

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 901 و شناسه ملی 10861984260

• تاریخ نامه ثبت:1403/04/02
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/05/18

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 901 و شناسه ملی 10861984260

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص کشاورزی و دامپروری یاسوج به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت 901 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/02/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد ماده 2 موضوع فعالیت اساسنامه به شرح ذیل اضافه گردید: مشارکت و ادغام با سایر شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی برای موضوع فعالیت شرکت 2- بند د به سر فصل شماره 2 (مجمع عمومی فوق العاده ماده 11 اساسنامه به شرح ذیل اضافه گردید د: ادغام سایر شرکتها در شرکت و یا ادغام شرکت در سایر شرکتها. 3 ماده 18 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردد: ماده (18) انحلال تصفیه و ادغام انحلال تصفیه و ادغام شرکت طبق قوانین و مقررات تجارت جاریه کشور جمهوری اسلامی ایران صورت خواهد گرفت.