سیمان خوزستان

• تاریخ نامه ثبت:1402/08/13
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/08/15

آگهی تغییرات شرکت سیمان خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 539 و شناسه ملی 10420082717

• تاریخ نامه ثبت:1403/02/17
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/02/20

آگهی تغییرات شرکت سیمان خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 539 و شناسه ملی 10420082717

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان خوزستان به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت 539 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/01/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد سیمان فارس خوزستان به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی امید حاجی زاده به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 02/03/1404 سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی مهدی رادان به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 02/03/1404 سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی فرشید آزوین به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 02/03/1404 سیمان آبیک به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی حسن قادری به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 02/03/1404 سیمان فارس به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی مجدالدین خادمی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 02/03/1404 آقای مجدالدین خادمی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت مدیرعامل تا تاریخ 02/03/1404 انتخاب گردیدند یز- نحوه امضا اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته و برات به امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره و با مهر شرکت و اوراق و مراسلات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره معتبر و نافذ خواهد بود اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید مدیریت عامل بطور کلی مجری مصوبات هیات مدیره بوده و شرح وظایف و حدود اختیارات وی ذیلاً تعیین میگردد : 1. انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری (بجز مواردیکه براساس قوانین مملکتی در صلاحیت اختصاصی و ذاتی هیات مدیره باشد.) 2. عزل و نصب کلیه کارکنان و ماموران شرکت ، تعیین شغل و تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج کارکنان و ماموران از خدمت و مرخصی و بازنشستگی آنان. تبصره : عزل و نصب معاونین و مدیران بلافصل مدیرعامل با پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیات مدیره میباشد. 3. تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه کارکنان شرکت براساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیات مدیره. 4. تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی. 5. تهیه و تنظیم مقررات ، آئین نامه های داخلی شرکت و ارایه آن به هیات مدیره جهت تصویب و پس از تصویب اجرای مقررات و آئین نامه های مزبور. 6. پرداخت دیون و بدهی های جاری و وصول مطالبات. 7. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیات مدیره جهت طرح در مجمع عمومی فوق العاده. 8. پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری ، سپرده بنام شرکت در بانکها و موسسات مالی و اعتباری قانونی و پس از تصویب هیات مدیره انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حساب جاری و سپرده. 9. نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضائی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت در کلیه موارد با حق توکیل و اعلام نتیجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیات مدیره ، با داشتن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی خصوصاً اختیارات مربوط به اعتراض به رای ، تجدید نظر ، فرجام خواهی، مراجعه و اعتراض در شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور ، تعیین مصدق و کارشناس ، دعوی خسارت ، استرداد دادخواست و دعوی و شکایت، جلب شخص ثالث ، و دفاع از دعوی ثالث ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی مزبور ، دعوی متقابل و دفاع در قبال آن، قبول و یا رد سوگند، صدور برگ اجرائی، تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی. 10. خرید هر نوع مواد و کالاهای مورد نیاز ، قطعات مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت و دارائی های غیر منقول و انجام هزینه های جاری تا سقف مندرج در آئین نامه کمیسیون معاملات شرکت با رعایت مفاد آئین نامه معاملات و سایر آئین نامه های مصوب هیات مدیره. 11. فروش محصولات شرکت براساس آئین نامه فروش شرکت. 12. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در آرای صادره یا اجرای آنها در چارچوب اختیارات آیین نامه معاملات شرکت . 13. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و قضائی و خصوصی در حدود اختیارات تفویضی هیات مدیره. 14. تهیه و تنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیات مدیره. 15. حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائی های شرکت. 16. پذیرش درخواست های متقاضیان نمایندگی فروش محصولات شرکت و اعطای نمایندگی فروش (عاملیت) به آنان و موافقت با تاسیس دفاتر فروش محصولات شرکت در شهرستان های حوزه فعالیت شرکت و بررسی تخلفات نمایندگان (عاملین) فروش از حیث عدم رعایت ضوابط تعیین شده و در صورت لزوم اتخاذ تصمیم مبنی بر لغو نمایندگی (عاملیت) فروش متخلفین براساس آئین نامه فروش پس از تصویب هیات مدیره . 17. عقد هر نوع قرارداد در قالب آئین نامه معاملات شرکت و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در خصوص انواع معاملات (به جز فروش اموال غیر منقول) و در مورد فروش اموال غیر منقول پیشنهاد به هیات مدیره با ذکر جهات و مبانی آن جهت اتخاذ تصمیم در هیات مدیره. 18. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر نوع اختراع نام و نشان و تصویر علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. 19. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. 20. به امانت گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی و بانک ها و استرداد آنها پس از تصویب هیات مدیره . 21. تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش و پرسنلی با در نظر گرفتن ارقام مقایسه ای ، ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیات مدیره ، تعداد شیفت علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلائل توجیهی مغایرتهای ایجاد شده. 22. تهیه و ارائه گزارش مسائل و مشکلات و موارد مهم مبتلابه شرکت. 23. تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در مواعد مقرر و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب نهائی. 24. تهیه دستور جلسات هیات مدیره در مواعد مقرر و عندالاقتضا ارائه آن به رئیس هیات مدیره جهت دعوت و تشکیل جلسات هیات مدیره. 25. دعوت جلسات هیات مدیره در غیاب رئیس هیات مدیره. 26. مطلع نمودن بازرس قانونی از معاملات موضوع 129 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب هیات مدیره. 27. تحصیل تسهیلات از بانک ها و شرکت ها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر نوع شرایطی که مقتضی باشد پس از تصویب هیات مدیره. (استقراض به وسیله اوراق قرضه منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.

