شیشه سازی مینا

• تاریخ نامه ثبت:1402/10/19
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/10/23

آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت 11117 و شناسه ملی 10100442415

• تاریخ نامه ثبت:1403/01/08
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/02/03

آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت 11117 و شناسه ملی 10100442415

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام شیشه سازی مینا به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/12/1402 تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی علی جمشیدی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 17/11/1403 امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، پیمان ها و غیره با امضاء مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت نبودن مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل و یا اشخاصی که از سوی مشارالیه تعیین و به آنان کتبا تفویض می شود همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید هیئت مدیره علاوه بر انجام امور جاری شرکت بخشی از اختیارات خود در ماده 37 اساسنامه شرکت طبق بندهای ذیل را به مدیر عامل تفویض نمودند. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای انقلابی و عمومی. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج ایران. تعیین شرایط استخدام، میزان حقوق، دستمزد، ترفیع، تشویق، تنبیه، معافیت، خروج از خدمت کارکنان، مرخصی یا بازنشستگی، مستمری و وراث آن ها و سایر شرایط مطابق آئین نامه های موجود. تهیه و ارائه بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و ایجاد تسهیلات در وصول مطالبات حسب شرایط بازار. صدور،ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانک ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسات. پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سر قفلی و کلیه امتیازات متصوره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ،قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه، شش ماهه و ارائه آن به بازرس و حسابرس. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام

• تاریخ نامه ثبت:1403/01/08
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/02/03

آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت 11117 و شناسه ملی 10100442415

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام شیشه سازی مینا به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/12/1402 تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به نمایندگی علی جمشیدی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 17/11/1403 امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، پیمان ها و غیره با امضاء مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت نبودن مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل و یا اشخاصی که از سوی مشارالیه تعیین و به آنان کتبا تفویض می شود همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید هیئت مدیره علاوه بر انجام امور جاری شرکت بخشی از اختیارات خود در ماده 37 اساسنامه شرکت طبق بندهای ذیل را به مدیر عامل تفویض نمودند. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای انقلابی و عمومی. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج ایران. تعیین شرایط استخدام، میزان حقوق، دستمزد، ترفیع، تشویق، تنبیه، معافیت، خروج از خدمت کارکنان، مرخصی یا بازنشستگی، مستمری و وراث آن ها و سایر شرایط مطابق آئین نامه های موجود. تهیه و ارائه بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و ایجاد تسهیلات در وصول مطالبات حسب شرایط بازار. صدور،ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانک ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسات. پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سر قفلی و کلیه امتیازات متصوره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ،قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه، شش ماهه و ارائه آن به بازرس و حسابرس. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام

• تاریخ نامه ثبت:1403/05/29
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/06/03

آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت 11117 و شناسه ملی 10100442415

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام شیشه سازی مینا به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1402 به تصویب رسید.

• تاریخ نامه ثبت:1403/07/21
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/07/23

آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت 11117 و شناسه ملی 10100442415

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام شیشه سازی مینا به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/04/1403 و مجوز شماره 159951/122 مورخ 10/06/1403 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد ماده 14 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید : اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم گواهینامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار به اطلاع سهامداران برسد. تبصره : در خصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرایند الکترونیکی الزامی است. تبصره 2 به ماده 18 اساسنامه به شرح ذیل اضافه گردید : تبصره 2 : پرداخت کامل سود به حساب صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد. ماده 20 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید : ماده 20- آگهی دعوت به مجامع عمومی برای تشکیل مجامع عمومی ، از طریق در آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گرددو یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال (به روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد دستور جلسه ، تاریخ ، ساعت و محل تشکیل مجمع در آگهی ذکر خواهد شد. ماده 28 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید : ماده 28-تکمیل اعضای هیات مدیره در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیات مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد ، هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی را برای تکمیل اعضاء هیات مدیره دعوت نمایند. رئیس مجمع ناظر مجمع ناظر مجمع دبیر مجمع تبصره : در صورتیکه اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره نماینده حقیقی خود را حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع معرفی ننمایند یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلاتصدی بماند ، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیات مدیره می باشد. ماده 31 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید : ماده 31-مدت ماموریت مدیران مدت ماموریت مدیران 2 سال است در صورت انقضای مدت ماموریت تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود تجدید انتخاب اعضاء هیات مدیره و اعضا علی البدل برای دوره های بعد بلامانع است.