لیان الکتریک ویرا

• تاریخ نامه ثبت:1402/08/06
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/08/10

آگهی تغییرات شرکت لیان الکتریک ویرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 526511 و شناسه ملی 14007604227

• تاریخ نامه ثبت:1403/06/20
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/07/05

آگهی تغییرات شرکت لیان الکتریک ویرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 526511 و شناسه ملی 14007604227

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص لیان الکتریک ویرا به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 09/05/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد اعضا هیات مدیره کلیه اختیارات مندرج در بند دوم از ماده 40 اساسنامه ( وظایف و اختیارات هیات مدیره ) را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی و موسسات خصوصی و عمومی و مراجع قضایی و انتظامی. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی . اجرای مصوبات مجامع عمومی مگر آنکه مجمع صراحتا شخص دیگری را مامور انجام کارکرده باشد. نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع ، تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و حقوق وراث آنها طبق آیین نامه های مصوب. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود و متفرعات. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع. به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. اقامه هرنوع دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام ، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد، تعین داور ( بدون اختیار صلح ) و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار ،خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع دعوای ثالث ، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به ، چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. تصویب پرداخت پاداش، فوق العاده مخصوص کار، هرگونه وام و هدایا به کارکنان شرکت در ارتباط با فعالیت شرکت در محدوده آیین نامه های شرکت بررسی و تصویب نیازهای نیروی انسانی واحد های مختلف شرکت متناسب با طرح تشکیلاتی و نمودار سازمانی. طراحی، استقرار و حفظ شرایط ایمنی و بهداشت محیط کار و سلامت کارکنان. تصویب اعزام کارکنان شرکت جهت انجام ماموریت به خارج از کشور.

• تاریخ نامه ثبت:1403/06/20
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/07/05

آگهی تغییرات شرکت لیان الکتریک ویرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 526511 و شناسه ملی 14007604227

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص لیان الکتریک ویرا به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 09/05/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد اعضا هیات مدیره کلیه اختیارات مندرج در بند دوم از ماده 40 اساسنامه ( وظایف و اختیارات هیات مدیره ) را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی و موسسات خصوصی و عمومی و مراجع قضایی و انتظامی. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی . اجرای مصوبات مجامع عمومی مگر آنکه مجمع صراحتا شخص دیگری را مامور انجام کارکرده باشد. نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع ، تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و حقوق وراث آنها طبق آیین نامه های مصوب. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود و متفرعات. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع. به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. اقامه هرنوع دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام ، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد، تعین داور ( بدون اختیار صلح ) و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار ،خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع دعوای ثالث ، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به ، چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. تصویب پرداخت پاداش، فوق العاده مخصوص کار، هرگونه وام و هدایا به کارکنان شرکت در ارتباط با فعالیت شرکت در محدوده آیین نامه های شرکت بررسی و تصویب نیازهای نیروی انسانی واحد های مختلف شرکت متناسب با طرح تشکیلاتی و نمودار سازمانی. طراحی، استقرار و حفظ شرایط ایمنی و بهداشت محیط کار و سلامت کارکنان. تصویب اعزام کارکنان شرکت جهت انجام ماموریت به خارج از کشور.

• تاریخ نامه ثبت:1403/07/22
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/07/24

آگهی تغییرات شرکت لیان الکتریک ویرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 526511 و شناسه ملی 14007604227

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص لیان الکتریک ویرا به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/05/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل می باشد و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. خرید،فروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز.-اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و همچنین از اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج از کشور و ضمانت اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اخذ تسهیلات-شرکت در نمایشگاههای بین المللی تخصصی و غیرتخصصی داخل و خارج از کشور.-عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت.-انعقاد قراردادهای پیمانکاری، خدمات فنی و مشاوره ای با موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی .-انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با موسسات و شرکتهای داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت.- ایجاد شرکت جدید، خریداری و تملک سهام شرکتهای دیگر با حق فروش و انتقال آنها.-خریداری،تملک ، واگذاری حق استفاده ،ثبت پروانه های اختراع و لیسانس ،حق استفاده از آنها و هرگونه اطلاعات درباره علائم تجاری و اختراعات ،طرح و روش های مربوط به امور فنی، اداری ، خدماتی ، آموزشی و خدمات وابسته که مورد نیاز شرکت باشد.-استخدام نیروی انسانی برای رفع احتیاجات و تامین مقاصد شرکت بر اساس ضوابط و آیین نامه های مصوب.-تاسیس شعب ، اعطای نمایندگی و یا اخذ نمایندگی از کلیه شرکتها و موسسات در داخل و یا خارج از کشور-شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی اعم از دولتی و خصوصی.-انجام کلیه عملیات و معاملات و فعالیت ها و اجرای طرح های مجاز بازرگانی، تولیدی، تجاری، صنعتی و خدمات عمومی(تعمیر و نگهداری عمومی) و تحقیقاتی فنی و مهندسی در رابطه با موضوع شرکت،فعالیت در زمینه اتوماسیون صنعتی،هوشمندسازی،فناوری اطلاعات، اعم از شبکه ،دیتاسنتر، سرور اعلام و اطفا حریق،برق صنعتی ساختمان،تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانی و صنعتی، مشاوره، طراحی، فروش تجهیزات مرتبط، خدمات پس از فروش و نصب و راه اندازی و تعمیرات.-فعالیت در زمینه تولید، توسعه سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری.-کلیه امور اجرا و نصب و بهره برداری و نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب شرب و فاضلاب ،شبکه های برق اعم از فشار ضعیف و متوسط و پروژه های انفورماتیکی و فن آوری اطلاعات-طراحی ، ساخت ، نصب ، راه اندازی و بهره برداری ، تعمیرات ، آموزش در زمینه کامپیوتر و سیستمهای الکترونیکی و اینترنتی و اتوماسیون صنعتی و اتوماسیون اداری و ابزار دقیق رایانه ای ،ارائه کلیه خدمات مدیریتی از جمله آنالیز ، تحلیل سیستم و طراحی سیستم و طرحهای تکنولوژیکی،انجام مطالعات راهبردی و بطور کلی انجام کلیه امور مجازی که در جهت موضوع شرکت بطور مستقیم یا غیرمستقیم لازم و ضروری باشد. ماده 40 اساسنامه شرکت (وظایف و اختیارات هیات مدیره) به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. هیئت مدیره در راستای اجرای فعالیت های اصلی و عملیاتی مذکور در ماده 2 این اساسنامه برای هرگونه اقدام مجاز و قانونی به نام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیار است. در این چهارچوب اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به دو قسمت تفکیک گردیده و موارد مندرج در قسمت اول این ماده قابل تفویض به مدیرعامل نیست مگر با تصویب مجمع عمومی عادی. بند1: قسمت اول وظایف و اختیارات هیئت مدیره : - تعیین نشانی شرکت در شهر محل اصلی شرکت. - پیشنهاد استراتژی و برنامه های بلند مدت شرکت به مجمع عمومی جهت تصویب. - پیشنهاد بودجه و برنامه عملیاتی، مالی و سرمایه گذاری برای اداره امور شرکت حداقل دوماه قبل از آغاز سال مالی، توضیح اینکه بودجه مورد تایید هیئت مدیره برای سال مالی آتی می بایست همراه با گزارش حسابرس مستقل به مجمع عمومی عادی تصویب بودجه ارائه شود. - تصویب تحصیل وام یا اعتبار از بانک ها و شرکت ها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه در چارچوب ضوابط و سیاست های مصوب مجمع و بودجه. - ارائه صورت های مالی سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه، میانی شرکت به بازرس قانونی و حسابرس مستقل. - تنظیم صورت های مالی شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین گزارش فعالیت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت شامل گزارش تطبیق بودجه با عملکرد شرکت. - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. - پیشنهاد تقسیم سود جهت تصویب مجمع. - پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که ضروری تشخیص داده شود. - تصویب منشور کمیته حسابرسی و