آذر نهامین پولاد شرق

• تاریخ نامه ثبت:1403/07/29
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی:

آگهی تغییرات شرکت آذر نهامین پولاد شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 34264 و شناسه ملی 10380494823

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص آذر نهامین پولاد شرق به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/03/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل می باشد و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. تولید و بازرگانی آهن ، قراضه ، بیلت ، اسلب ، مقاطع و قطعات فولادی ، فولادهای آلیاژیو فروآلیاژها صادرات اقلام فوق وواردات ، طراحی ، توسعه ، ساخت ، تملک وبهره برداری و نگهداری واحد های تولیدی و همچنین محصولات فولادی و آلیاژها ، فروش و پخش این محصولات در بازارهای داخلی وبین المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و انجام کلیه فعالیتهای امور فنی ،مهندسی، بازرگانی ، تولیدی و هرگونه خدمات تجاری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به شرکت است .لذا براساس موضوع ، شرکت می تواندبه فعالیتهای زیرنیز مبادرت نماید . 1-2 - مشارکت مدنی و یا حقوقی با اشخاص حقیقی و حقوقی 2-2 -انواع فعالیتهای تجاری ،خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز 2-3- دریافت اعتبارات و تسهیلات مالی بانکها و یاسایر موسسات اعتباری جهت شرکت 4-2-فعالیتهای تجاری ، مالی و اعتباری مرتبط با موضوع شرکت 5-2- پذیرش نمایندگی و افتتاح شعبه یاشعب و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور محل شرکت به آدرس استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، بخش احمد آباد، دهستان پیوه ژن، آبادی شهرک صنعتی بینالود، شهرک صنعتی بینالود، خیابان فناوری، کوچه فناوری 2، پلاک 12، قطعه 126b، طبقه همکف به کد پستی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید . ماده 8 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید : گواهینامه موقت سهام این گواهینامه درحکم سهم است ولی درهرحال ظرف مدت یکسال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد. ماده 9 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت : غیر قابل تقسیم بودن سهام همچنین انتقال آن به اعضاء یا متقاضیان جدید با موافقت هیئت مدیره مجاز می باشد و درصورتیکه خروج اختیاری عضوو انتقال سهام علیرغم تصویب هیئت مدیره موجب ضرری برای شرکت باشد وی ملزم به جبران است. ماده 10 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت : انتقال سهام بانام شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام به نام اودردفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الا صول مواد 39و40و41و198 لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود . ماده 11 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت : مسئولیت صاحبان سهام مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد. ماده 12 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت : کاهش یا افزایش سرمایه شرکت همچنین افزایش سرمایه از طرق زیر نیز امکان پذیراست . الف-پرداخت نقدی ب-تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص ازشرکت به سهام جدید مشروط به موافقت آنان ج-تخصیص تمام یا بخشی از سود انباشته شده تبصره: اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد، مگر با رعایت قانون تجارت و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ماده 17 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت : دعوت مجامع عمومی تبصره 2: هریک از سهامداران شرکت می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و دادن رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار خوداز میان اعضاء و یاخارج از اعضاء با وکالت اعم از رسمی یا عادی واگذار کند. ماده 27 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت : اختیارات مجمع عمومی عادی ازجمله انتخاب هیئت مدیره و بازرس ،بازرسان ،رسیدگی واتخاذ تصمیم درباره ترازنامه وحساب سودوزیان ،گزارش تغییرات اعضاء، ،سایر گزارش های مالی هیئت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان ،تعیین خط مشی و برنامه شرکت و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات ، وامهای درخواستی وسایر عملیات مالی به پیشنهاد هیئت مدیره ،اتخاذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود ومازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه ،تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت ،اتخاذ تصمیم درمورد عضویت ویا لغو عضویت شرکت در شرکت هاو اتحادیه ها واتاق ها ی مربوطه و تعیین میزان سهام ویا حق عضویت سالانه پرداختی ،اخذ تصمیم درباره گزارش ها و پیشنهادهای حسابرسان براساس نتایج حسابرسی ،تصویب نحوه تقویم آورده های غیر نقدی اعضاء و دیگر ضوابط راجع به آن ،تصویب آیین نامه حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیئت مدیره درصورت داشتن سمت اجرائی و پاداش آنان و سایر وظایفی که قوانین و مقررات برعهده مجمع عمومی عادی قرار می دهد. ماده 30 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت : اختیارات مجمع عمومی فوق العاده هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد ، اتخاذ تصمیم راجع به ادغام شرکت با شرکتها منحصرا" در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. ماده 31 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت : عده اعضای هیئت مدیره هیئت مدیره می تواند ازبین خود یک نفررا بعنوان منشی انتخاب نماید. تبصره 1:انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلا مانع است . تبصره 2:درصورتی که اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره نماینده حقیقی خود را حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع معرفی ننمایدیا به هردلیلی این پست به مدت یک ماه بلا تصدی بماند درحکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره می باشد. تبصره 3:درصورتی که هرعضو هیئت مدیره بخواهد از سمت خود استعفا دهد باید حداقل 30روز قبل موضوع را به هیئت مدیره و بازرس اطلاع دهد . تبصره 4:عدم حضور هریک از اعضا هیئت مدیره یا نمایندگان وی بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه ، خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیئت مدیره می شود تشخیص موجه بودن غیبت برعهده هیئت مدیره است . ماده 33 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت : سهام وثیقه مدیران هریک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل سه هراز سهم ازسهام شرکت بوده وسه هزار سهم از ورقه سهام مذبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفردا" یا مشترکا" برشرکت وارد شود به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیراز حقوق ناشیه ازان از قبیل حق رای و دریافت سود نمی باشد ولی مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خودرااز شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند. ماده 35 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت : مواقع تشکیل جلسات هیئت مدیره تشکیل یک جلسه درماه الزامی است . ماده 40 