بیسکویت گرجی

• تاریخ نامه ثبت:1402/08/21
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/08/23

آگهی تغییرات شرکت بیسکویت گرجی شرکت سهامی عام به شماره ثبت 198 و شناسه ملی 14003562000

• تاریخ نامه ثبت:1403/05/21
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/05/24

آگهی تغییرات شرکت بیسکویت گرجی شرکت سهامی عام به شماره ثبت 198 و شناسه ملی 14003562000

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام بیسکویت گرجی به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت 198 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/04/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد اعضا هیت مدیره برای مدت 2 سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند شرکت پاکنام ( سهامی خاص ) بشناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] عضو اصلی هیات مدیره شرکت پاکنام تولید گستر ( سهامی خاص) بشناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] عضو اصلی هیات مدیره شرکت گرجی بی میدل ایست ( سهامی خاص ) بشناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] عضو اصلی هیات مدیره شرکت سیمان توسعه ماهان کرمان ( سهامی عام ) بشناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] عضو اصلی هیات مدیره شرکت بین المللی توسعه بازار سامان دیبا ( سهامی خاص ) بشناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] عضو اصلی هیات مدیره شرکت زرین لبن پارس ( سهامی خاص ) بشناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] عضو علی البدل هیات مدیره اقای سیاوش لقائی به کد ملی 2060396956 عضو علی البدل هیات مدیره موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به29 اسفند 1402 بتصویب مجمع رسید روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

• تاریخ نامه ثبت:1403/05/21
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/05/24

آگهی تغییرات شرکت بیسکویت گرجی شرکت سهامی عام به شماره ثبت 198 و شناسه ملی 14003562000

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام بیسکویت گرجی به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت 198 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/04/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد اعضا هیت مدیره برای مدت 2 سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند شرکت پاکنام ( سهامی خاص ) بشناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] عضو اصلی هیات مدیره شرکت پاکنام تولید گستر ( سهامی خاص) بشناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] عضو اصلی هیات مدیره شرکت گرجی بی میدل ایست ( سهامی خاص ) بشناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] عضو اصلی هیات مدیره شرکت سیمان توسعه ماهان کرمان ( سهامی عام ) بشناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] عضو اصلی هیات مدیره شرکت بین المللی توسعه بازار سامان دیبا ( سهامی خاص ) بشناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] عضو اصلی هیات مدیره شرکت زرین لبن پارس ( سهامی خاص ) بشناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] عضو علی البدل هیات مدیره اقای سیاوش لقائی به کد ملی 2060396956 عضو علی البدل هیات مدیره موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به29 اسفند 1402 بتصویب مجمع رسید روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

• تاریخ نامه ثبت:1403/05/21
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/05/24

آگهی تغییرات شرکت بیسکویت گرجی شرکت سهامی عام به شماره ثبت 198 و شناسه ملی 14003562000

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام بیسکویت گرجی به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت 198 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/04/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد اعضا هیت مدیره برای مدت 2 سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند شرکت پاکنام ( سهامی خاص ) بشناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] عضو اصلی هیات مدیره شرکت پاکنام تولید گستر ( سهامی خاص) بشناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] عضو اصلی هیات مدیره شرکت گرجی بی میدل ایست ( سهامی خاص ) بشناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] عضو اصلی هیات مدیره شرکت سیمان توسعه ماهان کرمان ( سهامی عام ) بشناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] عضو اصلی هیات مدیره شرکت بین المللی توسعه بازار سامان دیبا ( سهامی خاص ) بشناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] عضو اصلی هیات مدیره شرکت زرین لبن پارس ( سهامی خاص ) بشناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] عضو علی البدل هیات مدیره اقای سیاوش لقائی به کد ملی 2060396956 عضو علی البدل هیات مدیره موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به29 اسفند 1402 بتصویب مجمع رسید روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

• تاریخ نامه ثبت:1403/07/08
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/07/11

آگهی تغییرات شرکت بیسکویت گرجی شرکت سهامی عام به شماره ثبت 198 و شناسه ملی 14003562000