• تاریخ نامه ثبت:1403/02/17
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/02/20

آگهی تغییرات شرکت سیمان خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 539 و شناسه ملی 10420082717

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان خوزستان به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت 539 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/01/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد سیمان فارس خوزستان به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی امید حاجی زاده به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 02/03/1404 سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی مهدی رادان به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 02/03/1404 سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی فرشید آزوین به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 02/03/1404 سیمان آبیک به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی حسن قادری به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 02/03/1404 سیمان فارس به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی مجدالدین خادمی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 02/03/1404 آقای مجدالدین خادمی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت مدیرعامل تا تاریخ 02/03/1404 انتخاب گردیدند یز- نحوه امضا اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته و برات به امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره و با مهر شرکت و اوراق و مراسلات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره معتبر و نافذ خواهد بود اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید مدیریت عامل بطور کلی مجری مصوبات هیات مدیره بوده و شرح وظایف و حدود اختیارات وی ذیلاً تعیین میگردد : 1. انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری (بجز مواردیکه براساس قوانین مملکتی در صلاحیت اختصاصی و ذاتی هیات مدیره باشد.) 2. عزل و نصب کلیه کارکنان و ماموران شرکت ، تعیین شغل و تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج کارکنان و ماموران از خدمت و مرخصی و بازنشستگی آنان. تبصره : عزل و نصب معاونین و مدیران بلافصل مدیرعامل با پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیات مدیره میباشد. 3. تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه کارکنان شرکت براساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیات مدیره. 4. تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی. 5. تهیه و تنظیم مقررات ، آئین نامه های داخلی شرکت و ارایه آن به هیات مدیره جهت تصویب و پس از تصویب اجرای مقررات و آئین نامه های مزبور. 6. پرداخت دیون و بدهی های جاری و وصول مطالبات. 7. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیات مدیره جهت طرح در مجمع عمومی فوق العاده. 8. پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری ، سپرده بنام شرکت در بانکها و موسسات مالی و اعتباری قانونی و پس از تصویب هیات مدیره انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حساب جاری و سپرده. 9. نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضائی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت در کلیه موارد با حق توکیل و اعلام نتیجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیات مدیره ، با داشتن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی خصوصاً اختیارات مربوط به اعتراض به رای ، تجدید نظر ، فرجام خواهی، مراجعه و اعتراض در شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور ، تعیین مصدق و کارشناس ، دعوی خسارت ، استرداد دادخواست و دعوی و شکایت، جلب شخص ثالث ، و دفاع از دعوی ثالث ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی مزبور ، دعوی متقابل و دفاع در قبال آن، قبول و یا رد سوگند، صدور برگ اجرائی، تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی. 10. خرید هر نوع مواد و کالاهای مورد نیاز ، قطعات مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت و دارائی های غیر منقول و انجام هزینه های جاری تا سقف مندرج در آئین نامه کمیسیون معاملات شرکت با رعایت مفاد آئین نامه معاملات و سایر آئین نامه های مصوب هیات مدیره. 11. فروش محصولات شرکت براساس آئین نامه فروش شرکت. 12. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در آرای صادره یا اجرای آنها در چارچوب اختیارات آیین نامه معاملات شرکت . 13. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و قضائی و خصوصی در حدود اختیارات تفویضی هیات مدیره. 14. تهیه و تنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیات مدیره. 15. حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائی های شرکت. 16. پذیرش درخواست های متقاضیان نمایندگی فروش محصولات شرکت و اعطای نمایندگی فروش (عاملیت) به آنان و موافقت با تاسیس دفاتر فروش محصولات شرکت در شهرستان های حوزه فعالیت شرکت و بررسی تخلفات نمایندگان (عاملین) فروش از حیث عدم رعایت ضوابط تعیین شده و در صورت لزوم اتخاذ تصمیم مبنی بر لغو نمایندگی (عاملیت) فروش متخلفین براساس آئین نامه فروش پس از تصویب هیات مدیره . 17. عقد هر نوع قرارداد در قالب آئین نامه معاملات شرکت و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در خصوص انواع معاملات (به جز فروش اموال غیر منقول) و در مورد فروش اموال غیر منقول پیشنهاد به هیات مدیره با ذکر جهات و مبانی آن جهت اتخاذ تصمیم در هیات مدیره. 18. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر نوع اختراع نام و نشان و تصویر علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. 19. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. 20. به امانت گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی و بانک ها و استرداد آنها پس از تصویب هیات مدیره . 21. تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش و پرسنلی با در نظر گرفتن ارقام مقایسه ای ، ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیات مدیره ، تعداد شیفت علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلائل توجیهی مغایرتهای ایجاد شده. 22. تهیه و ارائه گزارش مسائل و مشکلات و موارد مهم مبتلابه شرکت. 23. تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در مواعد مقرر و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب نهائی. 24. تهیه دستور جلسات هیات مدیره در مواعد مقرر و عندالاقتضا ارائه آن به رئیس هیات مدیره جهت دعوت و تشکیل جلسات هیات مدیره. 25. دعوت جلسات هیات مدیره در غیاب رئیس هیات مدیره. 26. مطلع نمودن بازرس قانونی از معاملات موضوع 129 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب هیات مدیره. 27. تحصیل تسهیلات از بانک ها و شرکت ها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر نوع شرایطی که مقتضی باشد پس از تصویب هیات مدیره. (استقراض به وسیله اوراق قرضه منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.

• تاریخ نامه ثبت:1403/03/26
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/03/31

آگهی تغییرات شرکت سیمان خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 539 و شناسه ملی 10420082717

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان خوزستان به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت 539 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/03/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد سازمان حسابرسی به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. صورت های مالی منتهی به سال 1402 تصویب گردید.

• تاریخ نامه ثبت:1403/03/26
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/03/31

آگهی تغییرات شرکت سیمان خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 539 و شناسه ملی 10420082717

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان خوزستان به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت 539 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/03/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد سازمان حسابرسی به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. صورت های مالی منتهی به سال 1402 تصویب گردید.

• تاریخ نامه ثبت:1403/05/28
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/05/31

آگهی تغییرات شرکت سیمان خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 539 و شناسه ملی 10420082717

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان خوزستان به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت 539 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13/05/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت سیمان فارس خوزستان به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی علیرضا براتی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 13/05/1405 شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی مهدی رادان به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 02/03/1404 شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی فرشید آزوین به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 02/03/1404 شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی حسن قادری به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 02/03/1404 شرکت سیمان فارس به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی مجدالدین خادمی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 02/03/1404 انتخاب گردیدند نحوه امضا اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته و برات به امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره و با مهر شرکت و اوراق و مراسلات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره معتبر و نافذ خواهد بود.