گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب

1401

• تاریخ نامه ثبت:1403/06/15
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی:

آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 28954 و شناسه ملی 10260496279

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/05/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض گردید: مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. الف-حدود اختیارات: 1-انجام کلیه امور جاری شرکت مطابق رویه ها و دستور العمل های موجود یا عرف حاکم،اعم از فرآیند های تولید،فروش،کیفیت،فنی مهندسی،بازرگانی،مالی،منابع انسانی، برنامه ریزی و انبارها و سایر موارد اجرایی. 2-کنترل،تایید و تصویب کلیه اسناد و اوراق تعهد آور و جاری شرکت مطابق اساسنامه،مصوبات هیئت مدیره وآئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب شرکت. 3-کنترل و تایید صورتحساب های مالی،تنظیم برنامه و بودجه بلند مدت و سالانه شرکت و ارائه گزارشات مربوطه جهت طرح و تصویب آن در هیئت مدیره شرکت. 4-اجاره،استجاره،واگذاری مورد اجاره،فسخ اجاره،تخلیه عین مستاجره،تقاضای تعدیل اجاره تا سقف مندرج در آئین نامه معاملات شرکت. 5- در رهن و وثیقه قراردادن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول نزد بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری در قبال اخذ هر نوع وام و اعتبار و تسهیلات و تعهدات به هر مبلغ و مدت به نفع خود یا اشخاص ثالث و قبول تعهدات و ضمانت اشخاص ثالث. 6-درخواست ثبت علائم،اختراعات و فرمولهای مرتبط با شرکت و ثبت آنها. 7-انجام پروسه خرید و تامین کلیه مواد اولیه،قطعات و لوازم یدکی،ماشین آلات وتجهیزات،دارائی های ثابت،اثاثیه،ابزار آلات، وسائط نقلیه،زمین و مستحدثات،لوازم وملزومات اداری وغیره اعم از داخلی و خارجی با رعایت آئین نامه ها و دستور العمل های مصوب معاملات در شرکت و تصویب هیئت مدیره. 8-پوشش بیمه ای لازم و کافی برای منابع سرمایه ای شرکت اعم از دارائیهای ثابت و جاری و نیز نیروی انسانی در تمامی سطوح در زمانهای مورد نیاز و همچنین کنترل و نظارت بر بیمه اقلام خرید خارجی طبق توافقات فیما بین با تامین کنندگان ذیربط،به حدّی که خسارات احتمالی به اموال شرکت پوشش داده شود. 9-اقامه یا دفاع از هرگونه دعاوی حقوقی و جزائی،له یا علیه شرکت و استیفای هرگونه حقوق با حق توکیل به غیر ولو کراراً. 10- جذب،بکارگیری و استفاده از مشاوران مورد نیاز در هر زمینه،انعقاد قرارداد،تائید کارکرد در پرداخت حق الزحمه مرتبط با تصویب هیئت مدیره. 11-تهیه،امضاء و ارائه هرگونه گزارش مورد نیاز به مراجع درخواست کننده با نظر و تشخیص هیئت مدیره. 12-نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی،مراجع قضایی،سازمانها و ادارات دولتی،نهادهای انقلابی،موسسات عمومی و خصوصی اعم از داخلی یا خارجی و با حق توکیل به غیر ولو کراراً. 13-تهیه،تنظیم و ارائه کلیه آئین نامه ها،دستورالعمل ها و رویه های مورد نیاز شرکت وتصویب درهیئت مدیره و ابلاغ آن به مدیران ذیربط جهت اجرای آنها و کنترل و نظارت بر حسن انجام و اجرای رویه ها. 14-بررسی،کنترل،تصویب و دستور پرداخت کلیه دیون و تعهدات جاری و سرمایه ای شرکت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی درچارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب شرکت و نیز نظارت کامل و مدیریت لازم بر جریان گردش وجوه نقد و اعتباری در شرکت. 15-اخذ تسهیلات مالی،تجدید یا تمدید تسهیلات از سیستمهای مالی اعم از بانکهای دولتی یا خصوصی،موسسات مالی و اعتباری معتبر و صندوق های مالی موجود در کشور،تهیه و ارائه ضمانت ها و وثایق مورد نیاز ایشان در این ارتباط تا سقفهای مصوب در هیات مدیره. 16-تعیین دیون و تعهدات شرکت در مقابل اشخاص ثالث با توجه به اسناد و مدارک مثبته و در چارچوب آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب شرکت. ب-سایر موارد: 1-مدیرعامل نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می شود،به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع شده و یا سهیم شود. 2-مدیر عامل نمی تواند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با شرکت باشد انجام دهد. 3-مدیر عامل در مقابل هیئت مدیره مسئولیت مستقیم داشته و ممکن است وظائف محوله را در کمال دقت و سلامت و با رعایت کلیه مقررات قانونی و قوانین موضوعه و اساسنامه و آئین نامه های مربوطه انجام و در هر مورد صرفه و صلاح شرکت را مدعی و ملحوظ دارد و شخصا مسئول جبران هر گونه زیان خواهد بودکه در اثر سوء اعمال مدیریت به شرکت وارد آید. 4-مدیر عامل متناسب با ابواب جمعی خود در شرکت، بر طبق ضوابطی که تعیین شده است، مسئولیت تضامنی اجرای مصوبات هیئت مدیره را دارا می باشد. 5-مدیر عامل موظف است سایر امورات شرکت را که انجام آن طبق اساسنامه و با نظر و تصمیم هیئت مدیره با این دستورالعمل یا آئین نامه مصوب دیگر به عهده مدیر عامل واگذار شده است، به مورد اجراء بگذارد و در تمام تصمیمات و اقدامات خود رعایت امانت، صداقت، صرفه و صلاح شرکت را بنماید. 6-تصمیمات هیئت مدیره و مصوبات مجامع عمومی شرکت، پس از ابلاغ به مدیر عامل بایستی فورا به مورد اجراء درآید و طبق مقررات و قوانین نسبت به انجام آنها اقدام شود.

1401

• تاریخ نامه ثبت:1402/09/01
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/09/06

آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 28954 و شناسه ملی 10260496279

1401

• تاریخ نامه ثبت:1402/09/01
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/09/06

آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 28954 و شناسه ملی 10260496279

1401

• تاریخ نامه ثبت:1402/10/10
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/10/12

آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 28954 و شناسه ملی 10260496279