سایر کمیته های ضروری و تشکیل کمیته های یاد شده. - تصویب نمودار سازمانی تفصیلی مبتنی بر فرآیندهای شرکت بر اساس ضوابط و سیاست های کلی مصوب مجمع عمومی. تصویب آیین نامه های اداری، استخدامی و سرمایه گذاری در چارچوب ضوابط و سیاست های کلی مصوب مجمع - استقرار سیستم کنترل های داخلی با کیفیت و اعمال نظارت بر فعالیت های شرکت و عملکرد مدیرعامل - ایجاد واحد حسابرسی داخلی تحت نظارت کمیته حسابرسی. - تصویب مشارکت یا سرمایه گذاری جدید در قالب طرح های توجیه فنی اقتصادی بر اساس ضوابط و سیاست های کلی مصوب مجمع عمومی. - تاسیس، تحصیل، واگذاری، انحلال یا خروج از هرنوع شخصیت حقوقی براساس سیاست های کلی مصوب مجمع عمومی. - پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه شرکت به مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب. - پیشنهاد ایجاد یا حذف دفاتر نمایندگی و شعبه در داخل یا خارج از کشور به مجمع عمومی. - معرفی نمایندگان حقیقی جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت های سرمایه پذیر. - تصویب نظام حاکمیت شرکتی و سیستم نظارت و ارزیابی عملکرد در خصوص شرکت های فرعی و وابسته در چارچوب ضوابط و سیاست های کلی مصوب مجمع. - تصویب اعزام اعضای هیئت مدیره به خارج از کشور. - تصویب واگذاری یا صلح هرگونه حقوق متعلق به شرکت به اشخاص ثالث و وابسته. - تصویب تعهد، ظهرنویسی،قبولی،پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. - پیشنهاد هر موضوعی به مجمع که به نظر هیئت مدیره جهت بهبود عملیات شرکت ضروری باشد یا مواردی که نیازمند مصوبه مجمع عادی یا فوق العاده می باشد. - عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب بودجه. بند2 : قسمت دوم وظایف و اختیارات هیئت مدیره: - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی و موسسات خصوصی و عمومی و مراجع قضایی و انتظامی. - افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی . - اجرای مصوبات مجامع عمومی مگر آنکه مجمع صراحتا شخص دیگری را مامور انجام کارکرده باشد. - نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع ، تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و حقوق وراث آنها طبق آیین نامه های مصوب. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود و متفرعات. - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع. - به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. - اقامه هرنوع دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام ، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد، تعین داور ( بدون اختیار صلح ) و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار ،خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع دعوای ثالث ، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به ، چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. - تصویب پرداخت پاداش، فوق العاده مخصوص کار، هرگونه وام و هدایا به کارکنان شرکت در ارتباط با فعالیت شرکت در محدوده آیین نامه های شرکت. - بررسی و تصویب نیازهای نیروی انسانی واحد های مختلف شرکت متناسب با طرح تشکیلاتی و نمودار سازمانی. - طراحی، استقرار و حفظ شرایط ایمنی و بهداشت محیط کار و سلامت کارکنان. - تصویب اعزام کارکنان شرکت جهت انجام ماموریت به خارج از کشور.

• تاریخ نامه ثبت:1403/07/23
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/07/26

آگهی تغییرات شرکت لیان الکتریک ویرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 526511 و شناسه ملی 14007604227

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص لیان الکتریک ویرا به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/06/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی موسسه حسابرسی و خدمات مالی البرز پندار به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 29/12/1402 مورد تصویب قرار گرفت.

• تاریخ نامه ثبت:1403/08/06
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/08/08

آگهی تغییرات شرکت لیان الکتریک ویرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 526511 و شناسه ملی 14007604227

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص لیان الکتریک ویرا به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/06/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد سرمایه شرکت از مبلغ 15000000000 ریال به مبلغ 50000000000 ریال منقسم به 100000 سهم 500000 ریالی با نام عادی که تماما از طریق آورده نقدی افزایش یافت و مبلغ 35000000000 ریال طی گواهی بانکی به شماره 148/4323/75 مورخ 30/07/1403 نزد بانک صادرات ایران شعبه علامه طباطبائی پرداخت گردیده است ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردیده است.