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت : اختیارات هیئت مدیره هیئت مدیره وظایف خود را بصورت جمعی انجام می دهد وهیچ یک از اعضای هیئت مدیره حق ندارد از اختیارات هیئت مدیره منفردا" استفاده کند لذا هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی بنام شرکت وانجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده واتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا"درصلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است هیئت مدیره مخصوصا"اختیارات زیر را دارا می باشد. 2-تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل شامل معاملات ،تشکیلات وساختار سازمانی ،استخدام ،کمیته انتصابات ،سرمایه گذاری ،حاکمیت شرکتی و ریسک 13-از آنجائیکه هیئت مدیره نماینده قانونی شرکت است می تواند مستقیما" این نمایندگی را در دادگاههاومراجع قانونی وسایر سازمانها اعمال کند لذااقامه هرگونه دعوی ودفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی وکیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ،فرجام، مصالحه ،تعیین وکیل ،سازش ادعای جعل نسبت به سندطرف و استرداد سند ،تعیین داور بایا بدون اختیار صلح وبطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری ، تعیین وکیل برای دادرسی وغیره بایا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا" تعیین مصدوق وکارشناس ،اقرار خواه درماهیت دعوی وخواه به امری که کاملا" قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد ،دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع ازآن ،تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه وچه در ادارات و دوائر ثبت اسناد ازوظایف هیئت مدیره می باشد ،مسئولیت هیئت مدیره درمقابل شرکت مسئولیت وکیل است در مقابل موکل . 21-تصویب معاملات عمده شرکت شامل مشارکت مدنی وتاسیس یا مشارکت در تاسیس شرکت های دیگر و انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت ها تابعه و وابسته 22-اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی وسایر مقررات مربوطه 23-نصب و عزل مدیرعامل و نظارت برعملیات وی 24-نظارت در سایر مخارج شرکت ورسیدگی به حسابها و ارائه آن به بازرسان و تسلیم بموقع گزارش هاو ترازنامه به مجمع عمومی اختیارات هیئت مدیره مختصر به موارد فوق نیست .شرح موارد فوق الذکر تمثیلی بوده ودرحدود مقررات صدر ماده حاضربه هیچ وجه به اختیارات تام هیئت مدیره خللی وارد نمی سازد. ماده 41 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت : پاداش اعضای هیئت مدیره این نسبت به هیچ وجه نباید از 3 درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. ماده 42 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت : مسئولیت اعضاء هیئت مدیره تبصره:هیئت مدیره مکلف است درموعدهای مقرر زیر نسبت به انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی اقدام کند: 1-حداکثر دوماه پس از پایان هرسال مالی برای تشکیل مجمع عمومی عادی 2-حداقل دوماه قبل از پایان دوره خدمت هیئت مدیره و یابازرسان 3-درصورتی که دریکی از مجامع عمومی تشکیل مجمع عمومی دیگری تکلیف شده باشد حداکثرظرف مدت یکماه پس از تشکیل آن مجمع عمومی . ماده 43 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت : معاملات مدیران با شرکت همچنین مدیرعامل واعضاءهیئت مدیره شرکت حق ندارندهیچ گونه وام یااعتباری ازشرکت تحصیل نمایندوشرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند ،این گونه عملیات به خودی خود باطل است همچنین این ممنوعیت شامل نمایندگان اشخاص حقوقی وهمسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر هم می گردد همچنین مدیران و مدیر عامل نمی توانند معاملاتی نظیرمعاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهندو درصورت تخلف وورود ضرروزیان مسئول جبران خواهند بود ،منظور ازضرر اعم از ورود خسارت یا تقویت منفعت به نفع خود می باشد. تبصره:درصورت ضرورت انجام موارد موضوع ماده 43توسط احد یا اعضاء هیئت مدیره ومدیران می باید اذن و اجازه انجام موارد مذکور در هیئت مدیرهمصوب گردد. ماده 44 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت : مدیرعامل هیئت مدیره باید اقلا" یکنفر شخص حقیقی را ازبین اعضای خود یا خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات آنها را تعیین کند.هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده 40 این اساسنامه را به غیر از بند های 2-5-11-17-20 که غیر قابل تفویض است رابا حق توکیل به مدیرعامل تفویض نماید.در صورتیکه مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود . تبصره 1:هیئت مدیره قائم مقام مدیرعامل را به پیشنهاد مدیرعامل و توصیه هیئت مدیره مشخص می نماید. ماده 45 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت : صاحبان امضای مجاز تبصره 2:تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیئت مدیره سابق به هیئت مدیره بعدی باید بلافاصله بعد از تاریخ قبولی سمت هیئت مدیره و پس ازثبت تغییرات در اداره ثبت شرکتها صورت گیردو هیئت مدیره قبلی مکلف است کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و موجودی ها و سیستم های رایانه ای رابه موجب صورتجلسه تحویل نماید. تبصره 3:استعفای هریک از اعضای هیئت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن ، رافع مسئولیت نسبت به وظایفی راکه به وی محول شده است را نخواهد کرد. ماده 46 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت : ترتیب انتخاب وظایف بازرس علاوه برآن نظارت مستمر برانطباق نحوه اداره شرکت و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین ومقررات و دستور العمل ها را برعهده دارد،همچنین رسیدگی به حسابها ،دفاتر ،اسناد و صورتهای مالی شخصا یا درصورت لزوم با استفاده از کارشناس با هزینه شرکت که مصوب مجمع خواهد بود برعهده دارد. ماده 47 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت : اختیارات بازرس می تواند بدون حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری شرکت اظهار دارند. ماده 52 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت : صورتحساب شش ماهه هیئت مدیره باید طبق ماده 137 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت را با رعایت استانداردهای حسابداری گزارشگریتنظیمکرده و به بازرس ارائه دهد. ماده 55 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت : اقلام ترازنامه و استهلاک تبصره 2:درتهیه وتنظیم اسناد حسابداری و دفاتر قانونی وصورتهای مالی رعایت اصول و موازین ،روش های متداول و قابل قبول و قوانین و مقررات جاری الزامی است. تبصره 3:افتتاح هرنوع حساب نزد بانکها و موسسات اعتباری و صندوق ها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاهای مجاز معرفی شده از طرف هیئت مدیره امکان پذیر خواهد بود. ماده 59 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت : اندوخته قانونی واختیاری معادل 5درصد سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی منظور می شود ونحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود ،همچنین هیئت مدیره می تواند از محل اندوخته احتیاطی با تصویب مجمع عمومی عادی مبلغی را برای انجام امور خیریه و عام المنفعه تخصیص دهد.