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام بیسکویت گرجی به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت 198 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/04/1403 و مجوز شماره 160406/122مورخ 19/06/1403 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 18 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: وظایف و اختیارات مجامع عمومی وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکتهای سهامی عام است. مجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشکیل می شوند: - مجمع عمومی عادی: این مجمع باید حداقل هر سال یکبار، حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی،برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود: ⦁ استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل، ⦁ استماع گزارش بازرس یا بازرسان، ⦁ بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی قبل، ⦁ تصویب میزان سود تقسیمی، ⦁ تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره، ⦁ تعیین بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل شرکت و حق الزحمه آنها، ⦁ تعیین روزنامه/ روزنامه های کثیراالانتشار جهت درج آگهی های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) ⦁ انتخاب مدیران، ⦁ انتشار اوراق بهادار غیرقابل تبدیل یا تعویض با سهام، ⦁ سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد. - مجمع عمومی فوق العاده: این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیرتشکیل می شود: ⦁ تغییر در مفاد اساسنامه، ⦁ تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش) ⦁ انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل و یا تعویض با سهام، ⦁ انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت، تبصره :1 تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره و تعیین بازرس یا بازرسان، به مدیران شرکت مجاز نمی باشد. تبصره :2 پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد. ماده 28 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: تکمیل اعضای هیئت مدیره در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیئت مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجودنداشته باشد، هیئت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را برای تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نمایند. تبصره: در صورتی که اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره نماینده حقیقی خود را حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع معرفی ننمایند یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلاتصدی بماند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره می باشد.

• تاریخ نامه ثبت:1403/07/24
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/07/28

آگهی تغییرات شرکت بیسکویت گرجی شرکت سهامی عام به شماره ثبت 198 و شناسه ملی 14003562000

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام بیسکویت گرجی به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت 198 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 05/06/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای احد نور محمدی اصل به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت مدیرعامل تا تاریخ 27/04/1405 (خارج از اعضاء هیئت مدیره) شرکت پاکنام به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی جواد رادسعید به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 27/04/1405 شرکت سیمان توسعه ماهان کرمان به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی ابراهیم نصیرزاده به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 27/04/1405 شرکت پاکنام تولید گستر به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی آرمین ابوترابی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 27/04/1405 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 27/04/1405 شرکت بین المللی توسعه بازار سامان دیبا به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی سیدمحمدحسین طائریان به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 27/04/1405 به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 27/04/1405 شرکت گرجی بی میدل ایست به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی سیاوش لقائی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 27/04/1405 انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهد آور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضا مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکنفر از اعضاء هیات مدیره به همراه با مهر شرکت و اوراق عادی غیر تعهدآور با امضا مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره به تنهایی با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت و در امضای الکترونیکی وکالتنامه و اوراق قضایی نیاز به مهر شرکت نیست. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید هیئت مدیره وظائف و اختیارات مدیرعامل را بشرح ذیل تصویب و به مدیرعامل تفویض نمود. • انجام کلیه امور شرکت و نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی و موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. • تهیه آئین نامه های داخلی شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره برای تصویب و سپس اجرای آن. • تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هئیت مدیره و سپس اجرای آن. • پشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه از ایران و یا خارج از ایران با نظر هیئت مدیره • نصب و عزل مدیران، و تعیین حدود اختیارات آنها با تائید هیئت مدیره . • افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج از کشور و دریافت هر گونه تسهیلات مالی و اعتباری از بانکهای مذکور با تایید هیئت مدیره • دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. • عقد هر نوع قرارداد در خصوص اموال منقول و تغییر و تبدیل یا فسخ آن و خرید مواد اولیه و فروش محصولات و معاوضه و غیره منطبق با آئین نامه معاملات شرکت. • پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استراداد آنها به هئیت مدیره. 5- اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای درخواست تجدید نظر،فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهائی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه. 6- عقد هر گونه قرارداد اجاره و اقاله و فسخ آنها و تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره منطبق با تایید هیئت مدیره. 7- تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای و خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار وارائه آنها به هیت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس. 8- تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انتقضای سال مالی و ارائه آنها به هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس. 9- تنظیم و ارائه اطلاعات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار و رعایت کلیه مقررات و آئین نامه های شرکتهای 10- پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط اعلامی سازمان مذکور.