البرز دارو

• تاریخ نامه ثبت:1402/11/01
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/11/03

آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 49 و شناسه ملی 10861412626

• تاریخ نامه ثبت:1403/02/19
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/02/25

آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 49 و شناسه ملی 10861412626

آگهی تغییرات شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت 49 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/02/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای مهدی سلیمان جاهی به شماره ملی[جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی شرکت کی بی سی ( سهامی عام) با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و شماره حکم 7489 مورخ 15/09/1402 به عنوان رئیس هیات مدیره - آقای علی فلاح پور به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان ( سهامی عام) با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و شماره حکم 7490 مورخ15/09/1402 به عنوان نائب رئیس هیات مدیره - آقای الیاس کهزادی به شماره ملی[جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی شرکت ایران دارو ( سهامی عام ) با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و شماره حکم 1648 مورخ 03/10/1402 به عنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره - آقای سید جلال موسوی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و شماره حکم 1650 مورخ 03/10/1402 به عنوان عضو هیات مدیره. -آقای میثم خرقانی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری البرز ( سهامی عام ) با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و شماره حکم 534 مورخ 02/02/1403به عنوان عضو هیات مدیره. برای مدت باقیمانده تصدی اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از جمله چک ، سفته ، بروات ، اسناداعتباری ، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا حداقل دونفر از اعضا هیات مدیره و مهر شرکت ، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیر عامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رئیس هیات مدیره معتبر است. هیات مدیره به استثناء موارد ذیل از ماده 37 اساسنامه کلیه اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نمود. - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل . - اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هرنقطه از ایران یا خارج از ایران - تصویب ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. - پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت، - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. - صدور، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، - انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر ، تبدیل ، فسخ و اقاله آن در مورداموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا. - بند 14 ازماده 37 (اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده). - تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیت مدیره وارائه آن به بازرس و حسابرس، - تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس ، - دعوت مجامع عمومی عادی وفوق العاده و تعیین دستورجلسه آنها. - پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. - پیشنهاد تقسیم سود بین سهامداران. - پیشنهاد اصلاح اساس نامه به مجمع عمومی فوق العاده .

• تاریخ نامه ثبت:1403/02/19
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/02/25

آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 49 و شناسه ملی 10861412626

آگهی تغییرات شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت 49 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/02/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای مهدی سلیمان جاهی به شماره ملی[جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی شرکت کی بی سی ( سهامی عام) با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و شماره حکم 7489 مورخ 15/09/1402 به عنوان رئیس هیات مدیره - آقای علی فلاح پور به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان ( سهامی عام) با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و شماره حکم 7490 مورخ15/09/1402 به عنوان نائب رئیس هیات مدیره - آقای الیاس کهزادی به شماره ملی[جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی شرکت ایران دارو ( سهامی عام ) با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و شماره حکم 1648 مورخ 03/10/1402 به عنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره - آقای سید جلال موسوی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و شماره حکم 1650 مورخ 03/10/1402 به عنوان عضو هیات مدیره. -آقای میثم خرقانی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری البرز ( سهامی عام ) با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و شماره حکم 534 مورخ 02/02/1403به عنوان عضو هیات مدیره. برای مدت باقیمانده تصدی اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از جمله چک ، سفته ، بروات ، اسناداعتباری ، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا حداقل دونفر از اعضا هیات مدیره و مهر شرکت ، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیر عامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رئیس هیات مدیره معتبر است. هیات مدیره به استثناء موارد ذیل از ماده 37 اساسنامه کلیه اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نمود. - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل . - اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هرنقطه از ایران یا خارج از ایران - تصویب ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. - پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت، - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. - صدور، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، - انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر ، تبدیل ، فسخ و اقاله آن در مورداموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا. - بند 14 ازماده 37 (اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده). - تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیت مدیره وارائه آن به بازرس و حسابرس، - تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس ، - دعوت مجامع عمومی عادی وفوق العاده و تعیین دستورجلسه آنها. - پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. - پیشنهاد تقسیم سود بین سهامداران. - پیشنهاد اصلاح اساس نامه به مجمع عمومی فوق العاده .

• تاریخ نامه ثبت:1403/04/11
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/04/19

آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 49 و شناسه ملی 10861412626

آگهی تغییرات شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت 49 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/03/1403 وتائیدیه شماره 154431/122 مورخ 20/03/1403 اداره نظارت بر ناشران گروه شمیایی و غذایی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد ماده 28 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: تکمیل اعضای هیات مدیره در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیات مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیات مدیره دعوت نمایند.

• تاریخ نامه ثبت:1403/04/11
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/04/19

آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 49 و شناسه ملی 10861412626

آگهی تغییرات شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت 49 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/03/1403 وتائیدیه شماره 154431/122 مورخ 20/03/1403 اداره نظارت بر ناشران گروه شمیایی و غذایی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد ماده 28 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: تکمیل اعضای هیات مدیره در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیات مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیات مدیره دعوت نمایند.

• تاریخ نامه ثبت:1403/04/11
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/04/19

آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 49 و شناسه ملی 10861412626

آگهی تغییرات شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت 49 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/03/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه و صورتهای مالی شرکت شامل صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1402 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

• تاریخ نامه ثبت:1403/04/11
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/04/19

آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 49 و شناسه ملی 10861412626

آگهی تغییرات شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت 49 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/03/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه و صورتهای مالی شرکت شامل صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1402 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.