کارت اعتباری ایران کیش

• تاریخ نامه ثبت:1403/04/12
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/04/14

آگهی تغییرات شرکت کارت اعتباری ایران کیش ( سهامی عام ) ثبت شده به شماره 1592 و شناسه ملی 10861532334

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402.12.27 و تاییدیه رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 154823/122مورخ 1403،03،26 ، 1- ماده 7 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید : نقل و انتقال سهام شرکت ، تا زمانی که نام شرکت از فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار حذف نشده باشد ، منحصرا" از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران امکان پذیر میباشد . انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد .انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او ، باید ، ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام بایددر دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او برسد تشریفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران ناشی میشود تابع مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران خواهد بود. تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت ، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامدران است. 2- ماده 14 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید : گواهینامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی ، ارسال شود اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال ( به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار ) به اطلاع سهامداران برسد. تبصره ماده 14 : در خصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران ، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرآیندهای الکترونیکی الزامیست. 3- بند 1 ماده 18 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید : وظایف و اختیارات مجامع عمومی : تعیین روزنامه / روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال ( به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) تبصره 2ماده 18: پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهارماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد. 4- ماده 19 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: در کلیه مجامع عمومی ، سهامداران حقیقی میتوانند شخصا" یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت ( اعم از عادی یا رسمی ) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی ، حضور به هم رسانند هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک حق رای خواهد داشت. 5- ماده 20 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید : برای تشکیل مجامع عمومی ، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر میگردد و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال ( به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار ) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد،دستور جلسه تاریخ ، ساعت و محل تشکیل مجمع در آگهی ذکر خواهد شد. 6- تبصره 1 ماده 27 بشرح ذیل اصلاح گردید : مجمع عمومی عادی میتواند علاوه براعضای اصلی نسبت به انتخاب دو عضو علی البدل هیئت مدیره براساس اولویت اقدام نماید. 7- ماده 28 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید : در صورتیکه بنا به هر دلیل عده اعضای هیئت مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیئت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را برای تکمیل اعضای هیئت مدیره دعوت نماید. 8- ماده 31 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: مدت ماموریت مدیران دو سال است. در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و اعضاء علی البدل برای دوره های بعد بلامانع است.9- ماده 32 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید : هر یک از مدیران باید حداقل تعداد ( تعداد سهام وثیقه مدیران حداقل 1000 سهم ) از سهام شرکت را در مدت ماموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا" یا مشترکا" بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است، سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رای آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود. 10- ماده 33 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: هیئت مدیره در اولین جلسه خود، که حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده که هیئت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضای خود، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس ، اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیئت مدیره از بین خود یا خارج از خود ، یک نفر را به عنوان منشی برای مدت یکسال انتخاب می نماید. 11- ماده 38 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی ، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این سود به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت میشود تجاوز کند. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 56 ماده و 12 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید.»

• تاریخ نامه ثبت:1403/04/12
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/04/14

آگهی تغییرات شرکت کارت اعتباری ایران کیش ( سهامی عام ) ثبت شده به شماره 1592 و شناسه ملی 10861532334

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402.12.27 و تاییدیه رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 154823/122مورخ 1403،03،26 ، 1- ماده 7 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید : نقل و انتقال سهام شرکت ، تا زمانی که نام شرکت از فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار حذف نشده باشد ، منحصرا" از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران امکان پذیر میباشد . انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد .انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او ، باید ، ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام بایددر دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او برسد تشریفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران ناشی میشود تابع مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران خواهد بود. تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت ، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامدران است. 2- ماده 14 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید : گواهینامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی ، ارسال شود اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال ( به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار ) به اطلاع سهامداران برسد. تبصره ماده 14 : در خصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران ، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرآیندهای الکترونیکی الزامیست. 3- بند 1 ماده 18 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید : وظایف و اختیارات مجامع عمومی : تعیین روزنامه / روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال ( به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) تبصره 2ماده 18: پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهارماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد. 4- ماده 19 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: در کلیه مجامع عمومی ، سهامداران حقیقی میتوانند شخصا" یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت ( اعم از عادی یا رسمی ) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی ، حضور به هم رسانند هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک حق رای خواهد داشت. 5- ماده 20 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید : برای تشکیل مجامع عمومی ، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر میگردد و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال ( به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار ) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد،دستور جلسه تاریخ ، ساعت و محل تشکیل مجمع در آگهی ذکر خواهد شد. 6- تبصره 1 ماده 27 بشرح ذیل اصلاح گردید : مجمع عمومی عادی میتواند علاوه براعضای اصلی نسبت به انتخاب دو عضو علی البدل هیئت مدیره براساس اولویت اقدام نماید. 7- ماده 28 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید : در صورتیکه بنا به هر دلیل عده اعضای هیئت مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیئت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را برای تکمیل اعضای هیئت مدیره دعوت نماید. 8- ماده 31 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: مدت ماموریت مدیران دو سال است. در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و اعضاء علی البدل برای دوره های بعد بلامانع است.9- ماده 32 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید : هر یک از مدیران باید حداقل تعداد ( تعداد سهام وثیقه مدیران حداقل 1000 سهم ) از سهام شرکت را در مدت ماموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا" یا مشترکا" بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است، سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رای آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود. 10- ماده 33 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: هیئت مدیره در اولین جلسه خود، که حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده که هیئت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضای خود، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس ، اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیئت مدیره از بین خود یا خارج از خود ، یک نفر را به عنوان منشی برای مدت یکسال انتخاب می نماید. 11- ماده 38 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی ، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این سود به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت میشود تجاوز کند. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 56 ماده و 12 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید.»

