سرمایه گذاری هامون سپاهان

1401

• تاریخ نامه ثبت:1402/11/02
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/11/04

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 248095 و شناسه ملی 10102886958

1401

• تاریخ نامه ثبت:1403/03/21
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/03/29

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 248095 و شناسه ملی 10102886958

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/09/1402 ومجوز شماره 151764/122مورخ 9/2/1403سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد اصلاح مفاد اساسنامه بشرح ذیل طبق اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادارتصویب گردید : - جز یک بند "ب" ماده 3 حذف عبارت "سرمایه گذاری در مسکوکات و فلزات گرانبها" از بند مذکور - تبصره یک بند "ب" ماده 3 انتقال تبصره مذکور به تبصره 2 ماده 6 ترکیب دارایی های شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین میشود، ولی در هرحال شرکت باید اکثر داراییهای خود را که از نصف داراییهای شرکت کمتر نخواهد بود ( با رعایت نصابهای مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود، اختصاص دهد. در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه ها و داراییهای موضوع فعالیت اصلی به نوعی دیگر، شرکت موقتاً میتواند بخشی از این داراییها را به صورت دارایی ها و سرمایه گذاری های موضوع فعالیت فرعی نگهداری نماید. - تبصره دو بند "ب" ماده 3 حذف تبصره دو بند "ب" ماده 3 و ثبت آن به عنوان جز 5 ماده مذکور (شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.) - ماده 16 - اصلاح متن ماده مذکور: گواهینامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین نشانی اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)، به اطلاع سهامداران برسد. - تبصره ماده 16 - به عنوان تبصره جدید اضافه شده است. (درخصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرآیندهای الکترونیکی الزامی می باشد.) - جز "ز" بند یک ماده 20 اضافه شدن عبارت " و یا انتخاب سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)" به بند مذکور - تبصره 2 ماده 20 به عنوان تبصره جدید اضافه شده است. (پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.) - ماده 21 اصلاح متن ماده مذکور: در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک حق رای خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت که مطابق ماده 88 اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد. - تبصره 2 ماده 21 به عنوان تبصره جدید اضافه شده است. (در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که بر اساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه ی مجمع عمومی را خواهد داشت: 1-گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، 2-تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی یا جمعی.) - ماده 22 اصلاح متن ماده مذکور: برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستورجلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد. - تبصره 3 ماده 22 به عنوان تبصره جدید اضافه شده است. ( درمواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.) - تبصره ماده 30 اصلاح متن تبصره مذکور: مجمع عمومی عادی می تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضای علی البدل هیئت مدیره و تعیین ترتیب جانشین شدن آنها به جای اعضای اصلی، اقدام نماید. در صورتیکه تعداد سهامداران شرکت بیش از 50 شخص باشد، مجمع عمومی عادی باید نسبت به انتخاب حداقل دو عضو علی البدل هیئت مدیره اقدام کند. - ماده 32 اصلاح متن ماده مذکور: در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیئت مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیئت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نماید. - تبصره ماده 32 به عنوان تبصره جدید اضافه شده است. ( در صورتیکه شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، نماینده حقیقی خود را جهت انجام وظایف مدیریت، حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع، معرفی ننماید یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلاتصدی بماند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره می باشد.) - ماده 42 اصلاح بخشی از متن ماده مذکور: هرسال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت اصلاحیه قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود، تجاوز کند. - ماده 65 اصلاح بخشی از متن ماده مذکور این اساسنامه مشتمل بر 65 ماده و 28 تبصره بوده و در تاریخ 05/09/1402 به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است. هر گونه تغییر در مفاد این اساسنامه منوط به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. اساسنامه جدید در 65 ماده و 28 تبصره به تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید .

1401

• تاریخ نامه ثبت:1403/03/21
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/03/29

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 248095 و شناسه ملی 10102886958

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/09/1402 ومجوز شماره 151764/122مورخ 9/2/1403سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد اصلاح مفاد اساسنامه بشرح ذیل طبق اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادارتصویب گردید : - جز یک بند "ب" ماده 3 حذف عبارت "سرمایه گذاری در مسکوکات و فلزات گرانبها" از بند مذکور - تبصره یک بند "ب" ماده 3 انتقال تبصره مذکور به تبصره 2 ماده 6 ترکیب دارایی های شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین میشود، ولی در هرحال شرکت باید اکثر داراییهای خود را که از نصف داراییهای شرکت کمتر نخواهد بود ( با رعایت نصابهای مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود، اختصاص دهد. در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه ها و داراییهای موضوع فعالیت اصلی به نوعی دیگر، شرکت موقتاً میتواند بخشی از این داراییها را به صورت دارایی ها و سرمایه گذاری های موضوع فعالیت فرعی نگهداری نماید. - تبصره دو بند "ب" ماده 3 حذف تبصره دو بند "ب" ماده 3 و ثبت آن به عنوان جز 5 ماده مذکور (شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.) - ماده 16 - اصلاح متن ماده مذکور: گواهینامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین نشانی اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)، به اطلاع سهامداران برسد. - تبصره ماده 16 - به عنوان تبصره جدید اضافه شده است. (درخصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرآیندهای الکترونیکی الزامی می باشد.) - جز "ز" بند یک ماده 20 اضافه شدن عبارت " و یا انتخاب سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)" به بند مذکور - تبصره 2 ماده 20 به عنوان تبصره جدید اضافه شده است. (پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.) - ماده 21 اصلاح متن ماده مذکور: در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک حق رای خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت که مطابق ماده 88 اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد. - تبصره 2 ماده 21 به عنوان تبصره جدید اضافه شده است. (در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که بر اساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه ی مجمع عمومی را خواهد داشت: 1-گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، 2-تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی یا جمعی.) - ماده 22 اصلاح متن ماده مذکور: برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستورجلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد. - تبصره 3 ماده 22 به عنوان تبصره جدید اضافه شده است. ( درمواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.) - تبصره ماده 30 اصلاح متن تبصره مذکور: مجمع عمومی عادی می تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضای علی البدل هیئت مدیره و تعیین ترتیب جانشین شدن آنها به جای اعضای اصلی، اقدام نماید. در صورتیکه تعداد سهامداران شرکت بیش از 50 شخص باشد، مجمع عمومی عادی باید نسبت به انتخاب حداقل دو عضو علی البدل هیئت مدیره اقدام کند. - ماده 32 اصلاح متن ماده مذکور: در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیئت مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیئت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نماید. - تبصره ماده 32 به عنوان تبصره جدید اضافه شده است. ( در صورتیکه شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، نماینده حقیقی خود را جهت انجام وظایف مدیریت، حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع، معرفی ننماید یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلاتصدی بماند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره می باشد.) - ماده 42 اصلاح بخشی از متن ماده مذکور: هرسال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت اصلاحیه قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود، تجاوز کند. - ماده 65 اصلاح بخشی از متن ماده مذکور این اساسنامه مشتمل بر 65 ماده و 28 تبصره بوده و در تاریخ 05/09/1402 به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است. هر گونه تغییر در مفاد این اساسنامه منوط به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. اساسنامه جدید در 65 ماده و 28 تبصره به تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید .