سیمان شمال

• تاریخ نامه ثبت:1402/09/12
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/09/14

آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت 4492 و شناسه ملی 10100246682

• تاریخ نامه ثبت:1403/01/29
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/02/03

آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت 4492 و شناسه ملی 10100246682

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان شمال به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/12/1402 و مجوز شماره 150089/122 مورخ 14/01/1403 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه شرکت در 56 ماده و 13 تبصره به تصویب مجمع رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد

• تاریخ نامه ثبت:1403/01/29
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/02/03

آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت 4492 و شناسه ملی 10100246682

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان شمال به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/12/1402 و مجوز شماره 150089/122 مورخ 14/01/1403 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه شرکت در 56 ماده و 13 تبصره به تصویب مجمع رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد

• تاریخ نامه ثبت:1403/02/11
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/02/20

آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت 4492 و شناسه ملی 10100246682

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان شمال به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/01/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 20/01/1405 شرکت سیمان مازندران به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 20/01/1405 شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 20/01/1405 شرکت خدمات صبا تجارت یاس به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 20/01/1405 شرکت گروه صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 20/01/1405 انتخاب گردیدند سازمان حسابرسی به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت بازرس قانونی تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. صورت های مالی شرکت شامل صورت سود وزیان سال مالی منتهی به تاریخ 30/09/1402، مورد تصویب قرار گرفت

• تاریخ نامه ثبت:1403/02/11
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/02/20

آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت 4492 و شناسه ملی 10100246682

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان شمال به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/01/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 20/01/1405 شرکت سیمان مازندران به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 20/01/1405 شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 20/01/1405 شرکت خدمات صبا تجارت یاس به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 20/01/1405 شرکت گروه صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 20/01/1405 انتخاب گردیدند سازمان حسابرسی به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت بازرس قانونی تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. صورت های مالی شرکت شامل صورت سود وزیان سال مالی منتهی به تاریخ 30/09/1402، مورد تصویب قرار گرفت

• تاریخ نامه ثبت:1403/04/30
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/05/07

آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت 4492 و شناسه ملی 10100246682

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان شمال به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/04/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای رامین جعفرزاده اندبیلی دارای شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی از شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 20/01/1405 ـ آقای علیرضا همتی تبار دارای شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی از شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تا تاریخ 20/01/1405 آقای حسین یحیایی فر دارای شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ 20/01/1405 ـ آقای شهرام کوسه غراوی شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی از شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه (سهامی عام) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای محمدصادق سرافراز دارای شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی از شرکت خدمات صبا تجارت یاس (سهامی خاص) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ 20/01/1405 امضاء مجاز کلیه چک ها، قراردادها، اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیر اینصورت با امضا متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. و نیز مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضاء مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات و وظایف مدیر عامل توسط هیات مدیره (به شرح ذیل) تعیین و به مدیرعامل تفویض گردید.1- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی و خصوصی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. 2. تعیین شرایط استخدامی و ضوابط پرسنلی کلیه کارکنان شرکت، عقد قراردادهای استخدامی نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد و پاداش و سایر موارد مرتبط اداری و استخدامی براساس نمودار سازمانی و در چارچوب قوانین مربوطه و آیین نامه های داخلی مصوب، به استثناء قائم مقام، معاونین و مدیران مستقل. 3. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. 4. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و متفرعات آن. 5. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. 6. تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت. 7. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استفاده از کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجود ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. 8. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر تبدیل، فسخ و اقاله با اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد اموال منقول و غیر منقول با حق توکیل به غیر و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت(طبق اساسنامه) باشد، با رعایت کلیه آیین نامه های مصوب، (خرید و فروش اموال غیر منقول منوط به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود.) 9. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه شرکت و ارائه به هیئت مدیره برای تصویب. 10. تهیه و تنظیم صورت های مالی شش ماهه و سالانه شرکت با رعایت مقررات قانونی در مواعید مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب.

• تاریخ نامه ثبت:1403/04/30
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/05/07

آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت 4492 و شناسه ملی 10100246682

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان شمال به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/04/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای رامین جعفرزاده اندبیلی دارای شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی از شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 20/01/1405 ـ آقای علیرضا همتی تبار دارای شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی از شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تا تاریخ 20/01/1405 آقای حسین یحیایی فر دارای شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ 20/01/1405 ـ آقای شهرام کوسه غراوی شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی از شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه (سهامی عام) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای محمدصادق سرافراز دارای شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی از شرکت خدمات صبا تجارت یاس (سهامی خاص) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ 20/01/1405 امضاء مجاز کلیه چک ها، قراردادها، اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیر اینصورت با امضا متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. و نیز مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضاء مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات و وظایف مدیر عامل توسط هیات مدیره (به شرح ذیل) تعیین و به مدیرعامل تفویض گردید.1- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی و خصوصی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. 2. تعیین شرایط استخدامی و ضوابط پرسنلی کلیه کارکنان شرکت، عقد قراردادهای استخدامی نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد و پاداش و سایر موارد مرتبط اداری و استخدامی براساس نمودار سازمانی و در چارچوب قوانین مربوطه و آیین نامه های داخلی مصوب، به استثناء قائم مقام، معاونین و مدیران مستقل. 3. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. 4. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و متفرعات آن. 5. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. 6. تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت. 7. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استفاده از کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجود ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. 8. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر تبدیل، فسخ و اقاله با اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد اموال منقول و غیر منقول با حق توکیل به غیر و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت(طبق اساسنامه) باشد، با رعایت کلیه آیین نامه های مصوب، (خرید و فروش اموال غیر منقول منوط به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود.) 9. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه شرکت و ارائه به هیئت مدیره برای تصویب. 10. تهیه و تنظیم صورت های مالی شش ماهه و سالانه شرکت با رعایت مقررات قانونی در مواعید مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب.