شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک

• تاریخ نامه ثبت:1402/11/15
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/11/18

آگهی تغییرات شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 420013 و شناسه ملی 10320718470

• تاریخ نامه ثبت:1402/12/19
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/12/22

آگهی تغییرات شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 420013 و شناسه ملی 10320718470

• تاریخ نامه ثبت:1402/12/19
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/12/22

آگهی تغییرات شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 420013 و شناسه ملی 10320718470

• تاریخ نامه ثبت:1403/05/08
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/05/10

آگهی تغییرات شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 420013 و شناسه ملی 10320718470

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/03/1403و مجوز شماره20854/1403 مورخه 20/04/1403 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل می باشد و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. تهیه و ارائه راهبردها، خط مشی ها، الزامات فنی و امنیتی، فرآیندی و ساختاری، برنامه های عملیاتی و کسب و کاری شبکه پرداخت کشور و شرکت شاپرک در راستای اجرای سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ایجاد، توسعه و راهبری امکانات فنی، تجهیزات و سامانه های مورد نیاز برای تبادل پیام های الکترونیکی، پردازش، گردآوری و تحلیل کلیه تراکنش های شبکه پرداخت کشور. تصدیق اصالت تراکنش های شبکه پرداخت کشور و اعمال کنترل ها و رعایت ضوابط و مقررات مطابق قوانین بالادستی. طراحی، استقرار و اجرای فرآیندهای تسویه و پرداخت کارمزد ذینفعان تراکنش های شبکه پرداخت کشور در چارچوب ضوابط و مقررات. ایجاد زمینه اتصال ارائه دهندگان خدمات شبکه پرداخت کشور به نظام ملی و بین المللی پرداخت مطابق با الزامات و مقررات بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران. ایجاد سیستم های مناسب و نظام جامع امنیت اطلاعات و مدیریت ریسک به منظور مدیریت و نظارت بر عملکرد ارائه دهندگان خدمات شبکه پرداخت کشور به نمایندگی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. تحقیق، توسعه و نوآوری در زمینه پرداخت و سایر موضوعات مرتبط با فعالیت شرکت. مدیریت هوشمند تراکنش های شبکه پرداخت کشور شامل رفع مغایرتها، شناسایی تقلب ها و تخلفات و پیشنهاد اعمال مقررات مربوطه به نهادهای ذی ربط مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. نظارت جامع بر ساختار مدیریت ارائه دهندگان خدمات شبکه پرداخت کشور، انجام حسابرسی فن آوری از زیرساخت ها، تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری ارائه دهندگان خدمات پرداخت به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد و تطابق آن با رویه ها، استانداردها، مقررات و ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. استانداردسازی رویه های اجرایی حاکم بر روابط بین ارائه دهندگان خدمات شبکه پرداخت کشور، بانک ها، پذیرندگان و کاربران مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ارائه خدمات، از جمله مشاوره ای، آموزشی، استعلامی، اعتبار سنجی و تحلیل داده های در موضوعات مرتبط با شبکه پرداخت. فراهم کردن بسترهای اجرایی تنظیم گری در خصوص کسب و کارهای مبتنی بر فن آوری های مالی. قبول نمایندگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کلیه اموری که طبق مقررات قابل واگذاری است. مشارکت و سرمایه گذاری در توسعه و به هنگام سازی طرح ها و برنامه های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. سرمایه گذاری در سهام شرکتها، صندوق سرمایه گذاری، اوراق بدهی منتشر شده در سازمان بورس و اوراق بهادار و اسناد خزانه دولتی. ماده 17 – وظایف و اختیارات مجامع عمومی وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت های سهامی است. مجامع شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشکیل می شوند: - مجمع عمومی عادی: این مجمع باید حداقل هر سال یک بار، حداکثر ظرف مدت چهارماه از تاریخ پایان سال مالی، برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود: استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل استماع گزارش بازرس یا بازرسان بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی قبل تصویب میزان سود تقسیمی تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره تعیین بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل شرکت و حق الزحمه آنها تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب مدیران سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد. تبصره – تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره و تعیین بازرس یا بازرسان، به مدیران شرکت مجاز نمی باشد. - مجمع عمومی فوق العاده: این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشکیل می شود: تغییر در مفاد اساسنامه تغییر در میزان سرمایه ( افزایش یا کاهش ) انحلال شرکت با رعایت مقررات قانون تجارت ماده 32 – رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره هیئت مدیره در اولین جلسه خود، حداکثر 2ماه پس از انتخاب در مجمع از بین اعضای خود، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. ماده 37 – اختیارات هیئت مدیره هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی نباشد، دارای اختیارات نامحدود است، از قبیل: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت توسط مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران تصویب ساختار سازمانی و شرایط استخدام کارکنان و مامورین و تعیین میزان حقوق و دستمزد، پاداش و هدیه، ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام، معافیت، خروج از خدمت و مرخصی کارکنان شرکت تصویب بودجه سالانه شرکت به پیشنهاد مدیرعامل افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً، در قبال تعهدات شرکت اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار درماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده ماده 42 – مدیرعامل هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را، غیر از رئیس هیئت مدیره، به عنوان مدیرعامل منصوب نماید و حدود اختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده 37 را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. تبصره – نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل، باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

