کارخانجات کابل سازی ایران

1401

• تاریخ نامه ثبت:1403/08/20
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی:

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 10196 و شناسه ملی 10100415452

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام کارخانجات کابل سازی ایران به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/12/1402 و مجوز شماره 153855/122 مورخ 08/03/1403 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره به 5 نفر تغییر یافت. اساسنامه جدید مشتمل بر 56 ماده و 13 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ماده 7 اساسنامه جدید : انتقال سهام نقل و انتقال سهام شرکت تا زمانی که نام شرکت از فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار حذف نشده باشد منحصرا از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران امکان پذیر می باشد. انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام باید در دفتر سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او برسد تشریفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران ناشی می شود تابع مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران خواهد بود تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است. ماده 14 اساسنامه جدید اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم گواهی نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گزاری مرکزی ارسال شود اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیر الانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تائید سازمان بورس و اوراق بهادار) به اطلاع سهامداران برسد. ماده 18 اساسنامه جدید: وظایف و اختیارات مجامع عمومی وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکتهای سهامی عام است. مجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت به صورت زیر تشکیل می شوند: 1- مجمع عمومی عادی: این مجمع باید حداقل هر سال یک بار حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود: استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل استماع گزارش بازرس یا بازرسان بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی قبل تصویب میزان سود تقسیمی تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیات مدیره تعیین بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل شرکت و حق الزحمه آنها تعیین روزنامه/ روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهیهای شرکت و یا انتخاب سامانه کدال به عنوان روش الکترونیکی مورد تائید سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب مدیران انتشار اوراق بهادار غیر قابل تبدیل یا تعویض با سهام سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد. مجمع عمومی فوق العاده: این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشکیل می شود.2 تغییر در مفاد اساسنامه تغییر در میزان سرمایه ( افزایش یا کاهش) انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل و یا تعویض با سهام . انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت تبصره :1 تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیات مدیره و تعیین بازرس یا بازرسان، به مدیران شرکت مجاز نمی باشد. تبصره 2 پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف 4 ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد. ماده 19 اساسنامه قدیم : شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام میتوانند شخصاً ،یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام ، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهام گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهام تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ماده 19 اساسنامه جدید شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی میتوانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقامقانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت ( اعم از عادی یا رسمی ) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی ، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک حق رای خواهد داشت تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهام گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهام تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ماده 20 اساسنامه جدید: آگهی دعوت به مجامع عمومی برای تشکیل مجامع عمومی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال ( به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. ماده 24 اساسنامه جدید: حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. ماده 26 اساسنامه جدید: حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده و اخذ رای در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر باشند اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت میشود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. ماده 27 اساسنامه جدید: تعداد اعضای هیات مدیره شرکت به وسیله هیات مدیره ای مرکب از تعداد 5 نفر عضو اصلی اداره می شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. تبصره 1 : مجمع عمومی عادی میتواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب 2 نفر عضو علی البدل هیات مدیره بر اساس اولویت اقدام نماید. تبصره 2 :حداقل یکی از اعضای هیات مدیره یا نمایند وی باید غیر موظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشته های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مرتبط باشد. ماده 28 اساسنامه جدید تکمیل اعضای هیات مدیره در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیات مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را برای تکمیل اعضاء هیات مدیره دعوت نمایند. تبصره: در صورتی که اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره نماینده حقیقی خود را حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع معرفی ننمایند یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلاتصدی بماند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیات مدیره می باشد. ماده 31 اساسنامه جدید : مدت ماموریت مدیران مدت ماموریت مدیران دو سال است در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود تجدید انتخاب اعضاء هیات مدیره و اعضاء علی البدل برای دوره های بعد بلامانع است. ماده 38 اساسنامه جدید: پاداش اعضاء هیات مدیره هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیات مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. ماده 42 اساسنامه جدید: مدیر عامل هیات مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا خارج از هیات مدیره را به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب نماید و حدود اختیارات مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هیات مدیره می تواند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده 37 را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. در صورتی که مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره شرکت باشد. تبصره : نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل، باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. ماده 54 اساسنامه جدید: مقررات بورس اوراق بهادار کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می باشند. همچنین تا زمانی که نام شرکت در فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج شده باشد. کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران که معاملات سهام شرکت در آن صورت می گیرد، می باشند. ماده 56 اساسنامه جدید : مواد اساسنامه این اساسنامه مشتمل بر 56 ماده و 13 تبصره بوده و در تاریخ 22/12/1402 به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است. هر گونه تغییر در مفاد این اساسنامه منوط به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. بدین ترتیب مواد مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

1401

• تاریخ نامه ثبت:1403/08/20
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی:

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 10196 و شناسه ملی 10100415452

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام کارخانجات کابل سازی ایران به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/01/1403 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی حسابداران رسمی به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به سمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/09/1402 به تصویب رسید.

1401

• تاریخ نامه ثبت:1402/10/04
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/10/11

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 10196 و شناسه ملی 10100415452