مبین وان کیش

• تاریخ نامه ثبت:1402/09/21
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/09/23

آگهی تصمیمات شرکت مبین وان کیش ( سهامی عام ) ثبت شده به شماره 8908 و شناسه ملی 10980196817

• تاریخ نامه ثبت:1403/08/12
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/08/14

آگهی تصمیمات شرکت مبین وان کیش ( سهامی عام ) ثبت شده به شماره 8908 و شناسه ملی 10980196817

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 1402.10.27 و هیئت مدیره مورخ 1402.11.02 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : 1)شرکت گسترش الکترونیک تدبیر ایران ( سهامی خاص ) با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید]، شرکت سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس ( سهامی عام ) با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید]، شرکت سرمایه گذاری راستین ارزش سپهر ( سهامی عام ) با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید]، شرکت ستارگان نوآوری داوین ( سهامی خاص ) با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و شرکت راد سفیران روناک ( سهامی خاص ) با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . 2)آقای امیر طرزی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء )، آقای رضا نورالهی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی از شرکت گسترش الکترونیک تدبیر ایران ( سهامی خاص ) با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سیدعلی میرخاندوزی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی از شرکت راد سفیران روناک ( سهامی خاص ) با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سیدمصطفی مطهری نیا به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس ( سهامی عام ) با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و آقای محمد ذوقی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری راستین ارزش سپهر ( سهامی عام ) با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و آقای محمدسینا حمیدی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی از شرکت ستارگان نوآوری داوین ( سهامی خاص ) با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . 3)کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در مورد اسناد و اوراق تعهدآور بالاتر از بیست و پنج میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل بدون شرط رقم با امضای سه عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است .

• تاریخ نامه ثبت:1403/08/09
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/08/15

آگهی تصمیمات شرکت مبین وان کیش ( سهامی عام ) ثبت شده به شماره 8908 و شناسه ملی 10980196817

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1402.11.02 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : 2)آقای سیدمصطفی مطهری نیا به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس ( سهامی عام ) با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو موظف هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شد . 2)هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مطابق با ماده 37 اساسنامه را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود . « -نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. -اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. -پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت. -دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. -اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. -به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. -تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. -اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن )؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخد محکوم به و وجوه ابداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. »

• تاریخ نامه ثبت:1403/08/15
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/08/17

آگهی تصمیمات شرکت مبین وان کیش ( سهامی عام ) ثبت شده به شماره 8908 و شناسه ملی 10980196817

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1403.04.31 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : 1. صورت های مالی شرکت شامل صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه، صورت جریانهای نقدی و یادداشتهای توضیحی برای سال مالی منتهی به 1402.12.29 به تصویب رسید . 2. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1403.12.30 انتخاب شدند . 3. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .

• تاریخ نامه ثبت:1403/08/16
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/08/20

آگهی تصمیمات شرکت مبین وان کیش ( سهامی عام ) ثبت شده به شماره 8908 با شناسه ملی 10980196817

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ01/07/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1-آقای سید محمد علی شریفی الحسینی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی از شرکت ستارگان نو آوری داوین ( سهامی خاص ) با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ، آقای رضا نورالهی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی ازشرکت گسترش الکترونیک تدبیر ایران ( سهامی خاص ) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای سید علی میرخاندوزی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی از شرکت راد سفیران روناک ( سهامی خاص ) با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، آقای محمد علی یوسفی زاده به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس ( سهامی خاص ) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو هیئت مدیره ، آقای محمد ذوقی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری راستین ارزش سپهر ( سهامی عام ) با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. 2-کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، و قراردادهای خرید و فروش و مناقصات با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در مورد اسناد و اوراق تعهدآور بالاتر از 25.000.000.000 ریال با امضای مدیر عامل و دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل بدون شرط رقم با امضای سه عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل منفردا" همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.