پالایش نفت تبریز

• تاریخ نامه ثبت:1402/10/16
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/11/14

آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت 36249 و شناسه ملی 10101874806

• تاریخ نامه ثبت:1403/02/04
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/02/10

آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت 36249 و شناسه ملی 10101874806

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام پالایش نفت تبریز به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/04/24 و برابر مجوز شماره 13112-22/06/1402 سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره 143578/122-05/10/1402 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد اصلاح ماده 7 اساسنامه: انتقال سهام نقل و انتقال سهام شرکت، تا زمانی که نام شرکت از فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار حذف نشده باشد، منحصراً از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران امکان پذیر می باشد. انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او، باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او برسد. تشریفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران ناشی می شود تابع مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران خواهد بود. تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است. اصلاح ماده 14 اساسنامه: اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم گواهی نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیر الانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)، به اطلاع سهامداران برسد." تبصره: در خصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرآیندهای الکترونیکی الزامی است. اصلاح ماده 18 اساسنامه : وظایف و اختیارات مجامع عمومی عبارت " تعیین روزنامه/ روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت" با عبارت "تعیین روزنامه/ روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) جایگزین گردید. و تبصره ای به ماده 18 اضافه گردید: تبصره 2: پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهارماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد. اصلاح ماده 19 اساسنامه : شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری قسمت صدر ماده 19 اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت: درکلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارایه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارایه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک حق رای خواهد داشت. اصلاح ماده 20 اساسنامه: آگهی دعوت به مجامع عمومی "برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد." اصلاح ماده 24 اساسنامه:حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی در ماده 24 اساسنامه بجای عبارت "حضور دارندگان حداقل بیش از پنجاه درصد سهامی که حق رای دارند ضروری است " عبارت "حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است " جایگزین گردید. اصلاح ماده 26 اساسنامه: حد نصا ب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده و اخذ رای در ماده 26 اساسنامه بجای عبارت" در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش پنجاه درصد سهامی که حق رای دارند حاضر باشند " عبارت در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر باشند" جایگزین گردید. اصلاح ماده 27 اساسنامه: تعداد اعضای هیات مدیره ماده 27 اساسنامه و تبصره یک آن به شرح ذیل اصلاح گردید: شرکت بوسیله هیات مدیره ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی اداره می شود که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. تبصره 1: مجمع عمومی عادی می تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب دو عضو علی البدل هیات مدیره براساس اولویت اقدام نماید. اصلاح ماده 28 اساسنامه: تکمیل اعضای هیات مدیره قسمت صدر ماده 28 اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت: در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیات مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را برای تکمیل اعضاء هیات مدیره دعوت نمایند." اصلاح ماده 31 اساسنامه: مدت ماموریت مدیران مدت ماموریت مدیران دو سال است. در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. تجدید انتخاب اعضاء هیات مدیره و اعضاء علی البدل برای دوره های بعد بلا مانع است. اصلاح ماده 33 اساسنامه: رئیس ، نایب رئیس و منشی هیات مدیره هیات مدیره در اولین جلسه خود، که حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده که هیات مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضای خود، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیات مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس ، اعضای هیات مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیات مدیره از بین خود یا خارج از خود، یک نفر را به عنوان منشی برای مدت یکسال انتخاب می نماید. اصلاح ماده 35 اساسنامه: حد نصاب و اکثریت لازم برای رسیمت جلسه هیات مدیره عبارت " حاضر در جلسه رسمی" از ماده 35 اساسنامه حذف شد اصلاح ماده 38 اساسنامه: پاداش اعضای هیات مدیره هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیات مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. اصلاح ماده 48 اساسنامه: سال مالی سال مالی شرکت از روز اول ماه فروردین هر سال آغاز می شود، و در روز آخرماه اسفند همان سال به پایان می رسد. اصلاح ماده 54 اساسنامه: مقررات سازمان بورس اوراق بهادار کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می باشند. همچنین تا زمانی که نام شرکت در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج شده باشد، کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران که معاملات سهام شرکت در آن صورت می گیرد، می باشند. اصلاح ماده 55 اساسنامه: موضوعات پیش بینی نشده مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، مشمول قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار وسایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود. اصلاح ماده 56 اساسنامه: مواد اساسنامه این اساسنامه، مشتمل بر 56 ماده و 13 تبصره بوده و در تاریخ 1402/04/24به تصویب مجمع عمومی فوق العاده، رسیده است. هر گونه تغییر در مفاد این اساسنامه منوط به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

• تاریخ نامه ثبت:1403/02/04
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/02/10

آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت 36249 و شناسه ملی 10101874806

