صرافی سپهر صادرات

1401

• تاریخ نامه ثبت:1402/08/19
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/08/22

آگهی تغییرات شرکت صرافی سپهر صادرات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 227167 و شناسه ملی 10102683266

1401

• تاریخ نامه ثبت:1403/02/23
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/02/26

آگهی تغییرات شرکت صرافی سپهر صادرات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 227167 و شناسه ملی 10102683266

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص صرافی سپهر صادرات به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/02/1402 و مجوز شماره 21946/03 مورخ 03/02/1403 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید نظارت بر اجرای مقررات و دستورالعملهای صادره از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پاسخگوئی به هرگونه ابهام و ایراد به بازرسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران2-عملیاتی نمودن کلیه مصوبات هیات مدیره ، تلاش در جهت تحقق بودجه مصوب و رعایت کلیه مفاد اساسنامه شرکت صرافی سپهر صادرات و آئین نامه های داخلی شرکت 3- ارائه گزارش عملکرد شرکت به هیات مدیره در جلسات هیات مدیره و همچنین در مقاطع3 ماه و6 ماه 4-نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی 5 -تنظیم و پیشنهاد آئین نامه های استخدامی حقوق و دستمزد، عملیاتی و معاملاتی شرکت جهت تصویب و طرح در هیات مدیره 6 - عزل و نصب ، نقل و انتقال ، تغییر محل خدمت و صدور احکام داخلی برای کلیه کارکنان شرکت و مامورین و مشاغل هم ردیف موارد مذکور و تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت آئین نامه مربوطه تبصره :روسای شعب و معاونین و مشاغل هم ردیف و بالاتر با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره خواهد بود. 7- پیشنهاد استخدام کارکنان مورد نیاز شرکت و شعب طبق چارت سازمانی و انعقاد قرارداد استخدامی با آنها پس از تصویب هیات مدیره 8 - موافقت با مرخصی استحقاقی و استعلاجی کارکنان شعب شرکت و تعیین جانشین موقت طبق ضوابط و مقررات مربوطه و همچنین موافقت با مرخصی ساعتی آنان 9-موافقت با مرخصی بدون حقوق کارکنان تا یکماه و پیشنهاد بیش از آن به هیات مدیره 10- موافقت با استعفای کارکنان طبق ضوابط و مقررات مربوطه با رعایت حفظ کامل مصالح شرکت و تسویه حساب تا حد مقررات قانونی تبصره :چنانچه متقاضی استعفاء روسا و معاونین شعب باشند با تائید مدیر عامل و موافقت هیات مدیره خواهد بود. 11 - موافقت با ماموریت معاونین مدیر عامل، روسا و معاونین شعب و کلیه کارکنان و همچنین دستور پرداخت حقوق و مزایا - فوق العاده ماموریت – هزینه های سفر - اضافه کاری - ایاب ذهاب - نهاری و پرداختهای تشویقی به همکاران در بازدیدهای ادواری از واحدها حسب صلاحدید بمنظور ایجاد انگیزه در کارکنان ساعی و تلاشگر و سایر هزینه های پرسنلی بر اساس آئین نامه مربوطه و در چارچوب بودجه مصوب 12 - موافقت و دستور پرداخت سایر هزینه های شرکت وشعب زیر مجموعه طبق ضوابط مربوطه، در چارچوب بودجه مصوب در هر مورد تا مبلغ پنجاه میلیون ریال تبصره :مازاد بر آن با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره و انجام هزینه های بخش دولتی پس از بررسی و تائید ، محدودیت مبلغ ندارد 13 - پیشنهاد بودجه سالانه و اصلاحات آن و ارائه به هیات مدیره جهت تصویب 14 - افتتاح حساب جاری - سپرده و یا انواع حسابهای بانکی شرکت نزد بانکها با رعایت ضوابط مربوطه ، افتتاح حساب نزد سایر موسسات اعتباری با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره میباشد 15- افتتاح حساب جاری شعب نزد بانکها و رعایت ضوابط مربوطه 16 - خرید و فروش ارز و کنترل و نظارت بر آمار معاملات بر اساس نوع ارز در قالب معاملات نقدی و حواله های ارزی و ریالی ، تبدیل اسکناس و نقود ارزی رایج جهانی تا معادل پنجاه میلیارد ریال در هر معامله و مازاد بر رقم مذکور با تائید مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره امکان پذیر است (تقسیم یک معامله به مبالغ پنجاه میلیارد ریالی مجاز نمیباشد) 17 - تعیین نرخ خرید و فروش ارزها د و حوالجات و سایر اطلاعات مورد نیاز شعب و ابلاغ به آنها کنترل و نظارت روزانه بر عملکرد شعب و نمایندگی ها اعم از نقل و انتقال وجوه ارزی و خرید و فروش ارز توسط آنها تبصره: شرکت در مزایده خرید ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی شرکتهای دولتی به هر میزان در هر مر حله ، مشروط بر رعایت سقف مندرج در بند 16 فوق 18 - مدیر عامل میتواند در هر یک از شعب صرفاً برای انجام معاملات مجاز اختیارات خود را تا سقف 50،000 دلار یا معادل آن به سایر ارزها به مسئول شعبه تفویض نماید 19 - خرید و فروش مسکوکات طلا و سایر مسکوکات مجاز ، شرکت در مزایده های فروش طلا و سکه سایر بانکها و سازمانهای دولتی تا سقف 1،000،000،000 ریال در هر معامله و مازاد بر رقم مذکور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره امکان پذیر است (معاملات با بانک مرکزی از سقف تعیین شده مستثنی میباشد) 20 - تعیین و برای تصویب به هیات مدیره و ابلاغ آن به هر یک از (position) پیشنهاد سهمیه صندوق شعب شرکت اعم از ریالی و ارزی شعب زیر مجموعه و کنترل و نظارت بر آن تبصره :شعب مکلفند ضمن رعایت سهمیه های ابلاغی ، نسبت به اعلام وجوه نقد قبل از پایان وقت اداری اقدام نمایند به مدیر عامل اختیار (position) بیش از سهمیه صندوق ریالی و یا وضعیت باز ارزی در داده میشود در صورت تجاوز شعب از سقف های تعیین شده در موارد استثنائی ، مجوز لازم به شعبه مربوطه ابلاغ نماید 21 - خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و اتخاذ تصمیم در مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد تا حد معاملات متوسط که از طرف هیات مدیره ابلاغ میگردد 22- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و سود و متفرعات طبق ضوابط و مقررات مربوطه 23 - قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری 24 ـ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و نشان شرکت پس از تصویب هیات مدیره 25 - انتخاب شرکت بیمه طرف قرارداد بمنظور بیمه وجوه شعب ، بیمه اموال و دارائیهای شرکت و پرداخت هزینه های مربوطه با پیشنهاد مدیر عامل و موافقت هیات مدیره 26 - اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام ، اعتراض به رای ، تجدید نظر ، اعاده دادرسی ، وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث . وکالت در ادعای اعسار ، همچنین دادگاههای دیوان عدالت اداری، اعمال ماده 447 از ق.آ.د.ک دیوان عالی کشور ، مصالحه وسازش ، تعیین وکیل ، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس دعوی خسارت، استرداد دعوی یا دادخواست دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث دعوی متقابل و دفاع از آن ،تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ،درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به ، چه در دادگاه ها و در ادارات و دوایر ثبت اسناد در موارد تسلیم به دعوی - مصالحه - سازش - استرداد سند اعم از حقوقی یا کیفری با حق مراجعه به سازمانهای تامین اجتماعی، هیاتهای حل اختلاف، هیاتهای تشخیص و کلاً موضوعات قانون کار همچنین و روزارت امور اقتصاد و دارائی ، کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی ، تشخیص و همچنین شهرداری و کمیسیونهای مربوط به آن اعم از ماده 100 ، ماده 5 و ماده 77 و سایر موارد مورد لزوم ، شوراهای حل اختلاف و سایر ادارات وابسته بطور کامل خواهد تبصره : در مورد مصالحه و سازش حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال تعیین میگردد 27 - ارائه پیشنهاد به هیات مدیره در خصوص توسعه شعب و نمایندگی ها و اخذ مجوزهای مربوطه و هرگونه پیشنهاد در جهت اداره بهینه امور شرکت 28 - ارائه گزارش عملکرد شرکت شامل گزارشهای هیات مدیره ، صورتهای مالی شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان ،صورت جریان گردش وجوه نقد ، حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت به مجامع عمومی عادی و فوق العاده در پایان سال مالی

1401

• تاریخ نامه ثبت:1403/02/23
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/02/26

