تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد

• تاریخ نامه ثبت:1402/11/17
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/11/23

آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت 173 و شناسه ملی 10860293454

• تاریخ نامه ثبت:1403/03/22
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/03/24

آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت 173 و شناسه ملی 10860293454

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت 173 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/02/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: حسین متولی حبیبی به کد ملی 0946029512 به نمایندگی بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت رئیس هیئت مدیره صادق جایروندی به کد ملی 1951137124به نمایندگی شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سید پیمان جاور به کد ملی 1841706280 به نمایندگی شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضوهیئت مدیره محمد انصافی به کد ملی 1652985034 به نمایندگی شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و شناسه 14005291651 به سمت عضو هیئت مدیره محمدرضا شاه مرادی به کد ملی 4284829521 به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید]به سمت عضو هیئت مدیره جهت تعیین مدیر عامل اخذ رای بعمل آمد که در نتیجه آقای صادق جایروندی به کد ملی 1951137124 به سمت مدیر عامل برای مدت باقیمانده تا تاریخ 25/05/1404 انتخاب شدند. تعیین امضاهای مجاز شرکت: در خصوص صاحبان امضاء مجاز بحث و تبادل نظر گردید و نهایتاً مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات با امضاء ثابت آقای صادق جایروندی (مدیرعامل) به همراه امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت، اوراق و نامه های عادی با امضای آقای صادق جایروندی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر می باشد. - تفویض اختیارات هیئت مدیره طبق ماده 37 اساسنامه شرکت به مدیر عامل به شرح ذیل تصویب گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب آیین نامه های داخلی شرکت پیشنهاد در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران جهت تصویب به مجمع عمومی. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد در چارچوب برنامه مصوب مجمع. تصویب بودجه سالانه در چارچوب برنامه مصوب مجمع. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله ی آن در مورد اموال منقول وغیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه ی عملیات و معاملات مذکور در ماده ی2 اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ی ایقاعات. هرگونه تصمیم گیری در خصوص واگذاری حق سرقفلی و فروش اموال غیر منقول پس از تصویب در مجمع عمومی امکان پذیر خواهد بود. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله ی کلیه ی حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی وکلیه ی امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن ها. تحصیل تسهیلات از بانک ها ،شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول پس از تصویب در مجمع عمومی و فک رهن ولو کراراً. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها ،مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن ها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر وزیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری (با حق صلح یا بدون آن) پس از تصویب هیئت مدیره امکان پذیر خواهد بود تنظیم صورت های مالی سالانه وگزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه ی آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه وارائه ی صورت های مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه ی آن ها. پیشنهاد هرنوع اندوخته به جز اندوخته ی قانونی. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.

• تاریخ نامه ثبت:1403/03/22
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/03/24

آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت 173 و شناسه ملی 10860293454

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت 173 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/02/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: حسین متولی حبیبی به کد ملی 0946029512 به نمایندگی بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت رئیس هیئت مدیره صادق جایروندی به کد ملی 1951137124به نمایندگی شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سید پیمان جاور به کد ملی 1841706280 به نمایندگی شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضوهیئت مدیره محمد انصافی به کد ملی 1652985034 به نمایندگی شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و شناسه 14005291651 به سمت عضو هیئت مدیره محمدرضا شاه مرادی به کد ملی 4284829521 به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید]به سمت عضو هیئت مدیره جهت تعیین مدیر عامل اخذ رای بعمل آمد که در نتیجه آقای صادق جایروندی به کد ملی 1951137124 به سمت مدیر عامل برای مدت باقیمانده تا تاریخ 25/05/1404 انتخاب شدند. تعیین امضاهای مجاز شرکت: در خصوص صاحبان امضاء مجاز بحث و تبادل نظر گردید و نهایتاً مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات با امضاء ثابت آقای صادق جایروندی (مدیرعامل) به همراه امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت، اوراق و نامه های عادی با امضای آقای صادق جایروندی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر می باشد. - تفویض اختیارات هیئت مدیره طبق ماده 37 اساسنامه شرکت به مدیر عامل به شرح ذیل تصویب گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب آیین نامه های داخلی شرکت پیشنهاد در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران جهت تصویب به مجمع عمومی. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد در چارچوب برنامه مصوب مجمع. تصویب بودجه سالانه در چارچوب برنامه مصوب مجمع. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله ی آن در مورد اموال منقول وغیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه ی عملیات و معاملات مذکور در ماده ی2 اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ی ایقاعات. هرگونه تصمیم گیری در خصوص واگذاری حق سرقفلی و فروش اموال غیر منقول پس از تصویب در مجمع عمومی امکان پذیر خواهد بود. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله ی کلیه ی حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی وکلیه ی امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن ها. تحصیل تسهیلات از بانک ها ،شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول پس از تصویب در مجمع عمومی و فک رهن ولو کراراً. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها ،مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن ها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر وزیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری (با حق صلح یا بدون آن) پس از تصویب هیئت مدیره امکان پذیر خواهد بود تنظیم صورت های مالی سالانه وگزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه ی آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه وارائه ی صورت های مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه ی آن ها. پیشنهاد هرنوع اندوخته به جز اندوخته ی قانونی. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.

• تاریخ نامه ثبت:1403/07/07
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/07/10

آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت 173 و شناسه ملی 10860293454

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت 173 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/06/1403و طی مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره های 160066/122- 11/06/1403 و 160718/122 - 25/06/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد با توجه به ابلاغیه های سازمان بورس و اوراق بهادار برخی از مفاد اساسنامه به شرح زیر اصلاح و به تصویب مجمع رسید: 1- ماده 14 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده14- اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم گواهینامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)، به اطلاع سهامداران برسد. تبصره: در خصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرآیندهای الکترونیکی الزامی است. 2- تبصره 2 به ماده 18 اساسنامه به شرح زیر اضافه گردید: پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد. 3- ماده 19 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده 19- شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک حق رای خواهد داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: • اعلامیه خرید سهام، • گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، • اصل ورقه سهام، • تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی 4- ماده 28 اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: ماده 28- تکمیل اعضای هیئت مدیره در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیئت مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیئت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را برای تکمیل اعضای هیئت مدیره دعوت نمایند. تبصره: در صورتی که اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره نماینده حقیقی خود را حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع معرفی ننماید یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلا تصدی بماند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره می باشد. 5- ماده 38 اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: ماده 38- پاداش اعضای هیئت مدیره هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیات مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند.

• تاریخ نامه ثبت:1403/07/23
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/07/28

آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت 173 و شناسه ملی 10860293454

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت 173 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/06/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد - پس از قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورتهای مالی شرکت مشتمل بر صورت وضعیت مالی در تاریخ 29/12/1402 و صورت سود وزیان و صورت جریان های نقدی و صورت تغییرات در حقوق مالکانه برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور تصویب شد - موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت برای سال مالی 1403 انتخاب گردید - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی 1403 انتخاب گردید.