طرح و سامان امواج کیش

1401

• تاریخ نامه ثبت:1403/07/02
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/07/07

آگهی تصمیمات طرح و سامان امواج کیش ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره 13772 و شناسه ملی 14008058050

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1403.03.21 و هیئت مدیره مورخ 1403.03.22 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : 1- آقای علی شاه حیدری با کد ملی 1289735451 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرا دریای نیک قشم با شناسه ملی 1400116295 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ، آقای روزبه ظهیری هاشمی با کد ملی 0067336711 به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای امید علیجانی با کد ملی 2217934661 به نمایندگی از شرکت کشتیرانی کلان کیش با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] ، آقای محمد نیک نیا با کد ملی 0653132492 به نمایندگی از شرکت کشتیرانی مسخر دریا با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و آقای حامد عسگری با کد ملی 0064697894 به نمایندگی از شرکت کشتیرانی اقیانوس خروشان کیش با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . 2- کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و غیره با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر اوراق عادی واداری با امضاء واحد مدیر عامل یا هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3- صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به 1402.12.29 به تصویب رسید . 4- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آرمان نوین با شناسه ملی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 5- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید . 6- هیئت مدیره بخشی از اختیارات ماده 37 اساسنامه را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض اختیار نمود. 1- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی 2 - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت 3- صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی 4 - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق و اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره 5- اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکارو تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر 6- پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی .