1401
- تاریخ نامه ثبت:1403/08/08
- تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/08/10
آگهی تغییرات شرکت گنجینه پاوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 539117 و شناسه ملی 14008223113
آگهی تغییرات شرکت گنجینه پاوان سهامی خاص به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ 03/07/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد علی گنجینه به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره تا تاریخ 03/07/1405 خانم زهرا گنجینه به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت نایب رئیس هیات مدیره تا تاریخ 03/07/1405 آقای احمد گنجینه به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت عضو هیات مدیره تا تاریخ 03/07/1405 انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید : 1- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی 2- تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل 3- ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران 4- نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها 5- تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت 6- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات 7- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات 8- به تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی 9- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات 10- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع 11- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها 12- تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و با هر گونه شرایطی که مقتضی باشد 13- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه درماهیت دعوی واخواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب اجرائی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد 14- تعیین میزان استهلاک ها 15- تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت 16- تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 17- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها 18- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد 140 و 238 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 19- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.
1401
- تاریخ نامه ثبت:1403/08/08
- تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/08/10
آگهی تغییرات شرکت گنجینه پاوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 539117 و شناسه ملی 14008223113
آگهی تغییرات شرکت گنجینه پاوان سهامی خاص به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/07/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 11000000000 ریال به مبلغ 80000000000 ریال منقسم به 8000 سهم 10000000 ریالی که 7900 سهم با نام عادی و 100 سهم بی نام عادی می باشد، از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردیده است.
1401
- تاریخ نامه ثبت:1403/08/08
- تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/08/10
آگهی تغییرات شرکت گنجینه پاوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 539117 و شناسه ملی 14008223113
آگهی تغییرات شرکت گنجینه پاوان سهامی خاص به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/07/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید : مهندسی و بازرگانی و نظارت و اجرای کلیه پروژه ها و تجهیزات برقی، الکترونیکی، مخابرات و انواع تجهیزات شبکه از نوع پسیو و اکتیو، سرور و مکانیکی و شیرآلات صنعتی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، پالایشگاهی، صنایع هوایی، صنایع مس و فولاد، صنایع دریایی و ساحلی، انواع خطوط ریلی زمینی و زیرزمینی، تجهیزات و سیستم های هوشمند تونلی، صنعتی، معدنی، حفاری و مصارف شهری اعم از طراحی، تامین، اجرا، مشاوره، آموزش و تعمیر و نگهداری سیستم های اعلام و اطفاء حریق و سیستم پایش گاز و شعله، تجهیزات رباتیک، انواع خودرو آتش نشانی, سیستم های تهویه دود در ساختمان و پوشش مقاوم حریق و فروش و بازرگانی کلیه تجهیزات ایمنی و آتش نشانی در قالب بهداشت کار، صنعتی و محیط، ایمنی و محیط زیست و دوربین مداربسته و سیستم های امنیتی و حفاظتی و تولید تجهیزات مرتبط با حوزه فعالیت شرکت و انجام امور بازرگانی شامل خرید و فروش و واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی - بازاریابی و خرید و فروش اینترنتی مطابق با شرایط مجاز تجارت الکترونیک (غیرشبکه ای و غیرهرمی) - اخذ و تنفیذ نمایندگی و شعبه در داخل و خارج کشور و عقد قرارداد و توافقنامه همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی و دولتی) - اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی و اخذ مجوز های رسمی از ارگانها و نهادهای کشور در خصوص حوزه فعالیت های مرتبط با شرکت - شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی - ترخیص کالا از گمرکات کشور - برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی - برگزاری همایش و سمینار و نمایشگاه - تامین و آموزش نیروی انسانی - تامین نیرو و آموزش آتش نشانی - تامین و آموزش نیروی فنی تکنسین و متخصص مرتبط با موضوع فعالیت - انجام پیمانکاری جزئی و کلی پروژه های صنعتی، ابنیه و ساختمان، راه سازی، حفاری و مواردی که به موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. تعداد اعضای هیات مدیره از 4 نفر به 3 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
ارسال نظر