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام پالایش نفت تبریز به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/04/24 و برابر مجوز شماره 13112-22/06/1402 سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره 143578/122-05/10/1402 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد اصلاح ماده 7 اساسنامه: انتقال سهام نقل و انتقال سهام شرکت، تا زمانی که نام شرکت از فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار حذف نشده باشد، منحصراً از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران امکان پذیر می باشد. انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او، باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او برسد. تشریفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران ناشی می شود تابع مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران خواهد بود. تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است. اصلاح ماده 14 اساسنامه: اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم گواهی نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیر الانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)، به اطلاع سهامداران برسد." تبصره: در خصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرآیندهای الکترونیکی الزامی است. اصلاح ماده 18 اساسنامه : وظایف و اختیارات مجامع عمومی عبارت " تعیین روزنامه/ روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت" با عبارت "تعیین روزنامه/ روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) جایگزین گردید. و تبصره ای به ماده 18 اضافه گردید: تبصره 2: پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهارماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد. اصلاح ماده 19 اساسنامه : شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری قسمت صدر ماده 19 اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت: درکلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارایه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارایه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک حق رای خواهد داشت. اصلاح ماده 20 اساسنامه: آگهی دعوت به مجامع عمومی "برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد." اصلاح ماده 24 اساسنامه:حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی در ماده 24 اساسنامه بجای عبارت "حضور دارندگان حداقل بیش از پنجاه درصد سهامی که حق رای دارند ضروری است " عبارت "حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است " جایگزین گردید. اصلاح ماده 26 اساسنامه: حد نصا ب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده و اخذ رای در ماده 26 اساسنامه بجای عبارت" در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش پنجاه درصد سهامی که حق رای دارند حاضر باشند " عبارت در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر باشند" جایگزین گردید. اصلاح ماده 27 اساسنامه: تعداد اعضای هیات مدیره ماده 27 اساسنامه و تبصره یک آن به شرح ذیل اصلاح گردید: شرکت بوسیله هیات مدیره ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی اداره می شود که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. تبصره 1: مجمع عمومی عادی می تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب دو عضو علی البدل هیات مدیره براساس اولویت اقدام نماید. اصلاح ماده 28 اساسنامه: تکمیل اعضای هیات مدیره قسمت صدر ماده 28 اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت: در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیات مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را برای تکمیل اعضاء هیات مدیره دعوت نمایند." اصلاح ماده 31 اساسنامه: مدت ماموریت مدیران مدت ماموریت مدیران دو سال است. در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. تجدید انتخاب اعضاء هیات مدیره و اعضاء علی البدل برای دوره های بعد بلا مانع است. اصلاح ماده 33 اساسنامه: رئیس ، نایب رئیس و منشی هیات مدیره هیات مدیره در اولین جلسه خود، که حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده که هیات مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضای خود، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیات مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس ، اعضای هیات مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیات مدیره از بین خود یا خارج از خود، یک نفر را به عنوان منشی برای مدت یکسال انتخاب می نماید. اصلاح ماده 35 اساسنامه: حد نصاب و اکثریت لازم برای رسیمت جلسه هیات مدیره عبارت " حاضر در جلسه رسمی" از ماده 35 اساسنامه حذف شد اصلاح ماده 38 اساسنامه: پاداش اعضای هیات مدیره هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیات مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. اصلاح ماده 48 اساسنامه: سال مالی سال مالی شرکت از روز اول ماه فروردین هر سال آغاز می شود، و در روز آخرماه اسفند همان سال به پایان می رسد. اصلاح ماده 54 اساسنامه: مقررات سازمان بورس اوراق بهادار کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می باشند. همچنین تا زمانی که نام شرکت در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج شده باشد، کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران که معاملات سهام شرکت در آن صورت می گیرد، می باشند. اصلاح ماده 55 اساسنامه: موضوعات پیش بینی نشده مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، مشمول قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار وسایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود. اصلاح ماده 56 اساسنامه: مواد اساسنامه این اساسنامه، مشتمل بر 56 ماده و 13 تبصره بوده و در تاریخ 1402/04/24به تصویب مجمع عمومی فوق العاده، رسیده است. هر گونه تغییر در مفاد این اساسنامه منوط به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

• تاریخ نامه ثبت:1403/02/04
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/02/10

آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت 36249 و شناسه ملی 10101874806

