سامان رستاک آفاق جیران

• تاریخ نامه ثبت:1403/05/27
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی:

آگهی تغییرات شرکت سامان رستاک آفاق جیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 79180 و شناسه ملی 14010512596

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص سامان رستاک آفاق جیران به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 06/04/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت بازرس اصلی و آقای حمید حیدری زاد به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29/12/1402 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

• تاریخ نامه ثبت:1402/08/08
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/08/23

آگهی تغییرات شرکت سامان رستاک آفاق جیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 79180 و شناسه ملی 14010512596

• تاریخ نامه ثبت:1402/11/02
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/11/12

آگهی تغییرات شرکت سامان رستاک آفاق جیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 79180 و شناسه ملی 14010512596

• تاریخ نامه ثبت:1403/02/12
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/03/16

آگهی تغییرات شرکت سامان رستاک آفاق جیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 79180 و شناسه ملی 14010512596

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص سامان رستاک آفاق جیران به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/01/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد -ماده 3 تبصره 1 به شرح ذیل اصلاح گردید : هیئت مدیره می تواند با اجماع آراء مرکز و اقامتگاه شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تاسیس نماید - ماده 14 به شرح ذیل اصلاح گردید : کاهش یا افزایش سرمایه شرکت: هر گونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 صورت خواهد گرفت - ماده 38 به شرح ذیل اصلاح گردید : حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه: برای تشکیل جلسات هیات مدیره با موضوعاتی همچون سرمایه گذاری، مشارکت، انتقال مالکیت سهام، تصویب کلیه آیین نامه ها، اخذ تسهیلات، خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و تصویب نرخ نامه فروش، حضور همه اعضای هیات مدیره لازم است، لیکن برای سایر موضوعات، برگزاری جلسات با حضور اکثریت اعضای هیئت مدیره رسمی است - ماده 39 به شرح ذیل اصلاح گردید : اعتبار تصمیمات اتخاذ شده: مطابق روند مشروح در ماده 38 ، برای موضوعات مذکور در این ماده، بایستی تصمیمات با جلب موافقت همه آراء حاضرین اتخاذ گردد و برای سایر موضوعات، تصمیماتی که با اکثریت آراء گرفته شده باشد ، دارای اعتبار بوده و به منزله تصمیماتی است که از طریق کلیه اعضاء هیات مدیره اتخاذ شده است. - ماده 41 مورد 2 به شرح ذیل اصلاح گردید : تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل جهت اخذ تایید درمجمع فوق العاده. -ماده 44 به شرح ذیل اصلاح گردید : معاملات مدیران با شرکت: اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضای هیات مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه تمام اعضا هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه میباشد. - ماده 45 تبصره 1 به شرح ذیل اصلاح گردید : مدیر عامل می بایست مدیر مالی پیشنهادی خود را به همراه حدود اختیارات وی جهت تایید به رئیس هیات مدیره اعلام و تاییدیه لازم را دریافت نماید. - ماده 47 ماده 47 به شرح ذیل اصلاح گردید : ترتیب انتخاب و وظایف بازرس: رئیس هیئت مدیره یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی شرکت معین می کند و به مجمع عمومی جهت تایید معرفی می نماید، در صورت عدم تایید ایشان از سوی مجمع عمومی، رئیس هیئت مدیره بایستی افراد جایگزین را به مجمع معرفی نماید و در هر حال افراد تعیین شده توسط رئیس هیئت مدیره به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انتخاب خواهند شد. بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید. گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. - ماده 63 به شرح ذیل اصلاح گردید : جواز ادغام: این شرکت میتواند با اجماع آراء اعضا هیات مدیره ادغام شونده یا ادغام گیرنده باشد. - ماده 65 به شرح ذیل اصلاح گردید : این اساسنامه در65 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد - ماده 66 لذا حذف گردید .