• تاریخ نامه ثبت:1402/12/23
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/12/26

آگهی تغییرات شرکت آذر نهامین پولاد شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 34264 و شناسه ملی 10380494823

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص آذر نهامین پولاد شرق به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 11/06/1402 تصمیمات ذیل اتخاذ شد امضا کلیه اسناد به مدیرعامل تفویض گردید

• تاریخ نامه ثبت:1402/12/23
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/12/26

آگهی تغییرات شرکت آذر نهامین پولاد شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 34264 و شناسه ملی 10380494823

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص آذر نهامین پولاد شرق به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 11/06/1402 تصمیمات ذیل اتخاذ شد امضا کلیه اسناد به مدیرعامل تفویض گردید

• تاریخ نامه ثبت:1402/12/23
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/12/26

آگهی تغییرات شرکت آذر نهامین پولاد شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 34264 و شناسه ملی 10380494823

• تاریخ نامه ثبت:1402/12/27
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/05/31

آگهی تغییرات شرکت آذر نهامین پولاد شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 34264 و شناسه ملی 10380494823

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص آذر نهامین پولاد شرق به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/12/1402 تصمیمات ذیل اتخاذ شد سرمایه شرکت از مبلغ 300.000.000.000 ریال به مبلغ 820.000.000.000 ریال منقسم به 820.000 سهم 1.000.000ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

• تاریخ نامه ثبت:1402/12/27
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/05/31

آگهی تغییرات شرکت آذر نهامین پولاد شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 34264 و شناسه ملی 10380494823

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص آذر نهامین پولاد شرق به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/12/1402 تصمیمات ذیل اتخاذ شد سرمایه شرکت از مبلغ 300.000.000.000 ریال به مبلغ 820.000.000.000 ریال منقسم به 820.000 سهم 1.000.000ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.