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام پالایش نفت تبریز به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/04/24 و برابر مجوز شماره 13112-22/06/1402 سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره 143578/122-05/10/1402 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد اصلاح ماده 7 اساسنامه: انتقال سهام نقل و انتقال سهام شرکت، تا زمانی که نام شرکت از فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار حذف نشده باشد، منحصراً از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران امکان پذیر می باشد. انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او، باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او برسد. تشریفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران ناشی می شود تابع مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران خواهد بود. تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است. اصلاح ماده 14 اساسنامه: اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم گواهی نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیر الانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)، به اطلاع سهامداران برسد." تبصره: در خصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرآیندهای الکترونیکی الزامی است. اصلاح ماده 18 اساسنامه : وظایف و اختیارات مجامع عمومی عبارت " تعیین روزنامه/ روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت" با عبارت "تعیین روزنامه/ روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) جایگزین گردید. و تبصره ای به ماده 18 اضافه گردید: تبصره 2: پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهارماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد. اصلاح ماده 19 اساسنامه : شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری قسمت صدر ماده 19 اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت: درکلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارایه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارایه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک حق رای خواهد داشت. اصلاح ماده 20 اساسنامه: آگهی دعوت به مجامع عمومی "برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد." اصلاح ماده 24 اساسنامه:حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی در ماده 24 اساسنامه بجای عبارت "حضور دارندگان حداقل بیش از پنجاه درصد سهامی که حق رای دارند ضروری است " عبارت "حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است " جایگزین گردید. اصلاح ماده 26 اساسنامه: حد نصا ب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده و اخذ رای در ماده 26 اساسنامه بجای عبارت" در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش پنجاه درصد سهامی که حق رای دارند حاضر باشند " عبارت در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر باشند" جایگزین گردید. اصلاح ماده 27 اساسنامه: تعداد اعضای هیات مدیره ماده 27 اساسنامه و تبصره یک آن به شرح ذیل اصلاح گردید: شرکت بوسیله هیات مدیره ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی اداره می شود که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. تبصره 1: مجمع عمومی عادی می تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب دو عضو علی البدل هیات مدیره براساس اولویت اقدام نماید. اصلاح ماده 28 اساسنامه: تکمیل اعضای هیات مدیره قسمت صدر ماده 28 اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت: در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیات مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را برای تکمیل اعضاء هیات مدیره دعوت نمایند." اصلاح ماده 31 اساسنامه: مدت ماموریت مدیران مدت ماموریت مدیران دو سال است. در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. تجدید انتخاب اعضاء هیات مدیره و اعضاء علی البدل برای دوره های بعد بلا مانع است. اصلاح ماده 33 اساسنامه: رئیس ، نایب رئیس و منشی هیات مدیره هیات مدیره در اولین جلسه خود، که حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده که هیات مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضای خود، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیات مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس ، اعضای هیات مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیات مدیره از بین خود یا خارج از خود، یک نفر را به عنوان منشی برای مدت یکسال انتخاب می نماید. اصلاح ماده 35 اساسنامه: حد نصاب و اکثریت لازم برای رسیمت جلسه هیات مدیره عبارت " حاضر در جلسه رسمی" از ماده 35 اساسنامه حذف شد اصلاح ماده 38 اساسنامه: پاداش اعضای هیات مدیره هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیات مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. اصلاح ماده 48 اساسنامه: سال مالی سال مالی شرکت از روز اول ماه فروردین هر سال آغاز می شود، و در روز آخرماه اسفند همان سال به پایان می رسد. اصلاح ماده 54 اساسنامه: مقررات سازمان بورس اوراق بهادار کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می باشند. همچنین تا زمانی که نام شرکت در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج شده باشد، کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران که معاملات سهام شرکت در آن صورت می گیرد، می باشند. اصلاح ماده 55 اساسنامه: موضوعات پیش بینی نشده مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، مشمول قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار وسایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود. اصلاح ماده 56 اساسنامه: مواد اساسنامه این اساسنامه، مشتمل بر 56 ماده و 13 تبصره بوده و در تاریخ 1402/04/24به تصویب مجمع عمومی فوق العاده، رسیده است. هر گونه تغییر در مفاد این اساسنامه منوط به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

• تاریخ نامه ثبت:1403/07/17
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/07/25

آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت 36249 و شناسه ملی 10101874806

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام پالایش نفت تبریز به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/04/1403 و مجوز شماره 13605 مورخ 02/07/1403 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد. صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 29/12/1402 تصویب گردید. موسسه حسابرسی تدوین وهمکاران ثبت 13995 و شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی ایران مشهود ثبت 7073 و شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 1403 انتخاب شدند. روزنامه های جهان صنعت وعصرآزادی به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای سال 1403تعیین گردید. شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] 2- شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان زنجان (سهامی عام) به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] 3- شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید]و شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] 4- شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] 5- شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.