• تاریخ نامه ثبت:1403/02/12
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/03/16

آگهی تغییرات شرکت سامان رستاک آفاق جیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 79180 و شناسه ملی 14010512596

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص سامان رستاک آفاق جیران به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/01/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد -ماده 3 تبصره 1 به شرح ذیل اصلاح گردید : هیئت مدیره می تواند با اجماع آراء مرکز و اقامتگاه شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تاسیس نماید - ماده 14 به شرح ذیل اصلاح گردید : کاهش یا افزایش سرمایه شرکت: هر گونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 صورت خواهد گرفت - ماده 38 به شرح ذیل اصلاح گردید : حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه: برای تشکیل جلسات هیات مدیره با موضوعاتی همچون سرمایه گذاری، مشارکت، انتقال مالکیت سهام، تصویب کلیه آیین نامه ها، اخذ تسهیلات، خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و تصویب نرخ نامه فروش، حضور همه اعضای هیات مدیره لازم است، لیکن برای سایر موضوعات، برگزاری جلسات با حضور اکثریت اعضای هیئت مدیره رسمی است - ماده 39 به شرح ذیل اصلاح گردید : اعتبار تصمیمات اتخاذ شده: مطابق روند مشروح در ماده 38 ، برای موضوعات مذکور در این ماده، بایستی تصمیمات با جلب موافقت همه آراء حاضرین اتخاذ گردد و برای سایر موضوعات، تصمیماتی که با اکثریت آراء گرفته شده باشد ، دارای اعتبار بوده و به منزله تصمیماتی است که از طریق کلیه اعضاء هیات مدیره اتخاذ شده است. - ماده 41 مورد 2 به شرح ذیل اصلاح گردید : تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل جهت اخذ تایید درمجمع فوق العاده. -ماده 44 به شرح ذیل اصلاح گردید : معاملات مدیران با شرکت: اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضای هیات مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه تمام اعضا هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه میباشد. - ماده 45 تبصره 1 به شرح ذیل اصلاح گردید : مدیر عامل می بایست مدیر مالی پیشنهادی خود را به همراه حدود اختیارات وی جهت تایید به رئیس هیات مدیره اعلام و تاییدیه لازم را دریافت نماید. - ماده 47 ماده 47 به شرح ذیل اصلاح گردید : ترتیب انتخاب و وظایف بازرس: رئیس هیئت مدیره یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی شرکت معین می کند و به مجمع عمومی جهت تایید معرفی می نماید، در صورت عدم تایید ایشان از سوی مجمع عمومی، رئیس هیئت مدیره بایستی افراد جایگزین را به مجمع معرفی نماید و در هر حال افراد تعیین شده توسط رئیس هیئت مدیره به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انتخاب خواهند شد. بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید. گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. - ماده 63 به شرح ذیل اصلاح گردید : جواز ادغام: این شرکت میتواند با اجماع آراء اعضا هیات مدیره ادغام شونده یا ادغام گیرنده باشد. - ماده 65 به شرح ذیل اصلاح گردید : این اساسنامه در65 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد - ماده 66 لذا حذف گردید .

• تاریخ نامه ثبت:1403/03/21
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/04/18

آگهی تغییرات شرکت سامان رستاک آفاق جیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 79180 و شناسه ملی 14010512596

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص سامان رستاک آفاق جیران به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/03/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هئیت مدیره عبارتند از: -آقای سید ابوالفضل صمیمی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید]به نمایندگی شرکت صنایع پیشرفته رضوی به عنوان رئیس هیئت مدیره، - آقای حبیب اله دعائی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت نایب رئیس هیئت مدیره -آقای حسین خدا بخشی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند . حق امضا و اوراق تعهد آور شرکت، از قبل چک و سفته قراردادها و عقود اسلامی با امضا آقایان سید ابوالفضل صمیمی و حسین خدابخشی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضا آقای خدابخشی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

• تاریخ نامه ثبت:1403/03/21
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/04/18

آگهی تغییرات شرکت سامان رستاک آفاق جیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 79180 و شناسه ملی 14010512596

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص سامان رستاک آفاق جیران به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/03/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هئیت مدیره عبارتند از: -آقای سید ابوالفضل صمیمی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید]به نمایندگی شرکت صنایع پیشرفته رضوی به عنوان رئیس هیئت مدیره، - آقای حبیب اله دعائی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت نایب رئیس هیئت مدیره -آقای حسین خدا بخشی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند . حق امضا و اوراق تعهد آور شرکت، از قبل چک و سفته قراردادها و عقود اسلامی با امضا آقایان سید ابوالفضل صمیمی و حسین خدابخشی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضا آقای خدابخشی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.