• تاریخ نامه ثبت:1403/05/08
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/05/10

آگهی تغییرات شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 420013 و شناسه ملی 10320718470

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/03/1403 و مجوز شماره80501/03 مورخه 10/04/1403 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت بانک ملت به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی آقای رستم شاه گشتاسبی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 07/11/1404 شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی آقای مرتضی اثباتی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 07/11/1404 شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی آقای سیدامیرحسین شبیری به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت مدیرعامل تا تاریخ 07/11/1404و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 07/11/1404 شرکت بانک صادرات ایران به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی آقای سیدمجتبی صالحی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 07/11/1404 شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی آقای ژان صیاد به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 07/11/1404انتخاب گردیدندامضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل، با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و غیرتعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل، امضا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید 1. نمایندگی شرکت دربرابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی 2. تهیه و پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب در چارچوب قوانین آمره، اساسنامه و آیین نامه های مصوب 3. تهیه و پیشنهاد ساختار سازمانی و انعقاد قرارداد استخدامی با کارکنان 4. تهیه و پیش بینی برنامه و بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره 5. افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر 6. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت 7. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی 8. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن درمورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت و در چهارچوب آیین نامه ها و دستورالعمل های شرکت 9. اتخاذ تصمیم درمورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی ازجمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره 10. تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر در چهارچوب آیین نامه ها 11. انجام سرمایه گذاری در کلیه اوراق بهادار با رعایت مقررات اساسنامه در چهارچوب آیین نامه ها 12. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، ازجمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل و ارجاع دعوا به داوری، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ابداعی و تعقیب آن ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده و انعقاد قرارداد با ایشان، اقرار در ماهیت دعوا، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل ودفاع در مقابل آن ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند 13. تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس 14. تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس

• تاریخ نامه ثبت:1403/05/08
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/05/10

آگهی تغییرات شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 420013 و شناسه ملی 10320718470

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/03/1403و مجوز شماره20854/1403 مورخه 20/04/1403 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل می باشد و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. تهیه و ارائه راهبردها، خط مشی ها، الزامات فنی و امنیتی، فرآیندی و ساختاری، برنامه های عملیاتی و کسب و کاری شبکه پرداخت کشور و شرکت شاپرک در راستای اجرای سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ایجاد، توسعه و راهبری امکانات فنی، تجهیزات و سامانه های مورد نیاز برای تبادل پیام های الکترونیکی، پردازش، گردآوری و تحلیل کلیه تراکنش های شبکه پرداخت کشور. تصدیق اصالت تراکنش های شبکه پرداخت کشور و اعمال کنترل ها و رعایت ضوابط و مقررات مطابق قوانین بالادستی. طراحی، استقرار و اجرای فرآیندهای تسویه و پرداخت کارمزد ذینفعان تراکنش های شبکه پرداخت کشور در چارچوب ضوابط و مقررات. ایجاد زمینه اتصال ارائه دهندگان خدمات شبکه پرداخت کشور به نظام ملی و بین المللی پرداخت مطابق با الزامات و مقررات بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران. ایجاد سیستم های مناسب و نظام جامع امنیت اطلاعات و مدیریت ریسک به منظور مدیریت و نظارت بر عملکرد ارائه دهندگان خدمات شبکه پرداخت کشور به نمایندگی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. تحقیق، توسعه و نوآوری در زمینه پرداخت و سایر موضوعات مرتبط با فعالیت شرکت. مدیریت هوشمند تراکنش های شبکه پرداخت کشور شامل رفع مغایرتها، شناسایی تقلب ها و تخلفات و پیشنهاد اعمال مقررات مربوطه به نهادهای ذی ربط مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. نظارت جامع بر ساختار مدیریت ارائه دهندگان خدمات شبکه پرداخت کشور، انجام حسابرسی فن آوری از زیرساخت ها، تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری ارائه دهندگان خدمات پرداخت به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد و تطابق آن با رویه ها، استانداردها، مقررات و ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. استانداردسازی رویه های اجرایی حاکم بر روابط بین ارائه دهندگان خدمات شبکه پرداخت کشور، بانک ها، پذیرندگان و کاربران مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ارائه خدمات، از جمله مشاوره ای، آموزشی، استعلامی، اعتبار سنجی و تحلیل داده های در موضوعات مرتبط با شبکه پرداخت. فراهم کردن بسترهای اجرایی تنظیم گری در خصوص کسب و کارهای مبتنی بر فن آوری های مالی. قبول نمایندگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کلیه اموری که طبق مقررات قابل واگذاری است. مشارکت و سرمایه گذاری در توسعه و به هنگام سازی طرح ها و برنامه های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. سرمایه گذاری در سهام شرکتها، صندوق سرمایه گذاری، اوراق بدهی منتشر شده در سازمان بورس و اوراق بهادار و اسناد خزانه دولتی. ماده 17 – وظایف و اختیارات مجامع عمومی وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت های سهامی است. مجامع شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشکیل می شوند: - مجمع عمومی عادی: این مجمع باید حداقل هر سال یک بار، حداکثر ظرف مدت چهارماه از تاریخ پایان سال مالی، برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود: استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل استماع گزارش بازرس یا بازرسان بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی قبل تصویب میزان سود تقسیمی تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره تعیین بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل شرکت و حق الزحمه آنها تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب مدیران سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد. تبصره – تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره و تعیین بازرس یا بازرسان، به مدیران شرکت مجاز نمی باشد. - مجمع عمومی فوق العاده: این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشکیل می شود: تغییر در مفاد اساسنامه تغییر در میزان سرمایه ( افزایش یا کاهش ) انحلال شرکت با رعایت مقررات قانون تجارت ماده 32 – رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره هیئت مدیره در اولین جلسه خود، حداکثر 2ماه پس از انتخاب در مجمع از بین اعضای خود، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. ماده 37 – اختیارات هیئت مدیره هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی نباشد، دارای اختیارات نامحدود است، از قبیل: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت توسط مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران تصویب ساختار سازمانی و شرایط استخدام کارکنان و مامورین و تعیین میزان حقوق و دستمزد، پاداش و هدیه، ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام، معافیت، خروج از خدمت و مرخصی کارکنان شرکت تصویب بودجه سالانه شرکت به پیشنهاد مدیرعامل افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً، در قبال تعهدات شرکت اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار درماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده ماده 42 – مدیرعامل هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را، غیر از رئیس هیئت مدیره، به عنوان مدیرعامل منصوب نماید و حدود اختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده 37 را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. تبصره – نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل، باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

• تاریخ نامه ثبت:1403/05/08
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/05/10

آگهی تغییرات شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 420013 و شناسه ملی 10320718470

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/03/1403 و مجوز شماره80501/03 مورخه 10/04/1403 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت بانک ملت به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی آقای رستم شاه گشتاسبی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 07/11/1404 شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی آقای مرتضی اثباتی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 07/11/1404 شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی آقای سیدامیرحسین شبیری به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت مدیرعامل تا تاریخ 07/11/1404و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 07/11/1404 شرکت بانک صادرات ایران به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی آقای سیدمجتبی صالحی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 07/11/1404 شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی آقای ژان صیاد به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 07/11/1404انتخاب گردیدندامضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل، با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و غیرتعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل، امضا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید 1. نمایندگی شرکت دربرابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی 2. تهیه و پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب در چارچوب قوانین آمره، اساسنامه و آیین نامه های مصوب 3. تهیه و پیشنهاد ساختار سازمانی و انعقاد قرارداد استخدامی با کارکنان 4. تهیه و پیش بینی برنامه و بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره 5. افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر 6. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت 7. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی 8. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن درمورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت و در چهارچوب آیین نامه ها و دستورالعمل های شرکت 9. اتخاذ تصمیم درمورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی ازجمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره 10. تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر در چهارچوب آیین نامه ها 11. انجام سرمایه گذاری در کلیه اوراق بهادار با رعایت مقررات اساسنامه در چهارچوب آیین نامه ها 12. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، ازجمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل و ارجاع دعوا به داوری، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ابداعی و تعقیب آن ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده و انعقاد قرارداد با ایشان، اقرار در ماهیت دعوا، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل ودفاع در مقابل آن ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند 13. تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس 14. تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس