توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلی

1401

• تاریخ نامه ثبت:1402/08/23
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/09/28

آگهی تصمیمات شرکت توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلی ((سهامی خاص)) به شماره ثبت 2314 و شناسه ملی 14004076849

1401

• تاریخ نامه ثبت:1402/10/27
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/11/01

آگهی تصمیمات شرکت توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلی ((سهامی خاص)) به شماره ثبت 2314 و شناسه ملی 14004076849

1401

• تاریخ نامه ثبت:1403/07/29
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/08/01

آگهی تصمیمات شرکت توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلی ((سهامی خاص)) به شماره ثبت 2314 و شناسه ملی 14004076849

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29 / 02 / 1403و هیات مدیره مورخ 05 / 03 / 1403 شرکت توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلی ((سهامی خاص)) که با حضور کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و در تاریخ 14 / 07 / 1403 به این اداره واصل گردید و تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد: 1- ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 29 / 12 / 1402 به تصویب رسید . 2-موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نو اندیشان به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . 3-روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید . 4-اعضای هیات مدیره عبارتند از : شرکت نوین گامان آتی همراه ( سهامی خاص) ، شرکت ریل پرواز تندر خاورمیانه منطقه آزاد انزلی ( سهامی خاص ) و شرکت سیمرغ آهنین ایرانیان ( سهامی خاص ) . 5-به استناد صورتجلسه فوق ، آقای محسن فاتحی زاده کلخوران به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی از شرکت نوین گامان آتی همراه ( سهامی خاص ) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت رئیس هیات مدیره ، آقای امیر هامونی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی از شرکت ریل پرواز تندر خاورمیانه منطقه آزاد انزلی ( سهامی خاص )به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمد ذوالقدری به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی از شرکت سیمرغ آهنین ایرانیان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند . ضمنا حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد حق امضای تمامی اوراق عادی ، اداری ، قضائی ، نامه ها و مکاتبات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 6- هیات مدیره به اتفاق آرا اختیارات شرح ذیل را به مدیرعامل تفوبض نمود: 6-1- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارت دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قصائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . 6-2- اتخاذ تصمیم درخصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران (با تصویب هیات مدیره ) 6-3- تنظیم و ابلاغ تمامی آئین نامه های داخلی مصوب شرکت . 6-4-انجام کلیه امور تجاری شرکت (با رعایت الزامات آیین نامه و معاملات ). 6-5-انجام هر گونه داد و ستد اموال منقول و غیر منقول (با رعایت الزامات آئین نامه معاملات ). 6-6-انعقاد انواع و اقسام قراردادها و وصول و دریافت وجه و هر نوع مطالبات و پرداخت وجه . 6-7-تنظیم مفاصا و تصفیه حساب ها . 6-8-مذاکره و حل و فصل کلیه مسایل مربوط به شرکت . 6-9-ارجاع هر یک از اختلافات شرکت به داوری و تعیین داوران و اقامه دعاوی و دفاع از دعاوی و تعیین وکیل به این منظور . 6-10-تنظیم بودجه شرکت و اجرای مفاد آن پس از تصویب هیات مدیره . 6-11-انعقاد هر گونه قرارداد خرید و فروش و شرکت در هر گونه مناقصه و مزایده براساس آیین نامه معاملات شرکت . 6-12-انعقاد هر گونه قرارداد اجاره و استجاره با حق فسخ و با حق ادعای خسارت یا بدون آن . 6-13-افتتاح حساب در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و سایر موسسات تجاری و انتقال و مسدود کردن حساب های مزبور به منظور مدیریت بهینه دارایی های نقدی شرکت . 6-14-امضاء و ابلاغ تمامی اسناد شرکت (در مورد چک ها و اسناد مالی تعهدآور ، علاوه بر امضاء ثابت مدیرعامل ، امضای یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره نیز الزامی می باشد ). 6-15- اعطا و قبول ضمانت . 6-16-رهن و وثیقه نهادن اموال منقول و غیر منقول شرکت و قبول رهینه و وثیقه با رعایت آیین نامه معاملات شرکت . 6-17-اعطای وام و اعتبار به پرسنل در قالب آیین نامه وام . 6-18-تنظیم اسناد مربوط به چک ها و امضای آن ها . 6-19-صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و درخواست اوراق تجارتی. 6-20-دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره متفرعات. 6-21-صدور بروات و حوالجات . 6-22-تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد پرسنل و نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان ، عاملین و وکلا و نمایندگان شرکت ، تصویب و ابلاغ ساختار سازمانی و تعیین حقوق ، کارانه ، هزینه حمل و نقل ، حق الوکاله ، پاداش و غیره و ترفیع و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها ( طبق دستورالعمل مصوب هیات مدیره ) . 6-23-واگذاری نمایندگی و عاملیت و شرکت در نمایندگی دیگران . 6-24-قبول نمایندگی از شرکت ها و موسسات خارجی و انجام هر گونه امور محوله از طریق موسسات مزبور یا توسط آن ها . 6-25-به امانت گذارندن هر گونه اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آن ها با مصوبه هیات مدیره . 6-26-تحصیل تسهیلات از بانک ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه . 6-27-اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هرگونه دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت : دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی و دیوان عدالت اداری ، یا حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام واخواهی و اعاده دادرسی ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین حاعل ، حق امضای قرارداد های حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ابداعی و تعقیب آن ها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب وعزل وکیل و نماینده یا حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالت ، دعوای متقایل و دفاع در مقابل آن ها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوکند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه ذیگر . 6-28- تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس . 6-29- تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس . 6-30-پیشنهاد هر نوع اندوخته بحر اندوخته قانونی . 6-31- تعیین میزان استهلاک ها .