ثمین سپهر صدرا

1401

• تاریخ نامه ثبت:1403/07/10
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/07/16

آگهی تغییرات شرکت ثمین سپهر صدرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 580623 و شناسه ملی 14010150014

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص ثمین سپهر صدرا به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/06/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد مصطفی حبیب زاده مقدم به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آرمان توسعه مبین مهر سپهر به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید]به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 29/09/1403 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 29/09/1403 سیدحسین پرویزی فر به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران وتوسعه اوج سپهر پارس به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید]به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 29/09/1403 وبه سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 29/09/1403 حسین بیژن زاده به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید]به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 29/09/1403 و به سمت مدیرعامل تا تاریخ 29/09/1403 انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و مکاتبات، نامه ها و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث ، کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ، صاحبان سهام و مراجع قضایی؛ 2- تنظیم و ارائه پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت جهت تصویب در هیئت مدیره؛ 3- اجرای مصوبات مجامع عمومی و فوق العاده و هیئت مدیره، مگر اینکه مجمع شخص دیگری را مامور به اجرا نموده باشد؛ 4- دعوت اعضاء هیئت مدیره جهت تشکیل جلسه هیئت مدیره با هماهنگی رئیس هیئت مدیره؛ 5- پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها و یا شعبه ها در هر نقطه ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره؛ 6- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها ، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت و دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری و اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر؛ 7- تنظیم صورت های مالی میان دوره ای و سالانه و گزارش فعالیت و تبیین وضع عمومی شرکت و ارائه آن به مراجع مربوطه طبق قوانین و مقررات؛ 8- استخدام ، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت تا سطح معاونین مدیرعامل و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع ، مساعده و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و برقراری مستمری وراث آنان بر اساس آیین نامه های مصوب داخلی شرکت؛ 9- انتصاب کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت های زیر مجموعه به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره؛ 10- انتصاب معاونین مدیرعامل به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره؛ 11- تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره؛ 12- افتتاح هرگونه حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات در داخل و خارج از کشور؛ 13- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و متفرعات؛ 14- عقد هر نوع قرارداد و به طور کلی انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 41 اساسنامه شرکت بر اساس آیین نامه های مصوب شرکت؛ 15- اجاره ، استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آنها؛ 16- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها؛ 17- تعیین نماینده برای شرکت در مجامع عمومی و فوق العاده شرکت های سرمایه پذیر و اتخاذ تصمیم در مورد مفاد دستور جلسه مجامع مذکور؛