• تاریخ نامه ثبت:1402/08/24
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/08/28

آگهی تصمیمات شرکت کارت اعتباری ایران کیش ( سهامی عام ) ثبت شده به شماره 1592 با شناسه ملی 10861532334

• تاریخ نامه ثبت:1402/08/27
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/08/29

آگهی اصلاحی تصمیمات شرکت کارت اعتباری ایران کیش ( سهامی عام ) ثبت شده به شماره 1592 با شناسه ملی 10861532334

• تاریخ نامه ثبت:1402/11/29
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/12/01

آگهی تصمیمات شرکت کارت اعتباری ایران کیش ( سهامی عام ) ثبت شده به شماره 1592 و شناسه ملی 10861532334

• تاریخ نامه ثبت:1402/12/28
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/01/09

آگهی افزایش سرمایه شرکت کارت اعتباری ایران کیش ( سهامی عام ) ثبت شده به شماره 1592 و شناسه ملی 10861532334

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402.12.27و نامه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 029.1145035-325 مورخ 1402.12.27 و نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 02.319481 مورخ 1402.12.27، سرمایه شرکت از مبلغ 7.000.000.000.000 ریال به مبلغ 8.500.000.000.000 ریال منقسم به 8.500.000.000 سهم بانام عادی 1.000 ریالی ( از محل سود انباشته مبلغ 1.500.000.000.000 ریال ) افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید .

• تاریخ نامه ثبت:1402/12/28
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/01/09

آگهی افزایش سرمایه شرکت کارت اعتباری ایران کیش ( سهامی عام ) ثبت شده به شماره 1592 و شناسه ملی 10861532334

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402.12.27و نامه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 029.1145035-325 مورخ 1402.12.27 و نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 02.319481 مورخ 1402.12.27، سرمایه شرکت از مبلغ 7.000.000.000.000 ریال به مبلغ 8.500.000.000.000 ریال منقسم به 8.500.000.000 سهم بانام عادی 1.000 ریالی ( از محل سود انباشته مبلغ 1.500.000.000.000 ریال ) افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید .

• تاریخ نامه ثبت:1403/04/20
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/04/24

آگهی تصمیمات شرکت کارت اعتباری ایران کیش ( سهامی عام ) ثبت شده به شماره 1592 و شناسه ملی 10861532334

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1403.01.26 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1- صورتهای مالی شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه ، صورت جریان های نقدی و یادداشت های توضیحی برای سال منتهی به 1402.09.30 تصویب رسید . 2-موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . 3- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سالیانه انتخاب گردید .

• تاریخ نامه ثبت:1403/04/20
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/04/24

آگهی تصمیمات شرکت کارت اعتباری ایران کیش ( سهامی عام ) ثبت شده به شماره 1592 و شناسه ملی 10861532334

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1403.01.26 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1- صورتهای مالی شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه ، صورت جریان های نقدی و یادداشت های توضیحی برای سال منتهی به 1402.09.30 تصویب رسید . 2-موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . 3- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سالیانه انتخاب گردید .

• تاریخ نامه ثبت:1403/07/21
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/07/23

آگهی افزایش سرمایه شرکت کارت اعتباری ایران کیش ( سهامی عام ) ثبت شده به شماره 1592 و شناسه ملی 10861532334

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402.12.27 و هیئت مدیره مورخ 1403.07.18 و نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 02.319481 مورخ 1402.12.27 و نامه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 039.1185303.083 مورخ 1403.07.18، سرمایه شرکت از مبلغ 8.500.000.000.000 ریال به مبلغ 10.000.000.000.000 ریال منقسم به 10.000.000.000 سهم بانام عادی 1.000 ریالی افزایش یافت ( مبلغ 1.500.000.000.000 ریال طی گواهی های بانکی شماره 18.03.598095 مورخ 1403.04.20 و شماره 18.03.911355 مورخ 1403.06.17 و شماره 18.03.1074110 مورخ 1403.07.12 بانک تجارت شعبه اکو کد 3060 میرداماد تقاطع آفریقا واریز گردید ) و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید .