1401
- تاریخ نامه ثبت:1402/12/27
- تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/01/27
آگهی تصمیمات شرکت سولار تجارت کیش ( با مسئولیت محدود ) ثبت شده به شماره 12422 و شناسه ملی 14005203593
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/11/1402 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1- آقای احسان رمضانی با کد ملی 4459706865 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکاء )، آقای راینر پیتر فورمن با کد فراگیر 114417413 به سمت رئیس هیئت مدیره ( خارج از شرکاء ) برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 2-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، و اسناد مالی و بانکی دیگر و همچنین حق انعقاد هر نوع قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای آقای راینر پیتر فورمن به سمت رئیس هیات مدیره ( خارج از شرکاء ) و یا آقای احسان رمضانی به سمت عضو و مدیر عامل ( خارج از شرکاء ) هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3-ماده 13 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. هیات مدیره شرکت مرکب از 2 الی 4 نفر می باشد ، که مجمع عمومی عادی از بین شرکاء و یا خارج از شرکاء انتخاب می شوند، مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند. 4- هیئت مدیره اختیارات ماده 14 اساسنامه را به شرح ذیل اصلاح گردید : هیئت مدیره از بین خود یک نفر به سمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمت های دیگری تعیین نماید. 5- هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده 14 اساسنامه را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود. ( امور اداری شرکت از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارائی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام و هزینهای رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم تهیه آئین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، اداء دیون و وصول مطالبات، تاسیس شعب واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران ، عقد هرگونه پیمان با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص، خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات نام و حساب شرکت، مشارکت با سایر شرکتها و شخصیت های حقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و شرکتها و بازکردن حساب جاری و ثابت در بانکها، دریافت وجه از حساب های شرکت ، صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزینه ها مرافعات چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه ، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه ابتدائی و تجدید نظر و دیوان عالی کشور، انتخاب وکیل وکیل در توکیل ، دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش ، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیئت مدیره جهت پیشرفت اتخاذ نماید معتبر می باشد.)در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید.
1401
- تاریخ نامه ثبت:1402/12/27
- تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/01/27
آگهی تصمیمات شرکت سولار تجارت کیش ( با مسئولیت محدود ) ثبت شده به شماره 12422 و شناسه ملی 14005203593
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/11/1402 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1- آقای احسان رمضانی با کد ملی 4459706865 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکاء )، آقای راینر پیتر فورمن با کد فراگیر 114417413 به سمت رئیس هیئت مدیره ( خارج از شرکاء ) برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 2-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، و اسناد مالی و بانکی دیگر و همچنین حق انعقاد هر نوع قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای آقای راینر پیتر فورمن به سمت رئیس هیات مدیره ( خارج از شرکاء ) و یا آقای احسان رمضانی به سمت عضو و مدیر عامل ( خارج از شرکاء ) هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3-ماده 13 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. هیات مدیره شرکت مرکب از 2 الی 4 نفر می باشد ، که مجمع عمومی عادی از بین شرکاء و یا خارج از شرکاء انتخاب می شوند، مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند. 4- هیئت مدیره اختیارات ماده 14 اساسنامه را به شرح ذیل اصلاح گردید : هیئت مدیره از بین خود یک نفر به سمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمت های دیگری تعیین نماید. 5- هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده 14 اساسنامه را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود. ( امور اداری شرکت از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارائی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام و هزینهای رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم تهیه آئین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، اداء دیون و وصول مطالبات، تاسیس شعب واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران ، عقد هرگونه پیمان با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص، خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات نام و حساب شرکت، مشارکت با سایر شرکتها و شخصیت های حقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و شرکتها و بازکردن حساب جاری و ثابت در بانکها، دریافت وجه از حساب های شرکت ، صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزینه ها مرافعات چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه ، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه ابتدائی و تجدید نظر و دیوان عالی کشور، انتخاب وکیل وکیل در توکیل ، دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش ، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیئت مدیره جهت پیشرفت اتخاذ نماید معتبر می باشد.)در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید.
1401
- تاریخ نامه ثبت:1402/12/27
- تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/01/27
آگهی تصمیمات شرکت سولار تجارت کیش ( با مسئولیت محدود ) ثبت شده به شماره 12422 و شناسه ملی 14005203593
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/11/1402 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1- آقای احسان رمضانی با کد ملی 4459706865 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکاء )، آقای راینر پیتر فورمن با کد فراگیر 114417413 به سمت رئیس هیئت مدیره ( خارج از شرکاء ) برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 2-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، و اسناد مالی و بانکی دیگر و همچنین حق انعقاد هر نوع قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای آقای راینر پیتر فورمن به سمت رئیس هیات مدیره ( خارج از شرکاء ) و یا آقای احسان رمضانی به سمت عضو و مدیر عامل ( خارج از شرکاء ) هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3-ماده 13 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. هیات مدیره شرکت مرکب از 2 الی 4 نفر می باشد ، که مجمع عمومی عادی از بین شرکاء و یا خارج از شرکاء انتخاب می شوند، مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند. 4- هیئت مدیره اختیارات ماده 14 اساسنامه را به شرح ذیل اصلاح گردید : هیئت مدیره از بین خود یک نفر به سمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمت های دیگری تعیین نماید. 5- هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده 14 اساسنامه را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود. ( امور اداری شرکت از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارائی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام و هزینهای رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم تهیه آئین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، اداء دیون و وصول مطالبات، تاسیس شعب واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران ، عقد هرگونه پیمان با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص، خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات نام و حساب شرکت، مشارکت با سایر شرکتها و شخصیت های حقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و شرکتها و بازکردن حساب جاری و ثابت در بانکها، دریافت وجه از حساب های شرکت ، صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزینه ها مرافعات چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه ، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه ابتدائی و تجدید نظر و دیوان عالی کشور، انتخاب وکیل وکیل در توکیل ، دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش ، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیئت مدیره جهت پیشرفت اتخاذ نماید معتبر می باشد.)در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید.
1401
- تاریخ نامه ثبت:1402/12/27
- تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/01/27
آگهی تصمیمات شرکت سولار تجارت کیش ( با مسئولیت محدود ) ثبت شده به شماره 12422 و شناسه ملی 14005203593
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/11/1402 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1- آقای احسان رمضانی با کد ملی 4459706865 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکاء )، آقای راینر پیتر فورمن با کد فراگیر 114417413 به سمت رئیس هیئت مدیره ( خارج از شرکاء ) برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 2-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، و اسناد مالی و بانکی دیگر و همچنین حق انعقاد هر نوع قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای آقای راینر پیتر فورمن به سمت رئیس هیات مدیره ( خارج از شرکاء ) و یا آقای احسان رمضانی به سمت عضو و مدیر عامل ( خارج از شرکاء ) هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3-ماده 13 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. هیات مدیره شرکت مرکب از 2 الی 4 نفر می باشد ، که مجمع عمومی عادی از بین شرکاء و یا خارج از شرکاء انتخاب می شوند، مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند. 4- هیئت مدیره اختیارات ماده 14 اساسنامه را به شرح ذیل اصلاح گردید : هیئت مدیره از بین خود یک نفر به سمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمت های دیگری تعیین نماید. 5- هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده 14 اساسنامه را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود. ( امور اداری شرکت از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارائی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام و هزینهای رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم تهیه آئین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، اداء دیون و وصول مطالبات، تاسیس شعب واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران ، عقد هرگونه پیمان با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص، خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات نام و حساب شرکت، مشارکت با سایر شرکتها و شخصیت های حقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و شرکتها و بازکردن حساب جاری و ثابت در بانکها، دریافت وجه از حساب های شرکت ، صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزینه ها مرافعات چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه ، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه ابتدائی و تجدید نظر و دیوان عالی کشور، انتخاب وکیل وکیل در توکیل ، دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش ، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیئت مدیره جهت پیشرفت اتخاذ نماید معتبر می باشد.)در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید.
ارسال نظر