آگهی تغییرات شرکت صرافی سپهر صادرات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 227167 و شناسه ملی 10102683266

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص صرافی سپهر صادرات به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/02/1402 و مجوز شماره 21946/03 مورخ 03/02/1403 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید نظارت بر اجرای مقررات و دستورالعملهای صادره از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پاسخگوئی به هرگونه ابهام و ایراد به بازرسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران2-عملیاتی نمودن کلیه مصوبات هیات مدیره ، تلاش در جهت تحقق بودجه مصوب و رعایت کلیه مفاد اساسنامه شرکت صرافی سپهر صادرات و آئین نامه های داخلی شرکت 3- ارائه گزارش عملکرد شرکت به هیات مدیره در جلسات هیات مدیره و همچنین در مقاطع3 ماه و6 ماه 4-نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی 5 -تنظیم و پیشنهاد آئین نامه های استخدامی حقوق و دستمزد، عملیاتی و معاملاتی شرکت جهت تصویب و طرح در هیات مدیره 6 - عزل و نصب ، نقل و انتقال ، تغییر محل خدمت و صدور احکام داخلی برای کلیه کارکنان شرکت و مامورین و مشاغل هم ردیف موارد مذکور و تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت آئین نامه مربوطه تبصره :روسای شعب و معاونین و مشاغل هم ردیف و بالاتر با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره خواهد بود. 7- پیشنهاد استخدام کارکنان مورد نیاز شرکت و شعب طبق چارت سازمانی و انعقاد قرارداد استخدامی با آنها پس از تصویب هیات مدیره 8 - موافقت با مرخصی استحقاقی و استعلاجی کارکنان شعب شرکت و تعیین جانشین موقت طبق ضوابط و مقررات مربوطه و همچنین موافقت با مرخصی ساعتی آنان 9-موافقت با مرخصی بدون حقوق کارکنان تا یکماه و پیشنهاد بیش از آن به هیات مدیره 10- موافقت با استعفای کارکنان طبق ضوابط و مقررات مربوطه با رعایت حفظ کامل مصالح شرکت و تسویه حساب تا حد مقررات قانونی تبصره :چنانچه متقاضی استعفاء روسا و معاونین شعب باشند با تائید مدیر عامل و موافقت هیات مدیره خواهد بود. 11 - موافقت با ماموریت معاونین مدیر عامل، روسا و معاونین شعب و کلیه کارکنان و همچنین دستور پرداخت حقوق و مزایا - فوق العاده ماموریت – هزینه های سفر - اضافه کاری - ایاب ذهاب - نهاری و پرداختهای تشویقی به همکاران در بازدیدهای ادواری از واحدها حسب صلاحدید بمنظور ایجاد انگیزه در کارکنان ساعی و تلاشگر و سایر هزینه های پرسنلی بر اساس آئین نامه مربوطه و در چارچوب بودجه مصوب 12 - موافقت و دستور پرداخت سایر هزینه های شرکت وشعب زیر مجموعه طبق ضوابط مربوطه، در چارچوب بودجه مصوب در هر مورد تا مبلغ پنجاه میلیون ریال تبصره :مازاد بر آن با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره و انجام هزینه های بخش دولتی پس از بررسی و تائید ، محدودیت مبلغ ندارد 13 - پیشنهاد بودجه سالانه و اصلاحات آن و ارائه به هیات مدیره جهت تصویب 14 - افتتاح حساب جاری - سپرده و یا انواع حسابهای بانکی شرکت نزد بانکها با رعایت ضوابط مربوطه ، افتتاح حساب نزد سایر موسسات اعتباری با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره میباشد 15- افتتاح حساب جاری شعب نزد بانکها و رعایت ضوابط مربوطه 16 - خرید و فروش ارز و کنترل و نظارت بر آمار معاملات بر اساس نوع ارز در قالب معاملات نقدی و حواله های ارزی و ریالی ، تبدیل اسکناس و نقود ارزی رایج جهانی تا معادل پنجاه میلیارد ریال در هر معامله و مازاد بر رقم مذکور با تائید مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره امکان پذیر است (تقسیم یک معامله به مبالغ پنجاه میلیارد ریالی مجاز نمیباشد) 17 - تعیین نرخ خرید و فروش ارزها د و حوالجات و سایر اطلاعات مورد نیاز شعب و ابلاغ به آنها کنترل و نظارت روزانه بر عملکرد شعب و نمایندگی ها اعم از نقل و انتقال وجوه ارزی و خرید و فروش ارز توسط آنها تبصره: شرکت در مزایده خرید ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی شرکتهای دولتی به هر میزان در هر مر حله ، مشروط بر رعایت سقف مندرج در بند 16 فوق 18 - مدیر عامل میتواند در هر یک از شعب صرفاً برای انجام معاملات مجاز اختیارات خود را تا سقف 50،000 دلار یا معادل آن به سایر ارزها به مسئول شعبه تفویض نماید 19 - خرید و فروش مسکوکات طلا و سایر مسکوکات مجاز ، شرکت در مزایده های فروش طلا و سکه سایر بانکها و سازمانهای دولتی تا سقف 1،000،000،000 ریال در هر معامله و مازاد بر رقم مذکور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره امکان پذیر است (معاملات با بانک مرکزی از سقف تعیین شده مستثنی میباشد) 20 - تعیین و برای تصویب به هیات مدیره و ابلاغ آن به هر یک از (position) پیشنهاد سهمیه صندوق شعب شرکت اعم از ریالی و ارزی شعب زیر مجموعه و کنترل و نظارت بر آن تبصره :شعب مکلفند ضمن رعایت سهمیه های ابلاغی ، نسبت به اعلام وجوه نقد قبل از پایان وقت اداری اقدام نمایند به مدیر عامل اختیار (position) بیش از سهمیه صندوق ریالی و یا وضعیت باز ارزی در داده میشود در صورت تجاوز شعب از سقف های تعیین شده در موارد استثنائی ، مجوز لازم به شعبه مربوطه ابلاغ نماید 21 - خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و اتخاذ تصمیم در مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد تا حد معاملات متوسط که از طرف هیات مدیره ابلاغ میگردد 22- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و سود و متفرعات طبق ضوابط و مقررات مربوطه 23 - قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری 24 ـ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و نشان شرکت پس از تصویب هیات مدیره 25 - انتخاب شرکت بیمه طرف قرارداد بمنظور بیمه وجوه شعب ، بیمه اموال و دارائیهای شرکت و پرداخت هزینه های مربوطه با پیشنهاد مدیر عامل و موافقت هیات مدیره 26 - اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام ، اعتراض به رای ، تجدید نظر ، اعاده دادرسی ، وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث . وکالت در ادعای اعسار ، همچنین دادگاههای دیوان عدالت اداری، اعمال ماده 447 از ق.آ.د.ک دیوان عالی کشور ، مصالحه وسازش ، تعیین وکیل ، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس دعوی خسارت، استرداد دعوی یا دادخواست دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث دعوی متقابل و دفاع از آن ،تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ،درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به ، چه در دادگاه ها و در ادارات و دوایر ثبت اسناد در موارد تسلیم به دعوی - مصالحه - سازش - استرداد سند اعم از حقوقی یا کیفری با حق مراجعه به سازمانهای تامین اجتماعی، هیاتهای حل اختلاف، هیاتهای تشخیص و کلاً موضوعات قانون کار همچنین و روزارت امور اقتصاد و دارائی ، کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی ، تشخیص و همچنین شهرداری و کمیسیونهای مربوط به آن اعم از ماده 100 ، ماده 5 و ماده 77 و سایر موارد مورد لزوم ، شوراهای حل اختلاف و سایر ادارات وابسته بطور کامل خواهد تبصره : در مورد مصالحه و سازش حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال تعیین میگردد 27 - ارائه پیشنهاد به هیات مدیره در خصوص توسعه شعب و نمایندگی ها و اخذ مجوزهای مربوطه و هرگونه پیشنهاد در جهت اداره بهینه امور شرکت 28 - ارائه گزارش عملکرد شرکت شامل گزارشهای هیات مدیره ، صورتهای مالی شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان ،صورت جریان گردش وجوه نقد ، حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت به مجامع عمومی عادی و فوق العاده در پایان سال مالی

1401

• تاریخ نامه ثبت:1403/04/03
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/04/09

آگهی تغییرات شرکت صرافی سپهر صادرات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 227167 و شناسه ملی 10102683266

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص صرافی سپهر صادرات به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/01/1403 و مجوز شماره 52841/03 مورخ 06/03/1403 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند. تراز نامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به 30/09/1402 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.